Ухвала суду № 87826427, 27.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3604/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Білошицького О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Білошицького О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Гладким А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 2455/2018-62 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Так, у провадженні поліції Чеської Республіки, Районного управління Прага ІІ, Служби кримінальної поліції та розслідування, відділу господарської злочинності, знаходиться кримінальна справа № 2 ZN 2455/2018-62, за ознаками вчинення злочину, передбаченого положеннями Розділу 209 абзацу 1, абзацу 4, літери d) Кримінального кодексу (шахрайство), та злочину, передбаченого положеннями Розділу 216 абзацу 1 літери а) Кримінального кодексу (легалізація доходів з кримінальної діяльності), повний текст яких додається.

Слідчий в клопотанні зазначив, що розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні злочини міг на даний час не встановлений злочинець допустити тим, що він 22 січня 2018 та 29 січня 2018, ближче невстановленим способом здійснив з використанням платіжного терміналу товариства «EVO Payments International, s.r.o.» цілком три платежі на рахунок товариства «HT Company, s.r.o.», ідентифікаційний номер 243 03 909 , з місцезнаходженням вул. Нушлова, 2258/2, Прага, 5, номер 7473197036 /5500, ведений в CZK та EUR, коли конкретно йшлося про кредитування рахунку 22 січня 2018 в розмірі 9.840,60 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 249.951,24 CZK) та 29 січня 2018 в сумах 36.421,63 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 921.285,13 CZK) та 47.779,19 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 1.208.574,61 CZK), коли таким чином прийняті фінансові засоби в подальшому з рахунку постійно вичерпувались зняттям в банкоматах, чи 01 лютого 2018 в сумі 522.000 CZK безготівково переведені на рахунок особи ОСОБА_1 , громадянин Румунії, номер рахунку НОМЕР_3 , звідки були в подальшому фінансові засоби вичерпані зняттям готівки, чи 01 лютого 2018 в сумі безготівково переведені на рахунок особи ОСОБА_2, громадянин Словацької Республіки, номер рахунку НОМЕР_4 , звідки вони були в цей же день зняті в банкоматі, після чого аж 06 лютого 2018 отримала компанія «Raiffeisenbank, a.s.» інформацію від товариства «EVO Payments International, s.r.o.», що зазначені кредитні платежі на користь товариства «HT Company, s.r.o.» були рекламовані з боку банків видавників, коли трансакції не були банком видавником перевірені, коли описаним способом мала бути товариству «EVO Payments International, s.r.o.» спричинена загальна шкода в розмірі 94.041,42 EUR (2.379.810,98 CZK).

З повідомлення товариства «EVO Payments International, s.r.o.» встановлено, що вона надала товариству «HT Company, s.r.o.» платіжний термінал, посередництвом якого були оброблені вище вказані платежі. Це товариство є потерпілим, оскільки фінансові засоби по відношенню до клієнтів (в цьому випадку «HT Company, s.r.o.») є спочатку зняті з її рахунку і вже після цього при так званому «settlement» - масовому зарахуванні було встановлено, що видавничі банки визначили предметні платежі як шахрайські, тобто їм вже виплачені не були. Вище вказані платежі були оброблені посередництвом 3 різних іноземних (однієї словацької і двох українських) платіжних карток, які були в терміналі фізично присутніми.

Слідчий вказав, що конкретно йдеться про платежі, зокрема:

- 25 січня 2018 о 11:27:41 годин сума в розмірі 37.200 EURз платіжної картки номер « НОМЕР_5 », видавником якої є банк: компанія «Raiffeisen Bank Aval JSC», з місцезнаходженням: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Україна, 01011.

Із на даний час проведеного розслідування по справі встановлено, що вказаний платіж заявлений як шахрайський, однак є невідомими більш детальні необхідні відомості про цю трансакцію, які б вели до розкриття справи та встановлення конкретного злочинця.

В ході виконання вказаного доручення компетентних органів Чеської Республіки за вихідним № 6155/125/52-2019 від 27.12.2019 було направлено запит до АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання інформації та копій документів, на який за вихідним

№ 81-15-9/154 від 11.01.2020 від АТ ««Райффайзен Банк Аваль»» отримано відповідь, відповідно до якої у отриманні запитуваної інформації було відмовлено.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме містять наступну інформацію:

- інформацію щодо власника/розпорядника платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » (з вказаної платіжної картки 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині був здійснений платіж в розмірі 37.200 EUR з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O.);

- інформацію, до якого банківського рахунку видана платіжна картка VISA номер « НОМЕР_5 », наявну інформацію щодо власника вказаного рахунку;

- клієнтську виписку по рахунку, до якого була видана платіжна картка VISA номер « НОМЕР_5 », в якій міститься інформація щодо здійснення 25 січня 2018 р. о 11:27:41 годин платежу в розмірі 37.200 EUR;

- інформацію чи був платіж у розмірі 37.200 EUR, який був здійснений з платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O., заявлений як шахрайський? Якщо так, то до документів, які містять інформацію хто, коли і на підставі чого звертався до Банку з повідомленням про шахрайство при здійсненні вищевказаного платежу? (повідомлення про шахрайські трансакції тощо);

- інформацію чи звертався до Банку власник/розпорядник платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » з повідомленням/заявою про її втрату або викрадення? (повідомлення про втрату або викрадення платіжної картки тощо);

- інформацію чи платіж платіжною карткою VISA номер

« НОМЕР_5 » в розмірі 37.200 EUR, який був 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині здійснений з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O., був знятий з рахунку власника чи з рахунку Вашого банку, чи був повернутий? До відповіді долучити належним чином завірені копії підтверджуючих документів;

- інформацію чи звертався хто-небудь до Банку з повідомленням щодо спричинення шкоди внаслідок здійснення з платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині платежу у розмірі 37.200 EUR, який був здійснений з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O.? Якщо так, то надати наявну інформацію щодо зазначеної особи;

- інформацію чи має Банк представництво на території Чеської Республіки? Якщо так, то повідомити особу, яка представляє інтереси Банку на території Чеської Республіки, а також надати належним чином завірену копію довіреності, виданої на ім`я зазначеної особи, для представництва інтересів Банку.

Слідчий вказав, що за наявними у справі даними, вказана інформація міститься в документах, які перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», якій належить платіжна картка VISA номер « НОМЕР_5 ».

Слідчий зазначив, що відомості, які містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальній справі, оскільки будуть використані як докази у кримінальній справі, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, які вчинили злочини; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять вказані відомості, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, неможливість іншими способами встановлення істини у даній справі.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу слідству встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальній справі. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Білошицькому Олегу Віталійовичу та слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до документів, які містять наступні відомості:

- інформацію щодо власника/розпорядника платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » (з вказаної платіжної картки 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині був здійснений платіж в розмірі 37.200 EUR з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O.);

- інформацію, до якого банківського рахунку видана платіжна картка VISA номер « НОМЕР_5 », інформацію щодо власника вказаного рахунку;

- клієнтську виписку по рахунку, до якого була видана платіжна картка VISA номер « НОМЕР_5 », в якій міститься інформація щодо здійснення 25 січня 2018 р. о 11:27:41 годин платежу в розмірі 37.200 EUR;

- інформацію чи був платіж у розмірі 37.200 EUR, який був здійснений з платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O., заявлений як шахрайський? Якщо так, то інформацію щодо того, хто, коли і на підставі чого звертався до Банку з повідомленням про шахрайство при здійсненні вищевказаного платежу? (повідомлення про шахрайські трансакції тощо);

- інформацію чи звертався до Банку власник/розпорядник платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » з повідомленням/заявою про її втрату або викрадення? (повідомлення про втрату або викрадення платіжної картки тощо);

- інформацію чи платіж платіжною карткою VISA номер « НОМЕР_5 » в розмірі 37.200 EUR, який був 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині здійснений з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O., був знятий з рахунку власника чи з рахунку банку, чи був повернутий?;

- інформацію чи звертався хто-небудь до Банку з повідомленням щодо спричинення шкоди внаслідок здійснення з платіжної картки VISA номер « НОМЕР_5 » 25 січня 2018 року о 11:27:41 годині платежу у розмірі 37.200 EUR, який був здійснений з використанням платіжного терміналу товариства «EVO PAYMENTS INTERNATIONAL, s.r.o.» у розпорядженні товариства «HT COMPANY, s.r.o.» - назва: 11988EUR-HT COMPANY, S.R.O.? Якщо так, то надати наявну інформацію щодо зазначеної особи;

- інформацію чи має Банк представництво на території Чеської Республіки? Якщо так, то інформацію щодо особи, яка представляє інтереси Банку на території Чеської Республіки, довіреності, виданої на ім`я зазначеної особи, для представництва інтересів Банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Білошицькому О.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук