Ухвала суду № 87801864, 24.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12971/19

1-кс/357/419/20

У Х В А Л А

24 лютого 2020 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дубановська І. Д.

секретар судового засідання Огер О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Перебейніс А.В.про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018110030000122 від 23 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

19 лютого 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Перебейніс А.В., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюком О.Ю., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42018110030000122 від 23 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12), а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучити копії документів, що стали підставою для відкриття даного рахунку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2018 року до ЧЧ Білоцерківського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.190 КК України працівників ТОВ «Еліт Таєрс».

Відомості за даним фактом 23 квітня 2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110030000122 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2017 року ОСОБА_1 зареєструвалась як фізична особа – підприємець ОСОБА_1 .. В подальшому 18 квітня 2017 року з метою здійснення господарської діяльності між останньою та ФОП « ОСОБА_2 » було укладено договір оренди нежитлового приміщення №18042017/1. Також між останніми була усна домовленість про те, що ведення бухгалтерського обліку та сплату всіх необхідних платежів до бюджету ФОП ОСОБА_3 будуть здійснювати працівники бухгалтерії, які працюють на підприємстві ТОВ «Еліт Таєрс», власником якої являється ОСОБА_2 у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 немає відповідних фахових знань та не має можливості здійснювати платежі. В результаті чого 05 квітня 2017 року останньою було видано доручення на ім`я бухгалтерів ТОВ «Еліт Таєрс» та на ОСОБА_4 , відповідно до якого зазначені особи мали право ведення бухгалтерського обліку та представництва інтересів ОСОБА_1 у податкових та інших органах. Вказане доручення передбачало відкриття банківських рахунків в ПАТ «Кредо банк» та ПрАТ «Райффайзен банк Аваль».

16 серпня 2017 року за вказівкою ОСОБА_2 без згоди ОСОБА_1 було відкрито розрахунковий рахунок:АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 .

Зі слів останньої відомо, що протягом 16 серпня 2017 року по 29 грудня 2017 року вказані в доручені особи відправляли контрагентам нові банківські реквізити ФОП ОСОБА_1 , кошти за виконані роботи, які належали останній та використовували на власні потреби. Зі слів ОСОБА_1 відомо, що у вищезазначений період, відповідно до банківської виписки з АТ «УкрСиббанк» було привласнено коштів на загальну суму 558 321 гривень.

Тому, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070,м. Київ,вул. Андріївська 2/12), а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.

Слідчий в своєму клопотанні довела, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Перебейніс А.В.у кримінальному провадженні №42018110030000122 від 23 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Перебейніс Анастасії Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12): до банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучити копії документів, що стали підставою для відкриття даного рахунку.

Строк дії ухвали по 24 березня 2020 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області І. Д. Дубановська