Ухвала суду № 87742548, 18.02.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/289/20

У Х В А Л А

18 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Бондаренко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ «Еліт-Лайф» на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161250000878 від 29.12.2019 р. за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Флеш-Фарм» в особі директора ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: 34381486, юридична адреса: 65069, м. Одеса, вул. 19 км Старокиївської дороги, буд. № 4 офіс 310 взятий на облік як платник податків 06.06.2006 року за № 15531924872520652 до Головного управління ДПС в Одеській області, Північне управління у м. Одесі, Суворовської Державної податкової інспекції. Також встановлено, що 02.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» в особі директора ОСОБА_3 , з одного боку покупець, з другого боку продавець ТОВ «Флеш-Фарм» в особі директора ОСОБА_2 уклали договір № 001 купівлі-продажу товарів на суму 52604082,55 грн. Відповідно видаткової накладної № 0001 від 06.12.2019 року ТОВ «Флеш-Фарм» доставила товар одержувачу ТОВ «Еліт-Лайф» у вигляді електроприладів на загальну суму 856919,35 грн. 06.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» в особі директора ОСОБА_3 з одного боку продавець, з другого боку покупець ООО «Епіцентр К» уклали угоду поставки товару у вигляді електроприладів. 11.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» забезпечила поставку товару у вигляді електроприладів ТОВ «Епіцентр К» в м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_4 », на загальну вартість 856919,35 грн. 18.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1002, ТОВ «Флеш-Фарм» доставила товар одержувачу ТОВ «Еліт-Лайф» у вигляді електроприладів на загальну суму 35058277,39 грн. 25.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 1003 ТОВ «Флеш-Фарм» доставила товар одержувачу ТОВ «Еліт-Лайф» у вигляді електроприладів на загальну суму 16688886,40 грн. 28.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» на підставі товаро-транспортної накладної повинна була забезпечити поставку товару у вигляді електроприладів ТОВ «Епіцентр К» в м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_4 », на загальну вартість 51747163,2 грн. Враховуючи вищевикладене, встановлено, що між ТОВ «Флеш-Фарм» та ТОВ «Еліт-Лайф», ТОВ «Епіцентр К» мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок за придбання товару електроприладів. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про розрахункові рахунки ТОВ «Флеш-Фарм» в особі директора ОСОБА_2 , податкову звітність за 2019 р., в тому числі з транзакціями з іншими платниками. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС в Одеській області містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник Головного управління ДПС в Одеській області в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що інформація про розрахункові рахунки та податкова звітність ТОВ «Флеш-Фарм» перебувають у теперішній час у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Шолопко Олегу В`ячеславовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Коржу Павлу Анатолійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Пазію Євгену Юрійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Іванковій Анжелі Вікторівні; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Балаянц Богдану Арсеновичу; т.в.о. начальника СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Нетреба Валерію Григоровичу; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області Бойчуку Володимиру Володимировичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Андруханенко Сергію Олександровичу; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Темченко Ользі Олександрівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Бузило Катерині Валеріївні; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Яровенко Аллі Василівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Новаку Олександру Олександровичу; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Слівченко Сергію Олександровичу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області, ЕДРПОУ: 43142370, юридична адреса: 65044, м. Одеса, Приморський район, вул. Семінарська, 5, за 2019 р., а саме до:

-інформації про розрахункові рахунки ТОВ «Флеш-Фарм» в особі директора ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , ЕРГПОУ: 34381486, юридична адреса: 65069, Одеська область, м. Одеса, вул. 19 км Старокиївської дороги, буд. № 4 офіс 310, податкову звітність, в тому числі з транзакціями з іншими платниками, з можливістю вилучення належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати уповноважену особу Головного управління ДПС в Одеській області надати завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина