Ухвала суду № 87764074, 28.01.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1861/20

Провадження № 1-кс/760/860/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва Усатова І.А., при секретарі Омелько Г.Т., за участю прокурора Семеньки П.М., слідчого Сидоржевського О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управляння нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Семеньки П.М. про арешт майна в кримінальному провадженні № 32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Семеньки П.М. про арешт майна в кримінальному провадженні № 32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Київської області, здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України. Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування якого встановлено, що групою осіб організовано на території ДП «Попівський експериментальний завод» (ЄДРПОУ 00375220, основний вид діяльності - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, с . Попівка, вул. Братів Ковтун, 1 ) незаконне виготовлення спирту етилового за допомогою працівників та обладнання, яке розміщене на території даного заводу та у подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом добавлення спеціальних хімічних домішок, під виглядом розріджувача багатофункціонального (який не є підакцизним товаром) поставляється покупцям, які, у свою чергу, поставляють такі спиртовмісні рідини до підпільних цехів, де, шляхом очищення, виготовляють етиловий спирт та в подальшому реалізують його покупцям.

Прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , займаючи посаду тимчасово виконуючого обов`язків директора Державного підприємства «Попівський експериментальний завод» (код за ЄДРПОУ 00375220, відповідно до статуту, види діяльності КВЕД 10.89 виробництво інших харчових продуктів, 02.14 виробництво інших основних органічних хімічних речовин, 20.42 виробництво парфумерних і косметичних засобів, 20.53 виробництво ефірних олій, 20.59 виробництво іншої хімічної продукції, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, надалі по тексту - ДП «Попівський експериментальний завод»), діючи за попередньою змовою з завідувачем виробничої лабораторії вказаного підприємства ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у період з 01.12.2014 року по 20.12.2019, заздалегідь домовишсь між собою, вчинили злочин у сфері господарської діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів - спирту етилового в виробничих приміщеннях ДП «Попівський експериментальний завод», розташованих за адресою Сумська область, Конотопський район, село Попівка, вулиця Братів Ковтунів, 1, за наступних обставин.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , займаючи, згідно Наказу № 31-к від 17.01.2013 по теперішній час, посаду тимчасово виконуючого обов`язків директора ДП «Попівський експериментальний завод» та, будучи службовою особою даного підприємства, був відповідальним та мав наступні повноваження:

діяти без доручення від імені підприємства;

представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади;

розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами;

відкривати в банківських установах розрахункові рахунки та інші рахунки;

укладати трудові договори з працівниками;

приймати рішення за поданням: про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися;

директор підприємства визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства;

організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції;

забезпечувати відповідність продукції кращим світовим зразкам, з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних випадках підвищення продуктивності праці, ефективність виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової техніки і прогресивних технологій, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму;

направляти діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів;

забезпечувати виконання підприємством програм оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками;

організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтування планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високо-економічних показників, підвищення технічного рівня якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів;

вживати заходів щодо забезпечення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу;

вирішувати всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам виробничих підрозділів підприємства;

забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку господарського розрахунку;

представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами;

здійснювати контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.

Також, в силу займаної посади, останній несе відповідальність за:

за неналежне виконання або не виконання своїх посадових обов`язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах визначених чинним законодавством України про працю;

за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійсненні особами, яким він делегував свої права;

директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 , займаючи, згідно Наказу № 32 від 01.12.2014 по теперішній час, посаду завідувача лабораторії ДП «Попівський експериментальний завод» та, будучи службовою особою підприємства, є відповідальною особою та має наступні повноваження:

безпосередньо підпорядковується директору заводу;

керується методиками системи правління якості «Контроль виробництва»;

повинна знати постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні, та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва;

повинна знати стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;

повинна знати технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції;

очолює роботу з розроблення та впровадження нових сучасних методів досліджень та контролю технології виробництва;

забезпечує додержання методів контролю, які застосовуються під час технологічного процесу, своєчасний і якісний лабораторний контроль сировини, яка надходить у виробництво, матеріалів, а також готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним стандартам і технічним умовам;

здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.

Зазначено, що в силу займаної посади, ОСОБА_2 несе відповідальність за:

своєчасну організацію і виконання в повному об`ємі техніко-хімічного контролю виробництва технічних рідин у потоці;

своєчасне проведення хімічних аналізів і правильне оформлення результатів аналізів;

випуск продукції, яка відповідає діючим нормативно-правовим документам;

правильне ведення обліку і оформлення документації по затверджених формах і своєчасне представлення звітів.

Прокурор посилався на те, що саме т.в.о. директора ДП «Попівський експериментальний завод» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з завідувачем виробничої лабораторії вказаного підприємства ОСОБА_2 , будучи службовою особою та усвідомлюючи покладені на нього згідно Посадових інструкцій обов`язки, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, в порушення ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481 відповідно до якої - виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій, а також, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий, в порушення ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» відповідного до якої господарська діяльність з виготовлення спирту етилового підлягає ліцензуванню, достовірно знаючи, що підприємство не має спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення підакцизного товару - спирту етилового, одержання якого передбачено законодавством України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї протиправної мети, в період з 01 грудня 2014 року по 20 грудня 2019 року, за допомогою обладнання та працівників ДП «Повіський експериментальний завод», у виробничих приміщеннях вказаного підприємства, розташованих за адресою: Сумська обл., Конотопський район, с. Попівка, вул. Братів Ковтунів, буд. 1, незаконно виготовили спирт етиловий у кількості 704,550 тон під виглядом виробництва продукції «Розріджувач багатофункціональний».

Зазначено, що з метою припинення незаконної діяльностіОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у період з 20.12.2019 по 14.01.2020 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби, під час проведення обшуку у складських та виробничих приміщеннях ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський район, с. Попівка, вул. Братів Ковтунів, буд. 1, а саме: у складі готової продукції, виявили та вилучили рідину з характерним запахом спирту у кількості 704,550 тон, яка знаходилась у металевому резервуарі та ректифікаційну колону, за допомогою якої виготовлені такі рідини.

Прокурор вказав, що із вказаних рідин, що містилися в резервуарах та ректифікаційній колоні відібрано експериментальні зразки, які опечатано бірками № 1 та № 4. Відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу № 10/149 від 21.12.2019: надані на дослідження зразки прозорої безбарвної рідини у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними. Вміст етилового спирту у зразках рідини відповідно становить 95,9 % та 92 % об`ємних.

Посилався на те, що відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу № 10/150 від 28.12.2019:

надані на дослідження зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними;

надані на дослідження зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 за фізико-хімічними показниками: густиною та компонентним складом відрізняються один від одного;

надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 1 за показником густини та компонентним складом, не відповідає вимогам, регламентованим ТУ У 24.6-35059718-001:2009 «Розріджувач багатофункціональний»;

надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 4 за показником густини та компонентним складом, не відповідає вимогам, регламентованим ТУ У 24.6-35059718-001:2009 «Розріджувач багатофункціональний».

Зазначено, що 13.01.2020 директору ДП «Попівський експериментальний завод» ОСОБА_1 повідомлено про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарів - спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. 14.01.2020 завідувачу виробничої лабораторії ДП «Повівський експериментальний завод» ОСОБА_2 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарі - спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Прокурор посилався на те, що 20.12.2019 у ході проведення обшукуна ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та вилучено спиртовмісні рідини з вмістом спирту етилового понад 90 % об. у кількості 704,550 тон, яка знаходилась у металевому резервуарі та ректифікаційну колону, за допомогою якої виготовлені такі рідини та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор стверджував, що матеріалами кримінального провадження, отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що виявлена та вилучена у ході проведення вищезазначеного обшуку ректифікаційна колона, яка у подальшому передана на відповідальне зберігання ОСОБА_1 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за допомогою якої виготовлені виявлені спиртовмісні рідини.

Посилався на те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Прокурор вказав, що беручи до уваги те, що виявлена та вилучена у ході проведення вищезазначеного обшуку ректифікаційна колона, яка у подальшому передана на відповідальне зберігання ОСОБА_1 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за допомогою якої виготовлені виявлені спиртовмісні рідини, звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням та просив: накласти арешт із забороною використання та відчуження майна,яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 32018110000000020, а саме: ректифікаційну колону, що виявлена і вилучена у ході проведення обшуку у період 20.12.2019 по 14.01.2020 на ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, та у подальшому передана на відповідальне зберігання ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Тимчасово виконуючий обов`язки директора ДП «Попівський експериментальний завод» ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про розгляд клопотання, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Заслухавши сторону обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Встановлено, що упровадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України Прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення зазначеного досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб організовано на території ДП «Попівський експериментальний завод» (ЄДРПОУ 00375220, основний вид діяльності - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, адреса: Сумська обл., Конотопський р -н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1 ) незаконне виготовлення спирту етилового за допомогою працівників та обладнання, яке розміщене на території даного заводу та у подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом добавлення спеціальних хімічних домішок, під виглядом розріджувача багатофункціонального (який не є підакцизним товаром) поставляється покупцям, які, у свою чергу, поставляють такі спиртовмісні рідини до підпільних цехів, де, шляхом очищення, виготовляють етиловий спирт та в подальшому реалізують його покупцям.

З матеріалів також вбачається, що ОСОБА_1 , займаючи посаду тимчасово виконуючого обов`язків директора Державного підприємства «Попівський експериментальний завод» (код за ЄДРПОУ 00375220, відповідно до статуту, види діяльності КВЕД 10.89 виробництво інших харчових продуктів, 02.14 виробництво інших основних органічних хімічних речовин, 20.42 виробництво парфумерних і косметичних засобів, 20.53 виробництво ефірних олій, 20.59 виробництво іншої хімічної продукції, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, надалі по тексту - ДП «Попівський експериментальний завод»), діючи за попередньою змовою з завідувачем виробничої лабораторії вказаного підприємства ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у період з 01.12.2014 по 20.12.2019, заздалегідь домовишсь між собою, вичинили злочин у сфері господарської діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів - спирту етилового в виробничих приміщеннях ДП «Попівський експериментальний завод» розташованих за адресою Сумська область, Конотопський район, село Попівка, вулиця Братів Ковтунів, 1.

Уперіод з 20.12.2019 по 14.01.2020 співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби, під час проведення обшуку у складських та виробничих приміщеннях ДП «Попівський експериментальний завод» за адресою: Сумська обл., Конотопський район, с. Попівка, вул. Братів Ковтунів, буд. 1, а саме: у складі готової продукції, виявили та вилучили рідину з характерним запахом спирту у кількості 704,550 тон, яка знаходилась у металевому резервуарі та ректифікаційну колону, за допомогою якої виготовлені такі рідини.

З вказаних рідин, що містилися в резервуарах та ректифікаційній колоні відібрано експериментальні зразки, які опечатано бирками № 1 та № 4.

Так, 20.12.2019 у ході проведення обшукуна ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та вилучено спиртовмісні рідини з вмістом спирту етилового понад 90 % об. у кількості 704,550 тон, яка знаходилась у металевому резервуарі та ректифікаційну колону, за допомогою якої виготовлені такі рідини та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу № 10/149 від 21.12.2019: надані на дослідження зразки прозорої безбарвної рідини у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними. Вміст етилового спирту у зразках рідини відповідно становить 95,9 % та 92 % об`ємних.

Відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу № 10/150 від 28.12.2019:

надані на дослідження зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними;

надані на дослідження зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 за фізико-хімічними показниками: густиною та компонентним складом відрізняються один від одного;

надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 1 за показником густини та компонентним складом, не відповідає вимогам, регламентованим ТУ У 24.6-35059718-001:2009 «Розріджувач багатофункціональний»;

надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 4 за показником густини та компонентним складом, не відповідає вимогам, регламентованим ТУ У 24.6-35059718-001:2009 «Розріджувач багатофункціональний».

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.01.2020 директору ДП «Попівський експериментальний завод» ОСОБА_1 повідомлено про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарів - спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

14.01.2020 завідувачу виробничої лабораторії ДП «Повівський експериментальний завод» ОСОБА_2 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарі - спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Постановою про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 14.01.2020, винесеною старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітаном податкової міліції Сікалом С.М., у межах кримінального провадження № 32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження вилучені у ході проведення обшуку у період 20.12.2019 по 14.01.2020 на ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, а саме: спиртовмісні рідини у кількості 704 550 тон, ректифікаційну колону. Визначено місце зберігання спиртовмісних рідин у кількості 704 550 тон на ТОВ «Складсервіс Україна» за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 29. Ректифікаційну колону, яку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_1 за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1 .

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильно їх дотримуватися.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Правовою підставою для накладення арешту є запобігання можливості його відчуження або іншими особами з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у справі.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення той факт, щоректифікаційна колона, що виявлена і вилучена у ході проведення обшуку у період 20.12.2019 по 14.01.2020 на ДП «Попівський експериментальний завод», відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а такожє знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням вказаних обставин, з метою уникнення негативних наслідків та з метою забезпечення речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на ректифікаційну колону, що виявлена і вилучена у ході проведення обшуку у період 20.12.2019 по 14.01.2020 на ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, та у подальшому передана на відповідальне зберігання ОСОБА_1 , із забороною використання та відчуження майна.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтями 98, 170-173, 309, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 32018110000000020, а саме: ректифікаційну колону, що виявлена і вилучена у ході проведення обшуку у період 20.12.2019 по 14.01.2020 на ДП «Попівський експериментальний завод», за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Братів Ковтун, 1, та у подальшому передана на відповідальне зберігання ОСОБА_1 , із забороною використання та відчуження майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: