Ухвала суду № 87812357, 24.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2313/20

1-кс/569/1092/20

УХВАЛА

24 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Романовича Д.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Романович Д.Я., звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІДЕЯ БАНК, код ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Ідея Банк» Жовтоног О.А. про те, що ТОВ «Арутері» та ТОВ «АВЛ- Груп» з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІДЕЯ БАНК, код ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) а саме до:

- Документів юридичної справи в т.ч. карткового рахунку (корпоративна картка) з ТОВ «Арутері» ЄДРПОУ 39367576;

- Руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Арутері»;

- Руху коштів по корпоративній картці ТОВ «Арутері».

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Романовичу Дмитру Ярославовичу, старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Герасимчуку Тарасу Вікторовичу, слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Гусаку Юрію Вікторовичу, слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу Андрію Миколайовичу,

на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІДЕЯ БАНК, код ЄДРПОУ 19390819, юридична адреса, 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВАЛОВА, будинок 11, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

- Документів юридичної справи в т.ч. карткового рахунку (корпоративна картка) з ТОВ «Арутері» ЄДРПОУ 39367576;

- Руху коштів по поточному рахунку ТОВ «Арутері»;

- Руху коштів по корпоративній картці ТОВ «Арутері».

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук