Ухвала суду № 87730147, 04.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.02.2020
Номер справи
757/3420/20-к
Номер документу
87730147
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3420/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ «Український Дата Центр» (код ЄДРПОУ 39972409), ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Аккордгруп» (код ЄДРПОУ 37311673), ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956), ТОВ «Вайз Ай Ті» (код ЄДРПОУ 39427231), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «ІТ-Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 39230764), ТОВ «Інтрасистемс» (код ЄДРПОУ 40607814), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ПП «Лантек» (код ЄДРПОУ 30692374) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора Каніковського В.І. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явились, причини неявки невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу, а також прокурорам групи прокурорів Клімасу В.В., Єрошкіну В.В., Гунченку С.М., Матюшко М.А. тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 04.02.2020 в банківській установі;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по 04.02.2020, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1. АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984):

- рахунки ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956) № НОМЕР_1 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_2 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_2 , 978 - Євро; № НОМЕР_2 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216) № НОМЕР_3 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_4 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_5 , 840 - долар США; № НОМЕР_5 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_6 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_7 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_8 , 978 - Євро; № НОМЕР_8 , 840 - долар США; № НОМЕР_5 , 978 - Євро; № НОМЕР_8 , 980 - українська гривня.

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_9 , 840 - долар США; № НОМЕР_9 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_10 , 978 - Євро;

2. Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- рахунки ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956) № НОМЕР_11 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_12 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_12 , 980 - український гривня; № НОМЕР_12 , 978 - Євро; № НОМЕР_13 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_13 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_12 , 840 - долар США; № НОМЕР_14 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_13 , 840 - долар США; № НОМЕР_15 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_16 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_13 , 978 - Євро.

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_17 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_18 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_19 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_20 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_21 , 980 - українська гривня;

3. Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842):

- рахунки ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956) № НОМЕР_22 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_23 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_24 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_25 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_26 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_27 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_28 , 980 - українська гривня;

4. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956) № НОМЕР_29 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_30 , 840 - долар США; № НОМЕР_30 , 978 - Євро; UA283005280000026000455047182, 980 - українська гривня; № НОМЕР_31 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_32 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_33 , 840 - долар США; № НОМЕР_33 , 978 - Євро; № НОМЕР_33 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_34 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_35 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_36 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_37 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_38 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_38 , 978 - Євро; № НОМЕР_38 , 840 - долар США; № НОМЕР_39 , 840 - долар США; № НОМЕР_39 , 978 - Євро; № НОМЕР_39 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_40 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_40 , 840 - долар США; № НОМЕР_41 , 978 - Євро; № НОМЕР_40 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_42 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_42 , 840 - долар США; № НОМЕР_42 , 978 - Євро; № НОМЕР_42 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_43 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 39230764) № НОМЕР_44 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_44 , 978 - Євро; № НОМЕР_44 , 840 - долар США; № НОМЕР_45 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_44 , 826 - англійський фунт стерлінгів; № НОМЕР_46 , 826 - англійський фунт стерлінгів; № НОМЕР_46 , 840 - долар США; № НОМЕР_46 , 978 - Євро; № НОМЕР_46, 980 - українська гривня; № НОМЕР_434, 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_47 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_48 , 980 - українська гривня;

5. АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346):

- рахунки ТОВ «Айтіс» (код ЄДРПОУ 40217888) № НОМЕР_49 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_50 , 840 - долар США; № НОМЕР_50 , 978 - Євро; № НОМЕР_50 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_51 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_52 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_53 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_52 , 840 - долар США; № НОМЕР_52 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_54 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_55 , 840 - долар США; № НОМЕР_55 , 978 - Євро; № НОМЕР_55 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_56 , 840 - долар США; № НОМЕР_56 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_57 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_56 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_58 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_59 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_60 , 978 - Євро; № НОМЕР_60 , 840 - долар США; № НОМЕР_61 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_62 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_63 , 978 - Євро; № НОМЕР_64 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_63 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40607814) № НОМЕР_65 , 840 - долар США; № НОМЕР_65 , 978 - Євро; № НОМЕР_65 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_66 , 840 - долар США; № НОМЕР_66 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_66 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_67 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_68 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_68 , 840 - долар США; № НОМЕР_68 , 978 - Євро; № НОМЕР_68 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_69 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_69 , 978 - Євро; № НОМЕР_69 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_69 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) № НОМЕР_70 , 840 - долар США; № НОМЕР_70 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_71 , 840 - долар США; № НОМЕР_71 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_72 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_73 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_74 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_75 , 980 - українська гривня;

6. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- рахунки ТОВ «Айтіс» (код ЄДРПОУ 40217888) № НОМЕР_49 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_76 , 978 - Євро; № НОМЕР_76 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_76 , 840 - долар США; № НОМЕР_77 , 840 - долар США; № НОМЕР_77 , 978 - Євро; № НОМЕР_78 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_77 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_79 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_80 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_81 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_82 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_83 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_84 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_85 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_86 , 840 - долар США; № НОМЕР_87 , 978 - Євро; № НОМЕР_88 , 978 - Євро; № НОМЕР_89 , 840 - долар США; № НОМЕР_90 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_91 , 978 - Євро; № НОМЕР_91 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_91 , 840 - долар США; № НОМЕР_92 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_93 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_94 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_95 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_93 , 840 - долар США; № НОМЕР_93 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 39230764) № НОМЕР_96 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_96 , 840 - долар США; № НОМЕР_97 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_98 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 39230764) № НОМЕР_98 , 840 - долар США; № НОМЕР_99 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_100 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_101 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_102 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_103 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_104 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_105 , 826 - англійський фунт стерлінгів; № НОМЕР_106 , 978 - Євро; № НОМЕР_107 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_108 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_109 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_110 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_111 , 840 - долар США; № НОМЕР_112 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_113 , 978 - Євро; № НОМЕР_114 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_115 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_116 , 756 - швейцарський франк; № НОМЕР_117 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_116 , 978 - Євро; № НОМЕР_116 , 840 - долар США, № НОМЕР_116 , 980 - українська гривня;

7. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

- рахунки ТОВ «Айтіс» (код ЄДРПОУ 40217888) № НОМЕР_118 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_119 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_120 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_121 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_122 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_123 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_124 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_125 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_126 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_127 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_128 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 39230764) № НОМЕР_129 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_130 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_131 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_132 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_133 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_134 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_135 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_136 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_137 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_138 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_139 , 980 - українська гривня;

8. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- рахунки ТОВ «Айтіс» (код ЄДРПОУ 40217888) № НОМЕР_140 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_141 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_142 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216) № НОМЕР_143 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_144 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_145 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_146 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_147 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_148 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_149 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_150 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_151 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_152 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_153 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_154 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_155 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_156 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_157 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_158 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_159 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_159 , 978 - Євро; № НОМЕР_159 , 840 - долар США; № НОМЕР_158 , 978 - Євро; № НОМЕР_158 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_160 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_161 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_162 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_163 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_164 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_165 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_166 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_167 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_168 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_169 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_170 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_171 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_172 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_173 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_174 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_175 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_176 , 840 - долар США; № НОМЕР_176 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_176 , 978 - Євро; № НОМЕР_177 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_178 , 978 - Євро; № НОМЕР_178 , 840 - долар США; № НОМЕР_178 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № 260502799, 980 - українська гривня; № НОМЕР_179 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_180 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_181 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_182 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_182 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_183 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_184 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_184 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_184 , 840 - долар США; № НОМЕР_185 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_182 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_186 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_187 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_188 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_189 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_190 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_191 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_192 , 980 - українська гривня;

9. Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649):

- рахунки ТОВ «Айтіс» (код ЄДРПОУ 40217888) № НОМЕР_193 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_194 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_195 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_196 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_197 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_198 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_199 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40607814) № НОМЕР_200 , 840 - долар США; № НОМЕР_201 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_202 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_203 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_204 , 840 - долар США; № НОМЕР_205 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_206 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_207 , 840 - долар США; № НОМЕР_208 , 840 - долар США; № НОМЕР_209 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 39230764) № НОМЕР_210 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_211 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_212 , 978 - Євро; № НОМЕР_213 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_214 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_215 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) № НОМЕР_216 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_217 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_218 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_219 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_220 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_221 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_222 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_223 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_224 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_225 , 980 - українська гривня;

10. АТ «Сбербанк» (МФО 320627):

- рахунки ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216) № НОМЕР_226 , 840 - долар США; № НОМЕР_226 , 978 - Євро; № НОМЕР_227 , 840 - долар США; № НОМЕР_227 , 978 - Євро; № НОМЕР_226 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_227 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_228 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_229 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_230 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_231 , 978 - Євро; № НОМЕР_231 , 840 - долар США; № НОМЕР_232 , 978 - Євро; № НОМЕР_232 , 840 - долар США; № НОМЕР_233 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_231 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_232 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_234 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_234 , 980 - українська гривня.

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_235 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_236 , 840 - долар США; № НОМЕР_236 , 978 - Євро; № НОМЕР_236 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_237 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_237 , 840 - долар США; № НОМЕР_237 , 978 - Євро; № НОМЕР_237 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_238 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_239 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_239 , 840 - долар США; № НОМЕР_239 , 978 - Євро; № НОМЕР_239 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_240 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_240 , 840 - долар США; № НОМЕР_240 , 978 - Євро; № НОМЕР_241 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40607814) № НОМЕР_242 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_243 , 840 - долар США; № НОМЕР_243 , 978 - Євро; № НОМЕР_243 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_244 , 840 - долар США; № НОМЕР_244 , 978 - Євро; № НОМЕР_244 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_245 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_246 , 978 - Євро; № НОМЕР_247 , 978 - Євро; № НОМЕР_247 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_247 , 840 - долар США; № НОМЕР_246 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_246 , 840 - долар США; № НОМЕР_248 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_249 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_250 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_251 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_252 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_253 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_253 , 840 - долар США; № НОМЕР_253 , 978 - Євро; № НОМЕР_253 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_254 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_255 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_254 , 840 - долар США; № НОМЕР_254 , 978 - Євро; № НОМЕР_254 , 980 - українська гривня;

11. АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805):

- рахунки ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216) № НОМЕР_256 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_257 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_258 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_259 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_260 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_261 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_262 , 840 - долар США; № НОМЕР_263 , 978 - Євро; № НОМЕР_264 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_265 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_266 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_267 , 840 - долар США; № НОМЕР_268 , 978 - Євро; № НОМЕР_269 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_270 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_271 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_272 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_273 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_274 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_275 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_276 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_277 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_278 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_279 , 980 - українська гривня;

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_280 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_281 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_282 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_283 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_284 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_285 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_286 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_287 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_288 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_289 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_290 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_291 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_292 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_293 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_294 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_295 , 840 - долар США; № НОМЕР_296 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_297 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_298 , 840 - долар США; № НОМЕР_299 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) № НОМЕР_300 , 978 - Євро; № НОМЕР_301 , 840 - долар США; № НОМЕР_302 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_303 , 978 - Євро; № НОМЕР_304 , 840 - долар США; № НОМЕР_305 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_306 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_307 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_308 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_309 , 980 - українська гривня;

12. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658):

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_310 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_311 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597), № НОМЕР_312 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_313 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_314 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_315 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_316 , 840 - долар США; № НОМЕР_316 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_316 , 978 - Євро;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_317 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_318 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_319 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_320 , 980 - українська гривня;

13. АТ «Банк Січ» (МФО 380816):

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_321 , 978 - Євро; № НОМЕР_321 , 840 - долар США; № НОМЕР_321 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_322 , 840 - долар США; № НОМЕР_322 , 978 - Євро; № НОМЕР_322 , 980 - українська гривня;

14. АТ «Банк Альянс» (МФО 300119):

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_321 , 978 - Євро; № НОМЕР_321 , 840 - долар США; № НОМЕР_321 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_323 , 840 - долар США; № НОМЕР_323 , 978 - Євро; № НОМЕР_323 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_324 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_324 , 978 - Євро; № НОМЕР_324 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40607814) № НОМЕР_325 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_326 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_327 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_328 , 980 - українська гривень; № НОМЕР_328 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_328 , 840 - долар США; № НОМЕР_328 , 978 - Євро; № НОМЕР_329 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_330 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_330 , 978 - Євро; № НОМЕР_330 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_330 , 840 - долар США;

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_331 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_332 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_333 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_334 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_335 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_336 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_337 , 980 - українська гривня;

15. Філія - Головне управління по м. Київу та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669):

- рахунки ТОВ «ВАЙЗ АЙ ТІ» (код ЄДРПОУ 39427231) № НОМЕР_338 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_339 , 980 - українська гривня;

16. Київське регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_340 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_341 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_342 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_343 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) № НОМЕР_344 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_345 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_346 , 980 - українська гривня;

17. Печерська філія АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_347 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_348 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_349 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_350 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_351 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_352 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_353 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_354 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_355 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_356 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_357 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_358 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_359 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_360 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_361 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_362 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_363 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_364 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_365 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_366 , 978 - Євро; № НОМЕР_367 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_368 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_369 , 978 - Євро; № НОМЕР_370 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_371 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_372 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_373 , 980 - український гривня;

18. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_374 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_375 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІНТРАСИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40607814) № НОМЕР_376 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_377 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_377 , 840 - долар США; № НОМЕР_377 , 978 - Євро; № НОМЕР_376 , 840 - долар США; № НОМЕР_376 , 978 - Євро.

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_378 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_379 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_380 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_381 , 980 - українська гривня;

19. АТ «Правекс Банк» (МФО 380838):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_382 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_383 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_384 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_385 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_386 , 980 - українська гривня;

20. АТ «АСВІО Банк» (МФО 353489):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_387 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_388 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_389 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_390 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_391 , 980 - українська гривня;

21. АТ «Ідея Банк» (МФО 336310):

- рахунки ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597) № НОМЕР_392 ,

980 - українська гривня; № НОМЕР_393 , 980 - українська гривня;

22. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_394 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_395 , 978 - Євро; № НОМЕР_395 , 840 - долар США; № НОМЕР_395 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_396 , 980 - українська гривня;

23. АТ «Кредобанк» (МФО 325365):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_397 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_398 , 985 - польський злотий; № НОМЕР_399 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_399 , 985 - польський злотий; № НОМЕР_400 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_401 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_398 , 980 - українська гривня;

24. ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_402 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_403 , 980 - українська гривня;

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_404 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_405 , 980 - українська гривня;

25. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_406 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_406 , 840 - долар США; № НОМЕР_406 , 978 - Євро; № НОМЕР_406 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_407 , 643 - російський рубль; № НОМЕР_407 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_407 , 978 - Євро; № НОМЕР_407 , 840 - долар США;

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_408 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_409 , 980 - українська гривня;

26. АТ «А-Банк» (МФО 307770):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_410 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_411 , 980 - українська гривня;

27. АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_412 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_413 , 980 - українська гривня;

28. АТ АБ «Кредитвест Банк» (МФО 380441):

- рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (код ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_414 , 980 українська гривня; № НОМЕР_415 , 980 - українська гривня;

29. АТ «Місто Банк» (МФО 328760):

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_416 , 840 - долар США; № НОМЕР_417 , 840 - долар США; № НОМЕР_417 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_416 , 980 - українська гривня;

30. ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168):

- рахунки ПП «ЛАНТЕК» (код ЄДРПОУ 30692374) № НОМЕР_418 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_419 , 980 - українська гривня;

31. АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

- рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) № НОМЕР_420 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_421 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_422 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_423 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_424 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_425 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_426 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_427 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_428 , 980 - українська гривня;

32. АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):

- рахунки ТОВ «АККОРДГРУП» (код ЄДРПОУ 37313183) № НОМЕР_429 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_429 , 840 - долар США;

33. АТ «Універсал Банк» (МФО 300614):

- рахунки ТОВ «Cвіт ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) № НОМЕР_430 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_431 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_432 , 980 - українська гривня; № НОМЕР_433 , 980 - українська гривня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87730147 ?

Документ № 87730147 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87730147 ?

Дата ухвалення - 04.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87730147 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87730147 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87730146
Наступний документ : 87730151