Постанова № 8780277, 16.12.2008, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3183/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Білецькому Б.М.

розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві за погодженням із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ ЮК «Куна».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в філії АКБ «Укрсоцбанк» в м. Луганськ і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в філії АКБ «Укрсоцбанк» в м. Луганськ (МФО 304018), розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3-В таких документів:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26009550507971 ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаційний код 34870740), а також його подальшого обслуговування (заяву про відкриття рахунку, статутні документи, протоколи засновників, накази про призначення і звільнення з посад службових осіб, фінансові звіти, договір на банківське обслуговування по каналах зв'язку «клієнт-банк», електронна пошта та інші);

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаційний код 34870740);

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009550507971 ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаційний код 34870740) в національній валюті за період з 05.02.2007 до 10.12.2008 з розшифровкою призначення платежів, сум, дат, часу проведення операцій, контрагентів, їх ідентифікаційних ознак, втому числі ідентифікаційних кодів, та із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець дня (на паперових та магнітних (електронних) носіях);

- платіжних доручень, заяв на переказ коштів, заяв на придбання валютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв на їх видачу ТОВ ЮК «Куна» (ідентифікаційний код 34870740) за період з 05.02.2007 до 10.12.2008, що відображають рух грошових коштів на рахунку в національній валюті;

Постанова оскарженню не підлягає.