Ухвала суду № 87752736, 14.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6996/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О. С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Центр державного земельного кадастру», перебуваючи у змові з рядом службових осіб суб`єктів господарювання, впродовж 2017-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом внесення недостовірних даних до документації про проведення процедур закупівель товарів та послуг за державні кошти щодо завищеної вартості предмету закупівлі, знаючи, що послуги, які будуть поставлятись можуть бути надані тільки офіційним представником власника прав на продукт - нерезидентом України, та те, що зазначені послуги на митну територію України не ввозились, сприяли у перемозі у процедурах закупівель підконтрольному товариству та в подальшому вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі, вжили дій щодо їх легалізації (відмивання).

Під час розслідування також встановлено, що у червні 2017 року за результатами проведення закупівлі для потреб Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» «послуг щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (забезпечення технічного обслуговування обладнання Ніtасhі VSP з подовженням гарантії)», на загальну суму 6 412 000 грн., переможцем оголошено ТОВ «Інтегріті Візіон» (код 37096369).

В результаті чого, між ДП «ЦДЗК» та ТОВ «Інтегріті Візіон» 13.06.2017 укладено договір № 80/06.17-П на постачання вказаної послуги. При цьому постачальником даних послуг для ТОВ «Інтегріті Візіон» виступило ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН», яке як установлено досудовим розслідуванням, не купувало та не імпортувало вказану послугу на митну територію України в зазначеному податковому періоді.

Крім того, в ході проведення аналізу інформації сайту публічних закупівель «Prozorro» ТОВ «Інтегріті Візіон» (код 37096369), 17.12.2018 уклало договір № 147/12-18-Т на суму 11,925 млн.грн. на поставку ДП «Центр державного земельного кадастру» (код 21616582) систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2). За результатами аналізу реєстру податкових накладних за 2018-2019 роки встановлено, що ТОВ «Інтегріті Візіон», 28.12.2018 року здійснило поставку ДП «Центр державного земельного кадастру» систем збереження даних Hitachi G600 (ДК 021:2015-48820000-2) на суму 11,9 млн.грн.

Подальшим аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що придбано зазначене вище обладнання за 10,1 млн.грн. у ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» (код 37176428) у період з 11 по 26 грудня 2018 року. Джерело придбання товару ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» на даний час не встановлено.

Також, упродовж 2018-2019 років ТОВ «Інтегріті Візіон» надавало послуги ДП «Центр державного земельного кадастру» з технічного обслуговування обладнання, а саме: систем зберігання даних «Hitachi Virtual Storage Platform», s/n 85655, розташованих за адресами: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, та за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 108, з продовженням гарантії, на суму 23,970 млн.грн. Отримані зазначені послуги 26.12.2018 на суму 19,800 млн. грн. у ТОВ «Мегатрейд дистрибю`шн».

Згідно наявних у слідства даних, обладнання поставлене ТОВ «Інтегріті Візіон» на адресу ДП «Центр державного земельного кадастру», раніше використовувалось у зарубіжній країні, де було списане як застаріле, а потім ввезене на митну територію Україну, як комплектуючі, контрабандним шляхом рядом посередницьких структур, серед яких група компаній «МУК», до складу якої входять понад 17 суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «МУК Дістрібьюшн» (код 39821174), ТОВ «МУК Сервіс» (код 33945139), ТОВ «ІТ Дістрібьюшн», (код 38887145), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код 40875081), та інші підприємства.

Надалі, частина контрабандним шляхом ввезеного застарілого обладнання, реалізується іншими посередницькими структурами за значно завищеними цінами бюджетним установам та державним підприємствам, зокрема: ДП «Центр державного земельного кадастру», Державній міграційній службі України, Державній фіскальній службі України, Національному банку України.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Інтегріті Візіон» 01.02.2018 отримало від ТОВ «МТІ» (код 13669756), демонстраційні системи збереження даних «Hitachi VPS G400-600», корисний об`єм 10 TBFlash, DW-F800-CTLM.P на суму 1,2 млн.грн. Разом із тим у податковому кредиті ТОВ «MTI» відсутні податкові накладні з призначенням демонстраційна система збереження даних «HITACHI VPS G400-600», корисний об`єм 10 TBFlash, DW-F800-CTLM.P.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Когутку Володимиру Степановичу у кримінальному провадженні № 42018000000001236 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369) з ДП «Центр державного земельного кадастру» (код 21616582), ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн» (код 37176428), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код 40875081), ТОВ «МТІ» (код 13669756) за період з 01.01.2017 по 12.02.2020, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН» (код 37096369), а саме:

- договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); видаткові накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки які підтверджують сплату за ТМЦ; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2017-2020 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2017-2020 роки; перелік співробітників, які виконували роботи (П.І.Б., посада, кваліфікація), журнали обліку часу та виконаних робіт, заявки на виконання та проведення робіт, облікові книги ТМЦ за 2017-2020 роки та бухгалтерські документи, які підтверджують оплату за товар, роботи, послуги;

- завірені належним чином копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «ІНТЕГРІТІ ВІЗІОН», штатного розпису, наказів про призначення та звільнення керівників, головного бухгалтера за 2017-2020 роки.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6996/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кондаурову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько