Ухвала суду № 87730178, 14.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57628/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В. при секретарі Бондаренко О.В., за участю представника потерпілого - компанії "Лорлі Інвестменс Лімітед" Осьмухи С.О., представника АТ "Юнекс Банк" Борецького Б.О., розглянувши клопотання адвоката Осьмухи С.О. в інтересах компанії "Лорлі Інвестментс Лімітед" про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката Осьмухи С.О. в інтересах компанії "Лорлі Інвестментс Лімітед" про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT «Юнекс Банк» (МФО 322539).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України», в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. З ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. З ст. 357, ч.ч. 1, З, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.12.2014 року по 05.01.2015 року ряд осіб, що діяли із корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, продуктів харчування, товарно-матеріальних цінностей), яке належало ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «ТБ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ 33838245), незаконно отримали права на управління підприємствами шляхом протиправного заволодіння частками у статутному капіталі вказаних підприємств, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ 33838219), компанія «Lorley Investments Limited» (НЕ 182685, республіка Кіпр), та «Miramilis LTD» (НЕ 322944, Республіка Кіпр).

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «Амстор- Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ 33838245) кінцевим бенефіціарним власником зазначених юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також електронних деклараціях, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій, значиться одна і та сама особа, а учасниками - одні і ті самі компанії-нерезиденти, зареєстровані за однією адресою: Арх. Макаріу III, 155 Протеас Хаус 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр, а саме: Пеголайн Холдінг ЛТД (Pegoline Holding LTD), Земолівіен Холдінгз ЛТД (Zemolivien Holdings LTD), Кредаста Єервісиз ЛТД (Credasta Services LTD), Мортанто Холдінгс ЛТД (Mortanto Holdings LTD), Ємарт Рітейл Груп ЛТД (Smart Retail Group LTD), Касімеріа Інвестментс ЛТД (Casimeria Investments LTD). Бенефіціарним власником Смарт Рітейл Груп ЛТД (Smart Retail Group LTD), Кіпр, як і вказаних компаній- нерезидентів - нових учасників компаній групи «Амстор», значиться та ж сама особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що особами, які протиправно заволоділи частками у статутному капіталі підприємств групи «Амстор», з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувалася банківська установа - AT «Юнекс Банк».

AT «Юнекс Банк» і підприємства групи «Амстор» є пов`язаними особами, оскільки входять до однієї промислово-інвестиційної групи «Смарт-Холдинг» і керуються з одного координаційного центру, що додатково свідчить про мотиви використання саме цього банку в переведенні грошових коштів, отриманих з вилучення активів підприємств групи «Амстор».

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно AT «Юнекс Банк» вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником банку є ОСОБА_1 , що також одночасно є власником ПрАТ «Смарт-Холдинг».

Оскільки органом досудового розслідування встановлено причетність посадових осіб та органів управління промислової групи «Смарт-Холдинг» до захоплення підприємств групи «Амстор», фактично особи, що заволоділи частками підприємств групи «Амстор», мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність AT «Юнекс Банк» безпосередньо або через інших осіб.

Таким чином, особи, що причетні до вчинення злочинів у кримінальному провадженні .N"12014100050011851 від 31.12.2014 року здійснюють контроль (мають вирішальний вплив на господарську діяльність) над AT «Юнекс Банк» та підприємствами групи «Амстор», у зв`язку з чим зазначені особи є єдиним суб`єктом господарювання в розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якої єдиним суб`єктом господарювання визнається, зокрема, група суб`єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Контроль - це вирішальний вплив однієї чи декількох пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання. Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання.

За таких обставин AT «Юнекс Банк» є саме тим суб`єктом банківської системи, за допомогою якого новими органами управління підприємств групи «Амстор» та особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, здійснювалися заходи щодо реалізації численних фінансових схем, з метою виведення грошових коштів з підприємств групи «Амстор», легалізації злочинів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків у великому розмірі.

Крім того, з метою приховання слідів злочину, а також забезпечення документального прикриття незаконно отриманих доходів та подальшої реалізації незаконно отриманих активів групи компаній «Амстор», причетними до вчинення злочину особами використовувались документи і дані, спеціально створеної для цієї мети юридичної особи - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 39622918).

Зокрема, з отриманих органом досудового розслідування відомостей вбачається, що викрадене майно, що належало підприємствам групи «Амстор» та перебувало в заставі AT «Укрексімбанк», згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд», яке здійснювало подальше відчуження вказаного майна, в тому числі, заставного за кредитними договорами обладнання, на користь фіктивних підприємств-транзитерів (вигодонабувачів).

В подальшому, з метою знищення доказів злочинної діяльності ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» було ліквідовано на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі № 904/9591/16.

Під час аналізу раніше вилучених в рамках досудового розслідування документів по руху грошових коштів на рахунках, відкритих в AT «Юнекс Банк», стало відомо, що 21.05.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» № НОМЕР_1 /840, відкритому в ПАТ «Юнекс Банк», надійшли грошові кошти в розмірі 150 000 дол. СІЛА від нерезидента - компанії QULEMIA VENTERES LTD ARCH MAKARIOU III.155.PROTERAS HOUSE, 5 FLOOR, LIMASSOL .3026CY, з призначенням платежу: PAYMENT FOR LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/.

06.10.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» № НОМЕР_1 /840, відкритого в AT «Юнекс Банк», було перераховано 300 000 дол. США, з призначенням платежу PAYMENT OF THE LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART 20 March 2015//.

Грошові кошти для здійснення вказаного переказу були придбані в AT «Юнекс Банк» на підставі заявки ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» № 1 від 01.10.2015 року на закупівлю іноземної валюти.

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин щодо руху грошових коштів, що належать підприємствам, які використовувалися для протиправного заволодіння майном та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, існує необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні AT «Юнекс Банк».

Адвокат Осьмуха С.О. вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна Борецький Б.О., проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та до дані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення.

Зокрема, адвокатом не надано слідчому судді належних і достатніх даних на підтвердження можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька