Ухвала суду № 87836165, 25.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.02.2020 Справа № 554/828/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/828/20

Провадження № 1-кс/554/2750/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Смук І.І., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000001217 від 02.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУНП в Дніпропетровській області, УПП в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції НП України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів - Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.

Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядкові, Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 24.04.2019 за № UA-2019-04-08-002094-a оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 3 293 640, 00 грн. за процедурою відкритих торгів шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», (код ЄРДПОУ 39904695) та ТОВ «Гібрид-севіс», (код ЄРДПОУ 41677814).

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_30, ОСОБА_20, ОСОБА_3, ОСОБА_23, ОСОБА_31, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_32, ОСОБА_20. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_2.

Конкурентом на вказаних електронних торгах було ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі документів мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_4.

Варто звернути увагу на явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, в обох зазначені як працівники - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .. Окрім того, обидва підприємства подавали документацію на електронний аукціон з IP адреси НОМЕР_1 .

За результатами процедури закупівлі Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_7 , із ТОВ «Гібрід-сервіс», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №245 від 17.05.2019 на виконання послуг з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. Місцем виконання послуг зазначено сервісний центр ТОВ «Гібрід-сервіс», розташований за адресою АДРЕСА_4. Оплата за вказаним договором здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 разом із начальником УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм знайомим ОСОБА_2 організував схему розкрадання бюджетних коштів для себе та третіх осіб. Маючи наміри на одержання неправомірної вигоди та стійкі зв`язки в тендерному комітеті Департаменту Патрульної поліції НП України, а саме, з головою комітету - начальником ДПП НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 забезпечує отримання незаконних пільг і переваг на конкурсних торгах групі підприємств створених оточенням ОСОБА_2 , а саме: ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ).

В ході проведення аналізу веб-порталу https://prozorro.gov.ua, встановлено що в період 2017-2019 років предметом закупівель виступають Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання для автопарку Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області м. Дніпро (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька Площа, 2-а) учасниками та переможцями виступають фізичні та юридичні особи підконтрольних структур створених оточенням ОСОБА_9 та ОСОБА_2 .. Сума отриманих бюджетних коштів складає 12 889 894 грн.

Згідно договору № 245 від 17.05.2019 на послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. послуги виконуються у станції технічного обслуговування (далі - СТО) ТОВ «Гібрід-сервіс», що розташована за адресою: АДРЕСА_4.

Згідно даних веб-порталу «Е-data» за послуги та поточний ремонт службових автомобілів Національної поліції у м. Дніпро відповідно до договору №245 від 17.05.2019 за актами №1427-30,32-43 від 28.05.2019, №1444-59 від 28.05.2019, №1410,12-26 від 28.05.2019, №1460-75 від 04.06.2019, №9,1461-64,66-74 від 12.06.2019, №1490-1491 від 27.06.2019, №1475-1479 від 27.06.2019, №1480-1489 від 27.06.2019, №1507-1512 від 08.07.2019, №1513-1518 від 15.07.2019, №1533-1539 від 31.07.2019, №1525-30 від 05.08.2019, №1498-1506 від 05.08.2019, №1519-24,31,32 від 05.08.2019, №1540-1558 від 09.08.2019, №1559-65 від 14.08.2019, №1565,67-79 від 19.08.2019, №1591-95,97 від 30.08.2019, №1580-88 від 30.08.2019, №1598-1612 від 03.09.2019, №1596,1613-1623 від 19.09.2019, №1589,1590,1624-1628 від 23.09.2019, №1629-1637 від 01.10.2019, №1638-1645 від 01.10.2019, №1651-1665 від 16.10.2019, №1646-49,66 від 24.10.2019, №1667-76 від 22.11.2019 на рахунок ТОВ «Гібрід-сервіс» перераховано суму 2 483 960 грн.

При цьому під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом особистим пошуком встановлено відсутність СТО за адресую: АДРЕСА_4, де згідно умов договору №245 в період часу з 17.05.2019 по 20.12.2019, повинні були проводитися ремонт та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання - службових автомобілів марки «Toyota» модель «Prius» у кількості 100 автомобілів (всі наявні у м. Дніпро) та інших службових автівок у кількості 12 автомобілів.

Окрім того, в ході візуального огляду території УПП в Дніпропетровській області

(м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться службові автомобілі марки «Toyota» модель «Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області. Отже, бюджетні кошти списуються актами виконаних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі, так як автомобілі не знаходились на території СТО.

Встановлена причетність до схеми злочинної схеми начальника Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та його підлеглого - начальника відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .. Зазначені службові особи здійснюють контроль за виконаними роботами, а саме, підписують та скріпляють печаткою акти виконаних робіт і послуг. Крім того, згідно з технічними вимогами до предмету закупівлі - ОСОБА_12 та ОСОБА_8 можуть контролювати виконання робіт шляхом вимоги виконання п. 6 додатку № 3 до Документації № UA-2019-04-08-002094-a, а саме: «Повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь, у разі наявності письмової заяви Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви. Якщо на момент вивозу автомобіля такої заяви не надходило, через 5 (п`ять) календарних днів згадані вище деталі утилізуються Учасником без попереднього повідомлення Замовника». Використання вказаної можливості надало б змогу впевнитися у заміні деталей згідно актів поданих на підписання.

Начальник відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_13 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд», близький друг та компаньйон по бізнесу ОСОБА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно виконаних робіт, що в подальшому надало змогу привласнити бюджетні грошові кошти службовими особами НП України - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ..

Під час досудового розслідування попередньо встановлені інші суб`єкти злочинної групи, а саме:

ОСОБА_14 - адміністратор та менеджер СТО за адресою АДРЕСА_2 (офіційно не працевлаштована), діє за вказівками ОСОБА_2 .. В обов`язки ОСОБА_14 входить: підготовка документації на участь в Публічних закупівлях по всіх зазначених підприємствах; складання оформлення актів виконаних робіт для подальшого підписання та їх облік; спілкування зі службовими особами тендерного комітету ДПП НП України; виконання неформальних завдань (підробка підпису, виготовлення підроблених печаток та інше); ведення відеоспостереження та відеофіксації території, що займає СТО (камери розташовано по всьому периметру зовні та всередині приміщень). Роботу вона виконує за місцем розташування СТО: АДРЕСА_2 або за місцем мешкання: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_15 - (на жодному з підприємств офіціально не працевлаштована) «тіньовий» бухгалтер всіх зазначених фізичних та юридичних осіб контрольованих ОСОБА_16 та ОСОБА_9 .. В обов`язки ОСОБА_15 входить ведення бухгалтерського обліку, своєчасне переведення бюджетних коштів на підприємства з ознаками «фіктивності» для конвертації та переведення в готівку зазначених коштів.

ФОП ОСОБА_11 - чиїм статусом підприємця користується ОСОБА_2 та ОСОБА_13 , які перед цим згідно наявної інформації використали його з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, а саме за наступною схемою.

З 2016 року ОСОБА_13 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд»), господарська діяльність якого, пов`язана з виконанням умов договору з Департаментом патрульної поліції, щодо ремонту автомобілів марки «Toyota Prius» та забезпечення їх запчастинами і ремонтом орендував у ФОП ОСОБА_17 СТО за адресою АДРЕСА_2 . Очевидним є факт, що згідно встановлених вимог перемога в тендерах для ремонту автомобілів безпосередньо залежала, в тому числі від наявності СТО, де ці роботи можуть бути виконані.

В листопаді 2018 року ОСОБА_13 порушив умови договору оренди, на що в березні 2019 року отримав повідомлення про відмову у продовженні з ним договору оренди від власника СТО ФОП ОСОБА_17 ..

З цього моменту, ОСОБА_13 , зі своїм бізнес партнером ОСОБА_2 вирішили протиправно заволодіти майном ФОП ОСОБА_17 рейдерським способом (із використанням підроблених документів), використовуючи зв`язки в правоохоронних органах та державних реєстраторів.

У період часу з 15-17.12.2018 державний реєстратор Чумаківської сільської ради ОСОБА_18 на підставі ймовірно підроблених документів позбавила ОСОБА_17 права власності на майно, зареєструвавши нерухоме майно СТО за адресою АДРЕСА_2 на фірму з ознаками фіктивності - ТОВ «Монсіті» (ЄРДРОУ 41617729), яке не мало розрахункових рахунків, не подає податкову звітність, не має майна, не веде господарську діяльність.

28.01.2019 нерухоме майно ОСОБА_17 продане на торговій площадці ДП «Сетам» Міністерства юстиції України у процедурі виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса від 26.12.2018, який було видано на підставі фіктивного боргу, створеного за участі ОСОБА_2 . При цьому ОСОБА_2 разом зі своєю дружиною напередодні незаконних дій реєстратора уклали з фірмою ТОВ «Монсіті» фіктивний договір позики (ТОВ «Монсіті» не має взагалі банківських рахунків і отримати грошові кошти на рахунок не могла).

Новим власником майна після торгів виявився пов`язаний із ОСОБА_13 та ОСОБА_2 - вищевказаний громадянин ОСОБА_11 , від імені якого для ОСОБА_2 на рахунки виконавця «переводилися» безготівкові кошти.

В подальшому, лише 04.03.2019 ОСОБА_11 з використанням адвоката та фізичного супроводження чоловіків у масках захопили рухоме майно де розташовувалось СТО ОСОБА_17 . За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №12019040630000321.

Фігуранти кримінального провадження №12019040630000321, за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 є учасниками байкерського клубу «Ангелс МК» в м. Дніпро і товаришують. Вони мають чисельні зв`язки з Дніпровською міською радою та керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області - ОСОБА_8 та заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ..

Також встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_10 - статусом якого (фізична особа підприємець) користується ОСОБА_2 з метою участі в тендерних (публічних) закупівлях, а саме, в ролі співучасника при проведенні торгів в системі «Prozorro», з метою штучного приховування групи підприємств ОСОБА_2 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_9 розуміючи, що станом на жовтень ТОВ «Гібрід-сервіс» ще в повному обсязі не освоєно 2 483 960,00 грн., а також що ОСОБА_2 та ОСОБА_13 є фігурантами кримінального провадження № 12019040630000321 зареєстрованого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з ОСОБА_2 прийняв рішення забезпечити перемогу «новому» підконтрольному ОСОБА_2 підприємцю - ФОП ОСОБА_10 ..

Встановлено, що у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 18.10.2019 за UA-2019-10-18-003853-b оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 809 680,00 грн. за процедурою відкритих торгів, шляхом електронного аукціону.

До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», ЄРДПОУ 39904695 та ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 .

Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3, ОСОБА_23, ОСОБА_31, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_32, ОСОБА_20. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_2.

Конкурентом на вказаних електронних торгах був ФОП ОСОБА_10 , який згідно поданих для участі у закупівлі документів мав 8 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .. При цьому, згідно податкової звітності підприємця він не має працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_3 (автомийка-кафе).

Окрім того, варто зазначити ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі, документів (за якою було укладено договір №245), мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_4.

Враховуючи вищевказане варто зазначити про явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, за документами ФОП ОСОБА_10 зазначені як працівники ОСОБА_23 (значився працівником ТОВ «ДНДЗ Трейд») та ОСОБА_6 (значився працівником ТОВ «Гібрид-сервіс»).

За результатами процедури закупівлі, Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_7 із ФОП ОСОБА_10 , в особі ОСОБА_10 укладено договір №840 від 20.11.2019 на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «Toyota Prius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн. з виконанням послуг у сервісному центрі ФОП ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 . Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.

Особистим пошуком встановлено відсутність сервісного центру за адресою АДРЕСА_3, де знаходиться автомийка-кафе. На СТО за вказаною адресою, в період часу з 20.11.2019 по 20.12.2019, необхідно було провести ремонти та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Toyota Prius» у кількості 70 автомобілів.

Як вже зазначалось у грудні 2019 року, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в ході візуальних оглядів території УПП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться автомобілі «Toyota Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області, та не могли ремонтуватись/обслуговуватись.

Крім того, за отриманою з відкритих джерел скан-копіями тендерної документації, мається підґрунтя стверджувати, що документи від імені ФОП ОСОБА_10 підготовлювала ОСОБА_14 та ОСОБА_28 , так як в ході вивчення документів порівняно підписи ОСОБА_10 на тендерній документації та в фотокопії паспорту і можливо стверджувати, що підписи в тендерній документації не співпадають з підписом в паспорті та можливо виконані жінкою, що в подальшому буде перевірено під час судово-почеркознавчої експертизи.

Отже встановлено, що у випадку з договором №840 від 20.11.2019 схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів аналогічна.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено свідка кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_29 , який під час допиту пояснив, що він знайомий із гр. ОСОБА_2 , який наскільки йому відомо займався бізнесом у сфері сервісного обслуговування та ремонту мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки. На даний час він займається бізнесом у сфері державних закупівель.

У ОСОБА_2 є зв`язки в правоохоронних органах м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме його близький товариш ОСОБА_9 (заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області), колись вони працювали разом у сфері обслуговування та ремонту мобільних телефонів.

Йому відомо, що ОСОБА_9 має сталі зв`язки із вищими посадовими особами Дніпровської міської ради тому, починаючи з 2017 року він запропонував ОСОБА_2 зайнятися бізнесом у сфері ремонту та обслуговування автомобілів (службових автомобілів поліції), та іншими видами закупівель, які проводяться для цілей поліції. Схема заробітку проста ОСОБА_9 домовляється за проведення тендеру в якому приймають участь підприємства ОСОБА_2 (ФОП « ОСОБА_2 », ТОВ «ДНЗ-Трейд» (належить ОСОБА_13 , товариш ОСОБА_2 ), ТОВ «Гібрид-Сервіс» (де ОСОБА_2 і власник і директор), ФОП « ОСОБА_10 » (близький друг ОСОБА_2 ), ФОП « ОСОБА_11 » (друг ОСОБА_2 ). Тобто в будь-якому випадку хто б не виграв тендер це буде пов`язаний із ОСОБА_2 та ОСОБА_9 та підконтрольний їм суб`єкт підприємницької діяльності.

Окрім того зазначив, що з 2017 року по теперішній час підприємства підконтрольні ОСОБА_2 постійно виграють тендери замовником яких є поліція.

Бухгалтерію всіх цих суб`єктів підприємницької діяльності веде ОСОБА_14 , яка є подружкою дружини ОСОБА_2 .. Вона займається бухгалтерським оформленням за всіма цими підприємствами та підприємцями на СТО за адресою АДРЕСА_2.

З приводу цього СТО може зазначити, що його до початку 2019 року орендував ОСОБА_13 , проте наскільки йому відомо власник вказаного нерухомого майна через порушення ОСОБА_13 умов договору оренди відмовився продовжувати його, через що ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_13 , заручившись підтримкою ОСОБА_9 та підконтрольної йому поліції здійснив захоплення СТО. На вказаній станції технічного обслуговування автомобілів на даний час і здійснює діяльність ОСОБА_2 ..

Так, згідно аналізу наявних матеріалів досудового розслідування, в тому числі матеріалів виконаних доручень слідчого можливо стверджувати, що посадові особи правоохоронних органів - Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ) та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснюють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Департаменту патрульної поліції НП України, ГУНП в Дніпропетровській області, УПП в Дніпропетровській області, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судово-економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації з приводу укладення і виконання вищевказаних договорів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Накази про створення тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України, зміну складу учасників за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Положення про тендерний комітет Департаменту патрульної поліції НП України, що діяли в період з 01.01.2019 по теперішній час;

Службове листування (рапорти, доповідні записки, звіти та інше) між Департаментом патрульної поліції НП України та УПП в Дніпропетровській області з приводу необхідності ремонтних робіт, обслуговування службового автотранспорту ввіреного УПП в Дніпропетровській області за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Тендерну документацію за оголошенням № UA-2019-04-08-002094-a від 24.04.2019 про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) в результаті проведення якої було укладено договір №245 від 17.05.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Гібрід-сервіс» (код ЄДРПОУ 41677814), протоколи засідань тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України;

Тендерну документацію за оголошенням № UA-2019-10-18-003853-b від 18.10.2019 про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) в результаті проведення якої було укладено договір №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_5 ), протоколи засідань тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України;;

Посадові інструкції (службові інструкції) учасників тендерного комітету за період з 01.01.2019 по теперішній час;

договір №245 від 17.05.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Гібрід-сервіс» з усіма додатками, додатковими угодами, дефектними та іншими актами, актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг), платіжними дорученнями, виписками щодо оплати з казначейських рахунків за платіжними дорученнями, листуванням між учасниками договору та УПП в Дніпропетровській області з приводу виконання умов договору;

договір №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, додатковими угодами, дефектними та іншими актами, актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг), платіжними дорученнями, виписками щодо оплати з казначейських рахунків за платіжними дорученнями, листуванням між учасниками договору та УПП в Дніпропетровській області з приводу виконання умов договору;

службової інструкції та завірених належним чином копій особової справи та наказу про призначення на посаду начальника УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_33;

В ході досудового розслідування було встановлено, що Департамент патрульної поліції НП України, код ЄДРПОУ 40108646, розташований за адресою м. Київ, вул. Федора Ернста, буд. 3, володіє вищевказаними документами оскільки є стороною вищевказаних договорів, оголошував та проводив закупівлі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: Смуку Іллі Іллічу, Монич Наталії Іванівні, Білоусову Артему Юрійовичу, Кузнецову Валентину Павловичу, Ковіну Денису Олеговичу, Гнєзділову Олександру Валерійовичу, Велічко Олександру Олександровичу, Кудиненко Назару Миколайовичу, Канцуру Ярославу Сергійовичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Передірію Антону Олеговичу, Осадчому Павлу Володимировичу, Кривенко Ігорю Леонідовичу та членам групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні - прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Науменку Юрію Олександровичу, Федорову Дмитру Миколайовичу, Нізіку Сергію Сергійовичу, Струкову Євгену Олександровичу, Власенко Богдану Сергійовичу дозволу у кримінальному провадженні №62019170000001217 від 02.12.2019 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, код ЄДРПОУ 40108646, адреса м. Київ, вул. Федора Ернста, буд. 3 з можливістю їх вилучення, а саме:

Накази про створення тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України, зміну складу учасників за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Положення про тендерний комітет Департаменту патрульної поліції НП України, що діяли в період з 01.01.2019 по теперішній час;

Службове листування (рапорти, доповідні записки, звіти та інше) між Департаментом патрульної поліції НП України та УПП в Дніпропетровській області з приводу необхідності ремонтних робіт, обслуговування службового автотранспорту ввіреного УПП в Дніпропетровській області за період з 01.01.2019 по теперішній час;

Тендерну документацію за оголошенням № UA-2019-04-08-002094-a від 24.04.2019 про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) в результаті проведення якої було укладено договір №245 від 17.05.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Гібрід-сервіс» (код ЄДРПОУ 41677814), протоколи засідань тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України;

Тендерну документацію за оголошенням № UA-2019-10-18-003853-b від 18.10.2019 про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) в результаті проведення якої було укладено договір №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_5 ), протоколи засідань тендерного комітету Департаменту патрульної поліції НП України;;

Посадові інструкції (службові інструкції) учасників тендерного комітету за період з 01.01.2019 по теперішній час;

договір №245 від 17.05.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Гібрід-сервіс» з усіма додатками, додатковими угодами, дефектними та іншими актами, актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг), платіжними дорученнями, виписками щодо оплати з казначейських рахунків за платіжними дорученнями, листуванням між учасниками договору та УПП в Дніпропетровській області з приводу виконання умов договору;

договір №840 від 20.11.2019 між Департаментом патрульної поліції НП України, в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_10 » з усіма додатками, додатковими угодами, дефектними та іншими актами, актами приймання-передачі виконаних робіт (послуг), платіжними дорученнями, виписками щодо оплати з казначейських рахунків за платіжними дорученнями, листуванням між учасниками договору та УПП в Дніпропетровській області з приводу виконання умов договору;

службової інструкції та завірених належним чином копій особової справи та наказу про призначення на посаду начальника УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_33;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій