Ухвала суду № 87761303, 21.02.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3183/19

Провадження № 1-кс/750/480/20

У Х В А Л А

21 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Попової Н.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001579 від 12.03.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ «Універсал Банк» ((МФО 322001 ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114, Україна, надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні, наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк»; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк»; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» чи без картковий спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 КК України, за фактом відкритого викрадення невстановленими особами валюти ОСОБА_1 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 11.03.2019 близько 19:30 год. повертався додому з роботи. Зайшовши до під`їзду свого будинку АДРЕСА_2 , пішки піднявся на 5-й поверх. Біля дверей квартири зустрів невідомих чоловіків, один з яких наніс ОСОБА_2 удар кулаком по голові. Після чого, завели до квартири та відкрито заволоділи грошовими коштами у сумі 6350 Євро, 15371 долар США та 2000 грн.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» за карткою потерпілого ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено:

- 11.03.2019 з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 переведено о 19:40:21 100 грн., код авторизації НОМЕР_2 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку

- 11.03.2019 з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 переведено о 19:44:34 2000 грн., код авторизації НОМЕР_3 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку

- 11.03.2019 з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 переведено о 19:46:00 500 грн., код авторизації НОМЕР_4 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку

- 11.03.2019 з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 переведено о 19:46:07 400 грн., код авторизації НОМЕР_5 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Універсал Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати АТ «Універсал Банк» ((МФО 322001 ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114, Україна, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк»; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк»; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч