Ухвала суду № 87802002, 25.02.2020, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/154/20

Провадження № 1-кс/364/53/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області Перкіної А.Ю., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код ЄДРПОУ 14282829), що розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в рамках кримінального провадження № 12020110160000026 від 31.01.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2020 року слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області Перкіна А.Ю. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код ЄДРПОУ 14282829), що розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2020 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 29 лютого 2020 року о 21 годині 26 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9500 грн., які зберігалися на його картці що обслуговується в Акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний банк», далі (АТ «ПУМБ»).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що допитаний як потерпілий ОСОБА_1 , пояснив, що він є клієнтом банку «ПУМБ». В минулому році, він відкрив договір в банку «ПУМБ» та отримав від них кредитну карту за № НОМЕР_1 . Кредитний ліміт на карті був 11000 гривень. 29.01.2020 року близько 20 години 55 хвилин до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представились службою охорони вищевказаного банку. Також вказали, що по карті здійснюються шахрайські дії з грошовими коштами в сумі 1800 гривень. В ході розмови на його номер телефону НОМЕР_3 , прийшли два смс повідомлення, різного змісту. З даними особами він розмовляв по телефону близько півгодини, з перервами, оскільки в цей час сам намагався додзвонитися в службу підтримки банку «ПУМБ». До мене на телефон з номеру НОМЕР_2 телефонували близько 15 разів. Після чого йому прийшло смс повідомлення про те, що з його карти знято гроші в сумі 9500 гривень. На наступний день, ОСОБА_1 поїхав до банку «ПУМБ», який розташований в м. Біла Церква Київської області і працівники банку вказали, що проведуть власне розслідування та надали мені виписку по карті.

Відповідно до виписки з карткового рахунку, яку було надано ОСОБА_1 , номер його рахунку є наступним: НОМЕР_4 та 31.01.2020 року з його карткового рахунку проведено наступні транзакції:

1. Операції розрахунку в торгово сервісній мережі Easytransfer C2A KYIV UAUA - 9500 грн.

З метою встановлення осіб, що шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, а саме : номер і власника рахунку, номер мобільного телефону або відомості про інших абонентів, що обслуговуються електронними грошима, на які 31.01.2020 року було переказано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась та подала до суду клопотання в якому просила суд розглядати справу у її відсутність через службову завантаженість.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020110160000026 від 31.01.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту злісного ухилення від сплати аліментів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП України в Київській області у кримінальному провадженні № 12020110160000026 від 31.01.2020 року за ст. 190 ч. 1 КК України, Перкіній Альоні Юріївні, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код ЄДРПОУ 14282829), що розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- номер і власника рахунку, номер мобільного телефону або відомості про інших абонентів, що обслуговуються електронними грошима, 31.01.2020 було переказано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_5 .

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ «ПУМБ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 25 березня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ «ПУМБ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко