Ухвала суду № 87826532, 11.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61939/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Гераймович А.С..,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 4201900000000288 від 06.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченко Дмитро Юрійович, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів/

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2019 року, невстановлені досудовим розслідування особи вступили у злочинну змову щодо спільної організації на території України протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням тютюнових виробів на території України та переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виробництво, діючи у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями), у відповідності до якої «Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії» організували та здійснювали незаконне виробництво і зберігання з метою збуту тютюнових виробів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, ОСОБА_1 , який є одним з організаторів організованої групи, досягнув попередньої домовленості із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, про спільне вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних із незаконним виготовленням та зберіганням з метою збуту тютюнових виробів на території с. Гореничі Києво-Святошинського району та с. Лишня Макарівського району, Київської області.

Разом з тим, для незаконного виготовлення і зберігання з метою збуту тютюнових виробів, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали і орендували нежитлові складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи та за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1, які належить на праві власності ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 31101399). Зазначені нежитлові складські приміщення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи використовували для незаконного виготовлення і зберігання з метою збуту тютюнових виробів.

Відповідно до виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а також по рахунку № UA НОМЕР_2 , відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), оплата за оренду приміщення, згідно рахунків здійснювалась ОСОБА_6 та ОСОБА_1 шляхом здійснення відповідних платежів у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi, АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209) та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в друкованому та електронному вигляді), що знаходяться у банківських установах, а саме: банківських документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) оплати за оренду приміщення згідно рахунку №04/04 від 29.03.2019 у сумі 5 000, 00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 , номер документа - N1DSG43030, дата платежу - 12.04.2019 року, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківські документи, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд. 4 та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_1 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) оплати за оренду приміщення згідно рахунку №04/04 від 29.03.2019 у сумі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок №290251, № документа - НОМЕР_4 , дата платежу - 20.05.2019 року, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку "Південний" (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_6 в Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209) оплати за оренду приміщення згідно рахунку №03/06 від 31.05.2019 року у сумі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 , № документа - ПН2893 , дата платежу - 06.06.2019 року, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_6 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) оплати за оренду приміщення, а саме: згідно рахунку №10/01 від 03.01.2019 року у сумі 10 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , номер документа - @2PL692428, дата платежу - 25.01.2019 року; згідно рахунку №08/02 від 31.01.2019 року у сумі 5 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , номер документа - @2PL854105, дата платежу - 04.03.2019; згідно рахунку у сумі 5 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , номер документа - @2PL941325, дата платежу - 14.03.2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі. 11.12.2019 року на адресу слідчого судді від представника ПАТ АБ «Південний» надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ «Приват-Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000288 від 06.02.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 263 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, ОСОБА_1 , який є одним з організаторів організованої групи, досягнув попередньої домовленості із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, про спільне вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних із незаконним виготовленням та зберіганням з метою збуту тютюнових виробів на території с. Гореничі Києво-Святошинського району та с. Лишня Макарівського району, Київської області.

Разом з тим, для незаконного виготовлення і зберігання з метою збуту тютюнових виробів, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали і орендували нежитлові складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи та за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1, які належить на праві власності ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 31101399). Зазначені нежитлові складські приміщення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи використовували для незаконного виготовлення і зберігання з метою збуту тютюнових виробів.

За таких обставин, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно дослідити документи, що становлять банківську таємницю, які свідчать про здійснення оплати за оренду приміщення, згідно рахунків ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , шляхом здійснення відповідних платежів у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi, АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209) та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також вилучити їх оригінали.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi, АТ «ПУМБ», АБ "Південний" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК", становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi, АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АБ "Південний" (МФО 328209) та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 4201900000000288, від 06.02.2019 року, - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42019000000000288 від 06.02.2019 року Державного бюро розслідувань - Калініченку Дмитру Юрійовичу, Андріїву Дмитру Мироновичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу та іншим слідчим групи, або за їх дорученням оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) оплати за оренду приміщення згідно рахунку № 04/04 від 29.03.2019 року у розмірі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 , номер документа - N1DSG43030, дата платежу - 12.04.2019, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківських документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд. 4 та містять відомості, щодо здійснення ОСОБА_1 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) оплати за оренду приміщення згідно рахунку № 04/04 від 29.03.2019 року у розмірі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок № 290251, номер документа - 20792278, дата платежу - 20.05.2019 року, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку "Південний" (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 та місять відомості, щодо здійснення ОСОБА_6 в Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209) оплати за оренду приміщення згідно рахунку №03/06 від 31.05.2019 року у розмірі 5 000,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 , № документа - ПН2893 , дата платежу - 06.06.2019 року, а також записів із камер відеоспостереження банку в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали; банківські документи, що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та містять відомості, що становлять банківську таємницю (квитанції, платіжні доручення, тощо) щодо здійснення ОСОБА_6 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) оплати за оренду приміщення, а саме: згідно рахунку № 10/01 від 03.01.2019 року у розмірі 10 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , № документа - @2PL692428 , дата платежу - 25.01.2019 року; згідно рахунку № 08/02 від 31.01.2019 року у розмірі 5 000 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , номер документа - @2PL854105, дата платежу - 04.03.2019 року; згідно рахунку у розмірі 5 000, 00 гривень, на розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Деревообробне підприємство» (ЄДРПОУ 31101399) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , номер документа - @2PL941325, дата платежу - 14.03.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 6 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/61939/19-к

Прим. 2 - Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченко Дмитро Юрійович

Копія - АТ КБ «Приват-Банк»; АТ «ПУМБ»; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi; АБ «Південний»

11.12.2019 року