Ухвала суду № 87782438, 21.02.2020, Шептицький міський суд Львівської області (до 25.04.2025 - Червоноградський міський суд Львівської області)

Справа № 459/470/20

Провадження № 1-кс/459/168/2020

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Новосад М.Д., з участю секретаря Козак І.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областіКарпів С.В., що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Бубенцовим А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020140150000039 від 15.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до до оригіналу наступних документів: оригіналів кредитної (юридичної) справи клієнта ОСОБА_1 та кредитного договору № 2001219385701 із АТ «ПУМБ» про одержання товарного кредиту ОСОБА_1 ; завірених копій документів ОСОБА_1 (паспорт, ідентифікаційний код, тощо); листа-гарантії виданого ОСОБА_1 на придбання товарів та інших документів, що стали підставою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_1 ; виписки особового рахунку ОСОБА_1 з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото особи, яка була присутня при укладення даного договору; довідки про заборгованість по даному кредитному договору, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська,4), з можливістю їх вилучення, через відділення №1 АТ «ПУМБ», у м. Червонограді, вул. Шевченка,8.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.08.2019 у відділення №1 «ПУМБ» у м. Червонограді звернулася громадянка ОСОБА_1 з письмовою заявою, в якій повідомила, що колишній працівник АТ «ПУМБ», ОСОБА_2 , оформила в АТ «ПУМБ» кредитний договір без її відома та згоди. Як стверджує заявниця, ОСОБА_2 попросила її оформити кредитну картку для виконання планів з продажу, однак активувати картку не будуть, клієнтка картою не користувалася. Після чого виявилося, що 06.01.2019 в меблевому магазині за адресою: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_3 ) кредитним фахівцем Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів АТ «ПУМБ» ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 кредитний договір № 2001219385701 з кредитним лімітом 3 000,00 грн., який того ж дня останньою було підписано та отримано Банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . 13.02.2019 кредитним фахівцем Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів АТ «ПУМБ» ОСОБА_2 , без письмової заяви та згоди ОСОБА_1 , шляхом внесення недостовірних, від імені останньої складено заяву на анулювання/перевипуск банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , на якій, методом наслідування, поставила підпис за ОСОБА_1 . Підробивши заяву ОСОБА_2 внесла відповідні відомості в Автоматизовану банківську систему, при цьому також змінивши номер мобільного телефона, на який згідно договору приходять «смс» повідомлення про здійснені операції по рахунку та випустила нову БПК з № НОМЕР_2 яку привласнила, а кредитними коштами в сумі 3000 гривень розпорядилась на свій розсуд. Таким чином, вище вказана інформація, яка містить охохоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до вказаної інформації.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ «ПУМБ»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції Карпів Світлані Володимирівні надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), через відділення №1 АТ «ПУМБ», що за адресою:м. Червоноград, вул. Шевченка, 8, а саме: оригіналів кредитної (юридичної) справи клієнта ОСОБА_1 та кредитного договору № 2001219385701 із АТ «ПУМБ» про одержання товарного кредиту ОСОБА_1 ; завірених копій документів ОСОБА_1 (паспорт, ідентифікаційний код, тощо); листа-гарантії виданого ОСОБА_1 на придбання товарів та інших документів, що стали підставою оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_1 ; виписки особового рахунку ОСОБА_1 з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото особи, яка була присутня при укладення даного договору; довідки про заборгованість по даному кредитному договору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 21.03.2020 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Д. Новосад