Ухвала суду № 87820520, 20.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/516/20

Справа № 754/2175/20

У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Євонова Євгенія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000004 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Євонова Є.С., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000004 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Просторг» (код 41321939), ТОВ «Лімітед Файн» (код 41752168, колишня назва ТОВ "НК Бізнес Груп), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, для ТОВ «Просторг» (код 41321939) відкривались рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро, номер рахунку IBAN UA НОМЕР_6), № НОМЕР_3 (українська гривня, номер рахунку IBAN UA НОМЕР_7), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000004 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати старшого слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи Публічному акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), розташованої за адресою:м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: щодо (код 41321939) рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро, номер рахунку IBAN НОМЕР_6), № НОМЕР_3 (українська гривня, номер рахунку IBAN НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих ТОВ «Просторг» з моменту їх відкриття по 20.02.2020 року:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних вище рахунків; документів наданих службовими особами підприємств, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємств.

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунків по 20.02.2020 року на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000004

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: