Ухвала суду № 87757606, 21.02.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
21.02.2020
Номер справи
464/6663/19
Номер документу
87757606
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 464/6663/19

пр.№ 1-кс/464/300/20

У Х В А Л А

21 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Гернага Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В. звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Галабурда А., про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 12.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 28.01.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 20.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 11.03.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 30.01.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 08.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 04.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 31.01.2019 по даний час, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 06.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 13.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 13.08.2019 по 05.08.2019;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнтів - ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_21 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з моменту їх відкриття по даний час;

оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_21 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, організовані гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , в період з січня 2019 року по даний час, при здійснені операцій з переміщення ТМЦ в асортименті, через митний кордон України з Республікою Польща, шляхом їх подрібнення та приховування від декларування ухилилися від сплати податків та митних платежів у значних розмірах на орієнтовну суму на 4,3 млн. грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПАТ АБ «Південний» на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657, №2658, зареєстровані у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Слідчий звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку - ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_21 ), та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати вищевказаних фізичних осіб - підприємців, а також для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та прийняття законного рішення у ньому, з метою проведення в подальшому експертиз, досліджень, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до окремих документів по відкриттю даних рахунків у банківській установі,

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених банківських рахунках.

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглаю Роману Васильовичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 12.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 28.01.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 20.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 11.03.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 30.01.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_6 (код валюти 980) за період з 08.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_7 (код валюти 980) за період з 04.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_8 (код валюти 980) за період з 31.01.2019 по даний час, № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 06.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період з 13.02.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з 13.08.2019 по 05.08.2019;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнтів - ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_21 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980) за період з моменту їх відкриття по даний час;

оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_1 (ДРФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_21 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980);

Обов`язок виконання ухвали покласти на володільця документів - ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, контактний тел. 0800307-030, email: 307030@pivdenny.ua.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка

Попередній документ : 87757600
Наступний документ : 87757612