Ухвала суду № 87816727, 24.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1638/20

Провадження № 1-кс/461/1276/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.02.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Івасюти Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дуба Б.Р. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140000000744 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дуб Б.Р., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України (ЄДРПОУ 43141267), за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме до:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, з можливістю їх вилучити на електронний носій, та отримати копії документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що вище зазначені відомості які зберігаються в Головному управлінні ДПС у м. Києві Державної податкової служби України можуть мати важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, щодо встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків і самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення ймовірного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема, така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, встановлення суми завданих збитків і самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи (відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи (відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Зокрема неможливість отримання таких доказів підтверджується долученим до клопотання листом податкової служби. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Дубу Б.Р., Мархевці О.В., Добушу Я.В., Борису В.З., Бурбелю С.П., Шуфлату Ю.З., Ходаку Б.Р., Шикоряку М.М., Антонів Х.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України (ЄДРПОУ 43141267), за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме до:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ВТО «УНП» (код ЄДРПОУ 39988450), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ОПТЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42389846), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ВКФ Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 42551910), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019;

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій вчинених ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019 з повною розшифровкою контрагентів, змісту господарських операцій, дат їх проведення та суми господарських операцій, копії висновків податкових перевірок, листів, рішень в тому числі камеральних перевірок, щодо господарської діяльності ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, наявних банківських рахунків, кількості працівників та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Стандарт Енерго Трейд» (код ЄДРПОУ 41774773), в період з 01.08.2017 по 01.07.2019, з можливістю вилучити їх копії на електронний носій, та отримати копії документів в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.