Ухвала суду № 87742549, 18.02.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/287/20

У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Бондаренко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ «Еліт-Лайф» на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161250000878 від 29.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Еліт-Лайф», який виступав у вигляді постачальника, відповідно видаткової накладної № 1002 від 06.12.2019 року, забезпечив поставку товару одержувачу ТОВ «Епіцентр- К», відповідно товаро-транспортної накладної № 11/4 від 11.12.2019 р. на загальну суму 856919,35 грн. Відповідно накладної № 1003 від 26.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф», який виступав у вигляді постачальника, повинен був забезпечити поставку товару одержувачу ТОВ «Епіцентр-К» в м. Київ, відповідно товаро-транспортної накладної № 11/5 від 28.12.2019 р., на загальну суму 51747163,20 грн. Крім цього встановлено, що 26.12.2019 року представник ТОВ «Еліт-Лайф» в особі Бардука Г.С. звертався до ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» з заявою про страхування вантажу, а саме електротоварів в кількості 1231 штук, загальною вартістю 51747163,20 грн., які мали бути доставлені з м. Одеси до м. Києва одержувачу ТОВ «Епіцентр –К». Умовою договору страхування є оплата ТОВ «Еліт-Лайф» страхового платежу в сумі 72445,03 грн., до початку дії договору страхування, а саме одноразово до 28.12.2019 р. Строк дії Договору встановлений з 28.12.2019 р. по 30.01.2019 р. Зі сторони страховика оформлення договору страхування 09/0905584/9069/19 проводив ОСОБА_2 , який повідомив, що на питання про оплату Договору від 27.12.2019 р. засобами електронного зв`язку від ОСОБА_3 , він отримав копію платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. Після чого він направив поштою оформлені Договори страхування ОСОБА_3 , для підпису, але враховуючи, що страховий платіж ТОВ «Еліт-Лайф» в сумі 72446,03 грн. у вказаний строк не було сплачено, а тому договір вважається таким, що не набрав чинності відповідно майна. Відповідно платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. ТОВ «Еліт-Лайф» здійснив з рахунку № НОМЕР_2 переказ грошових коштів з ТВБВ 10015/0551 філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 16 на рахунок отримувача ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» № UA973808380000026509700286058 АТ «Правекс Банк» 72446,03 грн., за призначенням платежу: оплата згідно рахунку №09/0905584/9069/19 від 27.12.2019 р. Враховуючі вище викладене встановлено, що між ТОВ «Еліт-Лайф» та ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок, однак відповідно відповіді СК «ПРОВІДНА» страховий платіж добровільного страхування вантажу №09/0905584/9069/19 ТОВ «Еліт-Лайф» було сплачено на рахунок 09.01.2020 р., у розмірі 72446,03 грн. 10.01.2020 р. повернені ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» на поточний рахунок ТОВ «Еліт-Лайф». Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Еліт-Лай» (ЕГРПОУ:43222178, юридична адреса:65078, Одеська область, м. Одеса, Малиновський район, вул. Героїв Крут буд. № 13, № НОМЕР_2 ). З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомості щодо особи, на яку відкрито рахунок UA763288450000026007300086856, та копії наявних документів стосовно даного рахунку; рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , з наданням відомостей що до оплати послуг по даному рахунку, та контрагентів, ( отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 10.09.2019 року до 18.02.2020 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Шолопко Олегу В`ячеславовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Коржу Павлу Анатолійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Пазію Євгену Юрійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Іванковій Анжелі Вікторівні; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Балаянц Богдану Арсеновичу; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Нетреба Валерію Григоровичу; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області Бойчуку Володимиру Володимировичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Андруханенко Сергію Олександровичу; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Темченко Ользі Олександрівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Бузило Катерині Валеріївні; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Яровенко Аллі Василівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Новаку Олександру Олександровичу; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Слівченко Сергію Олександровичу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ: 00032129, номер банку (МФО 300465) банківська ліцензія № 148 від 05.10.2011 р., юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г), за період часу з початку реєстрації ТОВ «Еліт-Лайф», тобто з 10.09.2019 р. до 18.02.2020 р., а саме до:

1.банківської справи ТОВ «Еліт-Лайф» (ЕГРПОУ: 43222178, юридична адреса: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, будинок № 13) рахунок UA763288450000026007300086856 та копії наявних документів стосовно даного рахунку;

2.руху коштів по рахунку UA763288450000026007300086856 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку та контрагентів (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки у період часу з 10.09.2019 року до 18.02.2020 року, із зазначенням власників (користувачів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Державний ощадний банк України» надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина