Постанова № 87738432, 21.02.2020, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

Справа № 285/674/20

провадження № 1-кс/0285/152/20

У Х В А Л А

21 лютого 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Мозговий В.Б., за участю секретаря судового засідання Кравець І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Васильчука В.Я. (далі – слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчуком М.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000004 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 19.02.2020 року звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до інформації про рух коштів по рахунках МФО 380805, р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; МФО 300335, р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , якими користується ФОП ОСОБА_1 із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2019 по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 зловживаючи службовим становищем шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до актів наданих послуг (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищено об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, крім того ФОП ОСОБА_1 з метою зниження собівартості наданих послуг шляхом використання продуктів харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) привласнили кошти державного бюджету у розмірі, який на даний час встановлюється.

З метою встановлення об`ємів фактично закуплених (в подальшому використаних) продуктів харчування, їх відповідності до вимог державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках, якими користується ФОП ОСОБА_1 у період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документа будуть використані як письмові докази, необхідні для доказування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, будуть використані при проведенні судових експертиз, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із положеннями п.2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Подане слідчим клопотання, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» містить охоронювану законом таємницю, однак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, а іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Васильчуку Володимиру Ярославовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України Стеценку Віктору Миколайовичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Мельнику Ярославу Олександровичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Латку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Завацькому Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Михеєву Ігору Геннадійовичу, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Нейжмаку Михайлу Михайловичу, старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України Денисевичу Володимиру Анатолійовичу

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до інформації про рух коштів по рахунках:

-МФО 380805, р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 26001182613;

-МФО 300335, р/р НОМЕР_4 , UA543003350000000002600218905, р/р НОМЕР_6 ,

якими користується ФОП ОСОБА_1 із зазначенням ідентифікаційних кодів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2019 по час надання інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення, до 21 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Мозговий