Ухвала суду № 87737012, 21.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1099/20

Провадження № 1-кс/202/1608/2020

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

19 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), а саме до: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 07.02.2020 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції в паперовій формі та на магнітному (електронному) носії; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020040660000063 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040660000063, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2019 року по 07.02.2020 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції в паперовій формі та на магнітному (електронному) носії; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «19» березня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 – зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 – надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя О.М. Мачуський