Ухвала суду № 87806400, 25.02.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/395/20

Провадження № 1-кп/0203/569/2020

У Х В А Л А

іменем України

25.02.2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

у складі

головуючого судді: Васіної Л.А.

при секретарі: Труновій К.О.

за участю учасників судового провадження:

прокурора Меладзе І.Т.

захисника Рижик Р.О.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020040040000007 від 29.01.2020 року, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

встановив:

В провадженні Кіровського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження №32020040040000007 від 29.01.2020 року стосовно ОСОБА_1 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.205-1 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, приблизно у кінці січня 2017 року у вечірній час доби ОСОБА_1 , знаходячись біля магазину «АТБ», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Міхновського (попередня назва вул. Щербини), б. З (більш точної дати, часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено), вступив в злочинну змову з малознайомою особою (далі - невстановлена особа), спрямовану на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. При цьому, ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій свідомо передав невстановленій особі копію свого паспорту громадянина України - серія НОМЕР_1 , виданого Красногвардійським РВ ГУМВС в Дніпропетровській області 05.04.2011 та копію картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків реєстраційний номер 32401200299.

Згідно з досягнутою з невстановленою особою домовленістю ОСОБА_1 , за обіцяну йому матеріальну винагороду у розмірі 1 000 гривень, погодився стати формальним директором та учасником (засновником) юридичної особи, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства, та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а для цього отримати від невстановленої особи та підписати документи, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких проводиться державна реєстрація юридичної особи.

Так, 01.02.2017 приблизно о 14.00 годині ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою прибув до приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Барабаш Ю.В. (за адресою: м. Дніпро, вул. О.Поля, 44), яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановленої особи.

Знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса, ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, підписав завчасно виготовлені за невстановлених під час досудового розслідування обставин та надані йому невстановленою особою документи, серед яких:

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КУА Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) від 31.01.2017, відповідно до якого ОСОБА_1 придбав (набув) частку Статутного капіталу ТОВ «КУА Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) ОСОБА_2 у розмірі 50%;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КУА Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) від 31.01.2017, відповідно до якого ОСОБА_1 придбав (набув) частку Статутного капіталу ТОВ «КУА

Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) ОСОБА_3 у розмірі 50%;

- нову редакцію статуту ТОВ «КУА Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) від 01.02.2017 (зареєстрована приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , в реєстрі за № 237), до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3 , а також завідомо неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_1 у статутному капіталі товариства в розмірі 7000 гривень.

При цьому, ОСОБА_1 усвідомлював, що він фактично не придбавав та не набував частки у статутному капіталі ТОВ «КУА Дівелопмент», з ОСОБА_5 та з ОСОБА_6 не знайомий і ніколи не зустрічався, не був присутній при складанні відповідних договорів купівлі-продажу, не передавав будь-кому грошових коштів або інших матеріальних цінностей на виконання умов вказаних договорів, а відповідно фактично не є учасником (засновником) та директором ТОВ «КУА Дівелопмент», ніколи не буде здійснювати відповідних функції та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

03.02.2017 невстановлена особа надала працівникам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах юридичної особи ТОВ «КУА Дівелопмент» (ЄДРПОУ 40709923) стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 03.02.2017 внесено записи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Дії ОСОБА_1 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності.

Вищевказані дії ОСОБА_1 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 подав клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності, яке обґрунтовано тим, що він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, яке згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості. Вищевказане кримінальне правопорушення ним було вчинено 01.02.2017 року, згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Прокурор та захисник обвинуваченого не заперечували проти задоволення клопотання обвинуваченого.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, перевіривши відповідність клопотання обвинуваченого вимогам чинного КПК України, обґрунтованість і наявність підстав для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, приходить до висновку, що вказане клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки.

Зважаючи на те, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, яке відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, був вчинений ОСОБА_1 01.02.2017 року, тобто з моменту вчинення ним кримінального правопорушення минуло більше 3 років, безпосередньо в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався, тому суд вважає за можливе, у відповідності до п.2 ч.1 ст.49 КК України, звільнити його від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст.49 КК України, ст.ст. 284-288, 314 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020040040000007 від 29.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.205-1, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження №32020040040000007 від 29.01.2020 щодо ОСОБА_1 за ч.2 ст.205-1 КК України закрити у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м.Дніпропетровська шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Л.А. Васіна