Ухвала суду № 87802613, 28.01.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/373/20

Провадження № 1-кс/524/247/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Радченка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090000425 від 02.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Мазур А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090000425, зареєстрованого 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Вороною І.А.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2019 року до Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що його син ОСОБА_2 , використовуючи його документи оформила кредит у Приватбанку, А-банку, Альфа-Банку, чим останньому спричинила матеріального збитку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо оформлення банківських карток за період 2018 року на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 3 листопада 1998 року, ІНН - НОМЕР_2 , а саме: номери банківських карток, які видані вказаній особі за період 2018 року, а також документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам за 2018 рік, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, копію анкета-заява про надання банківських послуг, копію фотознімка особи з банківською карткою (картками), які отримані протягом 2018 року, а також належним чином завірених копії документів, де особа під час оформлення банківської картки за період 2018 року ставила свій підпис, оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: слідчих Мазура А.О., Радченка В.В., Літвінчука О.В., Дуба В.Ю.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Альфа-Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазура А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 120191700090000425 від 02.02.2019 року, – задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Мазуру Артуру Олеговичу, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Радченка Вадима Віталійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Літвінчука Олександра Володимировича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Дуба Владислава Юрійовича тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Альфа-Банк», МФО 300344, (код ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, в яких містяться інформація щодо оформлення банківських карток за період 2018 року на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 3 листопада 1998 року, ІНН - НОМЕР_2 , а саме: номери банківських карток, які видані вказаній особі за період 2018 року, а також документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам за 2018 рік, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, копію анкета-заява про надання банківських послуг, копію фотознімка особи з банківською карткою (картками), які отримані протягом 2018 року, а також належним чином завірених копії документів, де особа під час оформлення банківської картки за період 2018 року ставила свій підпис, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 26 лютого 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк