Ухвала суду № 87777036, 24.02.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/928/20

Номер провадження 1-кс/404/273/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області Ковтун В.Д., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №32018120010000060, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129), юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001.

Володілець майна в судове засідання викликався, не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у заволодінні та привласненні чужого майна, а саме грошових коштів ГУ ПФУ в Кіровоградській області, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування допитані особи, які фактично виконували роботи з прибирання приміщень органі пенсійного фону України, що функціонують на території Кіровоградської області, які повідомили, що прибирають приміщення без укладання будь-яких договорів, заробітна плата їм перераховуються на банківські картки, що відкриті в «Ощадбанку», хто саме їм перераховує не відомо.

Так встановлено, що свідок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувала кошти за прибирання на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № 51674901548786241, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк», ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк», ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на картковий рахунок відкритий в «Ощадбанк».

З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі, виникла необхідність у доступі до документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю. Зазначена документація перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129), юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Ковтун В.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32018120010000060, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Макаревичу Олександру Олександровичу, Ковтун Вікторії Дмитрівні, Споришу Антону Юрійовичу, Цибулі Анастасії Сергіївні, Лисогору Тарасу Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129), юридична адреса: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001, зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття рахунків та їх обслуговування рахунків, щодо клієнтів банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , по картковому рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , по картковому рахунку № НОМЕР_8 , та щодо клієнтів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищевказаним рахункам в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з дня відкриття рахунків та по 31.12.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 24.03.2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній