Ухвала суду № 87841763, 24.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1648/20

Провадження № 1-кс/461/1289/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 р. слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський В.В. за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області Бойко Н.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) рахунків: НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) рахунків: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, а також з метою проведення економічної експертизи для підтвердження розміру заподіяної матеріальної шкоди. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140000000021 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, відносить до категорії особливо тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943), що зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176), що зареєстроване за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 83, зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ - Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.

Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об`єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-У країна», яка виступає реципієнтом проекту.

Так, з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» на будівництво вказаних вище об`єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації «Лелехівка», «Верещиця», «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 гривень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року(територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, Потеличі Жовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).

У подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 по 15.11.2019 здійснено оплату на рахунки TOB «Майстерня ремонту «ЕРА» за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, встановлено, що вартість одного такого об`єкту становить 78 373 гривень. Загальна вартість десяти вищевказаних об`єктів повинна була складати 783 730 гривень.

Відтак, службовими особами Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» та ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» було замовлено та виконано будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.

Відповідно до відомостей вказаних в листі ГУ ДПС у Львівській області

№ 988/9/04.5-12 від 30.01.2020 ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) має відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862), що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, банківські рахунки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня).

Крім цього, згідно з відомостями вказаного листа ГУ ДПС у Львівській області Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) має відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862), що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, банківські рахунки: НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня).

Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права вилучення їх копій.

Натомість, необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку із їх знищенням чи пошкодженням не доведена слідчим. Також, слідчим не доведено того, що вказані оригінали документів, існують лише в одному екземплярі, а отримати інший екземпляр не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинському В.В. надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення інформації та копій документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) рахунків: НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» (ЄДРПОУ 35189943): НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_8 (гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) рахунків: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня); оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді; фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ТОВ «Майстерня ремонту «ЕРА» (ЄДРПОУ 41961176): НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича, старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Палюха Андрія Борисовича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Брегіна Івана Михайловича та старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Мирончука Дмитра Валерійовича.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.03.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.