Ухвала суду № 87806279, 24.02.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/589/20

Провадження № 1-кс/185/334/20

У Х В А Л А

24 лютого 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотова Р.О., погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Підшивайлом М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотову Р.О., прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Гриценку А.М., Підшивайлу М.В. та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться в Олександрійському управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Святомиколаївська, 17.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 26 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 42019041880000137 внесено відомості про те, що 16 липня 2019 року ОСОБА_2 уклав договір з ОСОБА_1 на поставку та установку меблів, станом на 12 листопада 2019 року ОСОБА_1 умисно не виконує умови договору, продовжує брати інші замовлення, які також не виконує.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190ч.1 КК України.

27 січня 2020 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , яка переобладнана під офіс і в якій ОСОБА_1 здійснював господарську діяльність, виявлені та вилучені документи, що стосуються цієї діяльності, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу меблів, укладені між ОСОБА_1 та фізичними особами.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України.

Досудове розслідування здійснює слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотов Р.О., процесуальне керівництво здійснюють прокурори Підшивайло М.В., Гриценко А.М., Широкорад В.В.

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчому, який відповідно до даних ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000137, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотову Роману Олеговичу, прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Гриценку Антону Михайловичу, Підшивайлу Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться в Олександрійському управлінні ГУ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Святомиколаївська, 17, а саме:

-Роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження, виду господарської діяльності, суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по теперішній час ,

-Засвідчених у встановленому порядку копій обліково-реєстраційної справи, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по теперішній час.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому та прокурорам тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали – до 24 березня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва