Ухвала суду № 87834122, 24.02.2020, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/416/20

Провадження № 1-кс/165/161/20

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ушаков М.М., за участю секретаря Лубаєвської Л.В., прокурора Левчук О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Зубаль С.В., яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Данилюком О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020030050000120 від 04.02.2020 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Зубаль С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.01.2020, невстановлена особа, в ході спілкування через інтернет мережу «Фейсбук», зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом переказу їх на картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_1 в сумі 58390 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_2 .

За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 04.02.2020 за № 12020030050000120 за ч.1 ст. 190 КК України.

Також зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 , вказала, що до неї в інтернет мережу «Фейсбук» добавився у друзі чоловік, який підписаний ОСОБА_3 . В ході спілкування, протягом 5-ти місяців, увійшовши в довіру, під приводом купівлі спільного житла за кордоном, шляхом обману заволодів грошовими коштами, які потерпіла добровільно переказала 13.01.2020 на рахунок картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_1 . Переказ здійснювала з власної картки АТ «А-банк» № НОМЕР_2 в сумі 52140 гривень, як підтвердження надала працівникам поліції копії платіжного доручення, де вказана сума та дані особи, якій надсилались кошти, а саме гр. ОСОБА_1 . Потерпіла також вказала, що 11 грудня 2019 року, нею був здійснений переказ коштів у сумі 250 доларів США за програмою MoneyGram на іноземний рахунок особи, яка була вказана у переписці в інтернет мережі. Переказ іноземної валюти здійснювала через касове відділення АТ «Ощадбанк», код 00032129, за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, 15 мікрорайон, 13. На підтвердження надала працівникам поліції заяву на відправлення переказу, в якій вказані дані особи, яка отримувала кошти, а саме PULIDODANA, та інформація щодо відправлення грошових коштів. Таким чином виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «А-Банк» (Код ЄДРПОУ: 14360080)

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ «А-Банк» (юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська 11), надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Зубаль Софії Василівні, Пащук Лілії Юріївні, Монякову Максиму Миколайовичу, Редьку Дмитру Вікторовичу, Мартинюку Роману Олександровичу, Дзюбці Лілії Петрівні, Смаль Ользі Іванівні, Просимціву Андрію Романовичу, Шпачуку Володимиру Володимировичу, Гаврилів Любові Василівні, Святогор Ользі Петрівні, заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Сушку Сергію Юрійовичу; начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у В олинській області Сватку Вадиму Володимировичу; оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Горбачу Андрію Анатолійовичу, Шавлаю Сергію Олександровичу або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів, які містять: інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ «АКЦЕНТ-банк» особи з даними: картка № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_1 , за період з 15:00 год. 13.01.2020 по 30.01.2020, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти;

матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ «АКЦЕНТ-банк» особи з даними: картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_1 , за період з 13.01.2020 по 30.01.2020 із зазначенням адреси, дати і часу (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).

Зобов`язати АТ «А-Банк» (юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська 11) надати вказану інформацію через «Центр обслуговування клієнтів №205» Акціонерного товариства «АКЦЕНТ - БАНК», що знаходиться за адресою: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 13.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.М. Ушаков