Ухвала суду № 87811731, 24.02.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1360/20 1-кс/335/817/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровної О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000058 від 2 липня 2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №32016080000000058 від 02.07.2016 відносно службових осіб ТОВ «Захист-Техно» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Захист-Техно» (код ЄДРПОУ 31166461) в період з 01.09.2014 по 30.04.2016 при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Адденум» (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «Ліксар» (код ЄДРПОУ 39891409), ТОВ «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 37256089), ТОВ «УТК «Сталекс» (код ЄДРПОУ 39891550), ТОВ «Київ-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 39877321), ТОВ «Київська будівельна компанія «Інтекс» (код ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181) та ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 525 811 грн.

Крім того, 16.02.2017 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовувалась в протиправній діяльності невстановленими особами в якості приміщення бухгалтерії «конвертаційного» центру. Під час обшуку в квартирі за вказаної адресою виявлені та вилучені підроблені первинні документи бухгалтерського обліку, печатки та реєстраційні, статутні документи ряду СПД з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Двері Каскад» (код ЄДРПОУ 39497471).

Також на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя здійснено тимчасові доступи з вилученням банківських документів ТОВ «Двері Каскад» у відповідних банківських установах. Згідно з виписками руху грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства на рахунки надійшли грошові кошти в якості сплати за товари (роботи, послуги) в сумах значно більших, ніж задекларовано службовими особами ТОВ «Двері Каскад», що свідчить про факт ухилення від сплати податків службовими особами вказаного підприємства. Вказані факти підтверджуються висновком аналітичного дослідження, складеного співробітником відділу фінансових розслідувань, аналітичної роботи та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області.

В ході досудового розслідування з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження реєстраційні та статутні документи ТОВ «Двері Каскад» (код ЄДРПОУ 39497471) за період з моменту реєстрації по теперішній час, які містять інформацію про службових осіб та засновників підприємства.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Двері Каскад» (код ЄДРПОУ 39497471), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином, про що в матеріалах справи є відповідні докази. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Безкровній Ользі Іванівни тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Двері Каскад» (код ЄДРПОУ 39497471), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства – з можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва