Постанова № 8780247, 16.12.2008, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3179/08

ПОСТАНОВА

16 грудня 2008 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Білецькому Б.М.

розглянувши подання заступника начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві за погодженням із заступником прокурора м. Києва звернулась до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Сксес Партере ЛТД».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній відносно громадянина США ОСОБА_1, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання заступника начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУ МВС України в м. Києві проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 таких документів:

- інформацію що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням форми власності, назв, ідентифікаційний (кодів) номерів контрагентів, їх рахунків, банківських установ у яких вони відкриті, що свідчить про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26004190144600, який належить ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110), відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО 351005), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110) чи іншими уповноваженими особами готівкових коштів через касу АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО 351005), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків, що належать ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110);

- інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплат, у разі отримання кредитів ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110);

- документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110) відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» в м. Києві (МФО 351005), копій паспортів осіб уповноважених користуватися рахунками та документів щодо їх ідентифікації з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- карток із зразками підписів осіб уповноважених користуватись рахунками, що належать ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110);

- листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110), для відкриття чи закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період часу відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам ТОВ «Сксес Партере ЛТД» (код ЄДРПУО 35774110), та придбання і продажу цінних паперів за період часу відкриття рахунків по теперішній час, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з подання м підтверджуючих документів;

Постанова оскарженню не підлягає.