Ухвала суду № 87836423, 25.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.02.2020 Справа № 554/1457/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/1457/20

Провадження № 1-кс/554/2739/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзеля А.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000469 від 15.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 14.02.2020 року близько 11:00 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 12000 грн., які остання, перебуваючи по вул. Ст. Фронту, 48, в м. Полтава, перерахувала за допомогою електронного терміналу на карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, за якими закріплені номери банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та осіб, на ім`я яких вони відкриті.

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуються АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, за якими рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про банківські рахунки осіб, за яким закріплені банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали. Також органу досудового розслідування необхідно отримати копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені. Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відеозображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПУМБ», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та осіб, які їх використовували, за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020170040000469 від 15.02.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

про особу, за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4);

про банківські рахунки особи, за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

про рух грошових коштів по банківським рахункам особи, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали (повна роздруківка руху грошових коштів по банківським картам за запрошуваний період часу);

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені;

до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та особу, яка їх використовувала, за період часу з 14.02.2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020170040000469 від 15.02.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 14282829, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в м. Полтава (вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій