Ухвала суду № 87762460, 19.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4784/20

Провадження № 1-кс/686/2544/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ривака Ю.Р., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62020240000000149,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ривак Ю.Р., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Готрою В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні Головного управлінні Національної поліції в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020240000000149 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про готування до вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління – начальника ВБКОЗ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що, заступник начальника ОУ - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_1 та заступник начальника СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, готуються до вчинення тяжкого злочину, пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Хмельницькій області 13.12.2019 СУ ГУНП в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП «Продпак» (код 32316766, керівник - ОСОБА_3 ), які, в ході здійснення підприємницької діяльності, з метою штучного формування податкового кредиту, здійснили підробку офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних по реалізації товарів на користь окремих підприємців регіону.

Встановлено, що ВК ПП «Продпак» здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з виготовленням дерев`яної тари (піддонів). У ході аналізу господарської діяльності ВК ПП «Продпак», службовими особами ГУ ДФС в Хмельницькій області встановлено, що вказане підприємство здійснює закупівлю нетипових для основного виду діяльності торгово-матеріальних цінностей (шкіра курки бройлера, курячий фарш) у ПАТ «Миронівський хлібопродукт», які в подальшому реалізує підприємствам з ознаками «ризику», а саме: ТОВ «Битком», ТОВ «Наше рішення», ТОВ «КЛБС», ТОВ «Логістікопостач» та ТОВ «Трейдлогістік». Подальшим аналізом ГУ ДФС в Хмельницькій області підтверджено відсутність постачання таких ТМЦ на вказані підприємства з ВК ПП «Продпак», а вказані операції відображено лише документально, шляхом підроблення офіційних документів, з метою безпідставного формування податкового кредиту на загальну суму близько 15 млн. гривень.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 р. заступник начальника оперативного управління - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_1 провів зустріч з громадянином України ОСОБА_4 , у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для схилення представників ВК ПП «Продпак» до надання на його користь та користь заступника начальника СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 А.Г. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України та подальшого не притягнення до кримінальної відповідальності представників ВК ПП «Продпак» за ст. 212 КК України.

18.02.2020 р. до Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5 сектору ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області Даньковського Д.Г., що ним отримано додаткову інформацію, про те, що ОСОБА_1 після проведення зустрічі з громадянином ОСОБА_4 , 18.02.2020, близько 14:00 год. увійшов до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації Головного управлінні Національної поліції в Хмельницькій області, а саме до журналу обліку відвідувачів з наданням можливості ознайомитись із даною документацію та вилучення копій необхідних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Риваку Юрію Романовичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Новаку Олександру Григоровичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Щадило Олегу Ігоровичу, Надточію Артему Олеговичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Кравцю Павлу Анатолійовичу у кримінальному провадженні № 62020240000000149 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управлінні Національної поліції в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, а саме до журналу обліку відвідувачів з наданням можливості ознайомитись із даною документацію та вилучення копій необхідних документів.

Службовим особам Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя