Ухвала суду № 87749161, 17.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2367/20

Провадження № 1-кс/234/1034/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю прокурора Степаненко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Левандовського О.В., яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Дібровим С.С., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Левандовського О.В., яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Дібровим С.С., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ДП «Селидіввугілля», а саме: голова ліквідаційної комісії ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_1 та директор ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_2 , інші посадові особи вказаних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», у тому числі директором товариства ОСОБА_3 з метою розкрадання державних грошових коштів при видобуванні кам`яного вугілля на орендованих вугільних полях ВП «Шахта 1-3 Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1.

Як встановлено під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані протиправні дії вчинюються за сприянням та під «прикриттям» посадових осіб органів ДПС України, які не здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська» та навмисно приховують формування податкового кредиту та податкових зобов`язань вказаних суб`єктів господарювання щодо походження вугільної продукції, товарно-матеріальних цінностей не проводять відповідні перевірки тощо.

Вжитими заходами під час досудового розслідування також встановлено, що вся протиправно видобута силами та засобами ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» вугільна продукція обліковується в податковій звітності, як видобута ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» та реалізується за договорами поставки суб`єктам господарювання, при цьому отримані грошові кошти за реалізовану вугільну продукцію перераховується на розрахункові рахунки ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», які в подальшому перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, переводяться у готівку та пропорційно розподіляються між учасниками протиправної схеми.

Таким чином, вказані особи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що завдало тяжкі наслідки.

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації з УСР в Донецькій області ДСР НП України від 07.02.2020 у «Шахта 1-3 «Новогродівська» наявні наступні розрахункові рахунки, що відкриті в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), а саме:

-НОМЕР_1 (26005261147) – українська гривня;

-НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) – долар США;

-НОМЕР_4 (26008978261147) – ЄВРО.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «МЕГАБАНК», знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження орган досудового розслідування просить Надати у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських, 30), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

-НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) – українська гривня;

-НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) – долар США;

-НОМЕР_4 (26008978261147) – ЄВРО.

з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2018 по день винесення ухвали.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник АТ «МЕГАБАНК» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських, 30), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

-НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) – українська гривня;

-НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) – долар США;

-НОМЕР_4 (26008978261147) – ЄВРО.

з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2018 по день винесення ухвали.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебуває кримінальне провадження № 62019050000001524 від 15.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019 року мають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можливість використання їх як доказів у даному кримінальному провадженні, а також які обставини передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, які надані до клопотання, також не дають можливості встановити ці обставини.

Таким чином, слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019 року та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Левандовського О.В., яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Дібровим С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Чернобай