Ухвала суду № 87841477, 20.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.02.2020

Справа № 320/648/19

Провадження № 1-кс/937/617/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі - Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 по всім рахункам, в т.ч. № НОМЕР_1 , ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_2 ), відкритим в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків, копію паспорту), дати, контрагентів, призначення та сум платежів, з можливістю вилучення цих документів, а також до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСОБА_1 за здійснення операцій з руху грошових коштів на вказаних рахунках, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк», з можливістю копіювання цих документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб), за фактами заволодіння службовими особами МП ТОВ «Янтар» за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Веселівської селищної ради Запорізької області в грудні 2018 року бюджетними коштами при виконанні робіт за укладеними всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договорами про проведення реконструкції та капітальних ремонтів артезіанських свердловин у смт. Веселе, Веселівського району Запорізької області, що призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

07.12.2018 Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтар» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 07/12 про виконання робіт з реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», ціна договору - 3249260,22 грн. (з ПДВ), джерело фінансування - кошти місцевого бюджету Веселівської селищної ради (10 %) та державного бюджету України (90 %), строк виконання робіт - до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000012 вiд 07.12.2018 та акту №1 вiд 26.12.2018 приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об`єкту за грудень 2018 року Веселівською селищною радою оплату за договором № 07/12 від 07.12.2018 на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтар» перераховано в повному обсязі в сумі 3249260,22 грн.

За фактом виконаних МП ТОВ «Янтар» робіт по об`єкту «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» 26.12.2018 складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року № 1 по договору підряду від 07.12.2018 № 07/12.

28.09.2018 Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтар» укладено також договір №09/18 на виконання підрядних робіт з реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 1316260,25 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт - до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000011 вiд 05.11.2018 та актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об`єкту № 4 від 21.12.2018, № 3/12 від 26.12.2018 та № 4/12 від 26.12.2018 Веселівською селищною радою на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтар» у якості оплати за договором № 09/18 від 28.09.2018 перераховано 1298952,35 грн.

За фактом виконаних МП ТОВ «Янтар» робіт по об`єкту «Реконструкція артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 4 за грудень 2018 року від 21.12.2018, №3/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, № 4/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018 по договору підряду № 09/18 від 28.09.2018.

Однак встановлено, що на момент підписання актів приймання виконаних робіт та в подальший час зазначені роботи в повному обсязі не виконано, оскільки згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21-67 від 27.12.2019 встановлено, що загальна вартість невиконаних робіт з «Реконструкції південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області» відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року, може складати 801 611,10 грн., а згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 21-68 від 27.12.2019 встановлено, що загальна вартість невиконаних робіт з «Реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області» відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2018 року від 21.12.2018, №3/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, № 4/12 за грудень-2 2018 року від 26.12.2018, може складати 82 396,59 грн.

Реквізити МП ТОВ «Янтар»: код ЄДРПОУ 13613253, р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ «Альфа-Банк», р/р НОМЕР_7 в АТ «АКБ «Конкорд», р/р НОМЕР_8 в АТ «Банк Альянс», адреса реєстрації: 69035, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 19/46.

Реквізити Веселівської селищної ради: код ЄДРПОУ 25677264, р/р 35429183023520 та 35216047023520 в УДКСУ у Веселівському р-ні, адреса реєстрації: 72202, Запорізька область, Веселівський р-н, с-ще Веселе, вул. Центральна 162.

Укладання Веселівською селищною радою договорів підряду про виконання робіт з реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна Веселівського району Запорізької області з підрядником, який, як було встановлено слідством, не має дозволу на виконання такого виду робіт, відхилення більш економічно вигідної пропозиції учасника процедури закупівлі, завищення у кошторисній документації вартості робіт та прийняття завищеного об`єму робіт свідчить про безпідставне перерахування Веселівською селищною радою бюджетних коштів на адресу МП ТОВ «Янтарь» та їх привласнення.

При цьому протягом 2018-2019 років одним із засновників та керівником МП ТОВ «Янтарь» був ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_2 ), від імені якого були складені та підписані документи на здачу та оплату робіт по вищевказаним договорам. Згідно витребуваних протягом слідства відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках МП ТОВ «Янтарь» в банківських установах, протягом вказаного періоду часу на момент перерахування Веселівською селищною радою оплати за виконані роботи на розрахункових рахунках МП ТОВ «Янтарь» встановлені операції між МП ТОВ «Янтарь» та ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_2 ) із поповнення поточного рахунку ОСОБА_1 під звіт для придбання товарів та оплати послуг, що можуть свідчити про подальше відмиванням вказаних бюджетних коштів під виглядом придбання товарів та оплати послуг.

На теперішній час, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчинення злочину, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які незаконно заволоділи бюджетним коштами, наявності посередників у незаконній діяльності і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також усунення можливих протиріч між співучасниками, вирішення питання про арешт та конфіскацію майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 по всім рахункам, в т.ч. № НОМЕР_1 , ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_2 ), відкритим в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків, копію паспорту), дати, контрагентів, призначення та сум платежів, з можливістю вилучення цих документів, а також до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСОБА_1 , які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк», з можливістю копіювання цих документів.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_1 , через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат МП ТОВ «Янтарь» на проведення робіт з реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, а також суми легалізованих коштів (сум бюджетних коштів, які були безпідставно перераховані підряднику у зв`язку з завищенням ним фактичних витрат проведення робіт, у т.ч. на закупівлю матеріальних ресурсів, що необхідні для їх проведення).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової будівельної експертизи та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Допущення посадовими особами Веселівської селищної ради порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі, безпідставність перерахування бюджетних коштів на адресу МП ТОВ «Янтар» вказують на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників банку.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, Казакову Олександру Олександровичу, ст. о/у в ОВС УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 по всім рахункам, в т.ч. № НОМЕР_1 , ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_2 ), відкритим в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків, копію паспорту), дати, контрагентів, призначення та сум платежів, з можливістю вилучення цих документів, а також до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСОБА_1 за здійснення операцій з руху грошових коштів на вказаних рахунках, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк», з можливістю копіювання цих документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько