YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 87809053, 25.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

25.02.2020

Номер справи

127/4582/20

Номер документу

87809053

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №127/4582/20

Провадження №1-кс/127/2234/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мойсюка Романа Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Мойсюк Роман Петрович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019020000000094 від 27 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи організували на території м. Вінниці та Вінницької області діяльність нелегальних автозаправочних станцій, які працюють без дозвільних документів, де здійснюють збут незаконно вигтовленого пального з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Також про те, що службові особи ТОВ "Євро тайм" (код 41571538, м. Вінниця, вул. Гоголя, 19-А) у липні 2019 з метою отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним у АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 подали до ГУ ДФС у Вінницькій області завідомо підроблені документи щодо придбання обладнання (резервуарів для рідкого палива, ємності для зберігання зрідженого газу, колонок паливно-роздавальних).

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшука за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3. та встановлено, що подані документи (договори які укладені між ТОВ "Євро тайм" та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а також між ОСОБА_1 , та ТОВ "ТриАлекс" (код ЄДРПОУ 31255252)), для отримання ліцензії ТОВ "Євро тайм" (код ЄДРПОУ 41571533) мають ознаки фіктивності, а саме:

-"Договір поставки некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_2" №01/24/06-2004 від 24.06.2004 р.

-"Акт приймання-передачі некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_2 до договору поставки №01/24/06-2004 від 24.06.2004 р." від 25.06.2004 р.

-"Договір поставки некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_3" №02/24/06-2004 від 24.06.2004 р.

-"Акт приймання-передачі некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_3 до договору поставки №02/24/06-2004 від 24.06.2004 р." від 25.06.2004 р.

-"Договір поставки некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_1" №03/24/06-2004 від 24.06.2004 р.

-"Акт приймання-передачі некапітальної споруди (автозаправочного блок-пункту АЗС) за адресою: АДРЕСА_1 до договору поставки №03/24/06-2004 від 24.06.2004 р." від 25.06.2004 р.

-Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності" індексний номер витягу 172599659 від 04.07.2019 р.

-Договір оренди №01/01/19 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна від 01.01.2019 р.

-Договір оренди №01/09/18 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна від 01.09.2018 р.

-Договір оренди №01/07/18 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна від 01.07.2018 р.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні виїмки вищезазначених документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у гр. ОСОБА_1 , які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгену Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію Вячеславовичу, заступнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, здійснення їх виїмки у гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: