Ухвала суду № 87728615, 13.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/275/20

Справа № 754/1107/20

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., з участю секретаря Федорченка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002208,

Встановив:

28.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002208 від 11.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 , будучи віце-президентом Національної академії аграрних наук України, підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію за 2016 рік, у якій не задекларувала об`єкти нерухомості, що знаходяться у її праві власності та фінансові зобов`язання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 будучи віце-президентом Національної академії аграрних наук України, та підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію за 2016 рік, де не вказала, що раніше отримувала кредити від АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), ТОВ «Росвен інвест Україна» (код ЄДРПОУ 37616221) та ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253).

В ході огляду Автоматизованої системи виконавчих проваджень встановлено, що наразі між ТОВ «Кредитні ініціативи» та ОСОБА_1 відкрито виконавче провадження, що вказує на невиконання кредитних зобов`язань ОСОБА_1 .

13.12.2019 року слідчим направлено вимогу до ТОВ «Кредитні ініціативи» з метою отримання інформації, чи укладала ОСОБА_1 з ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) кредитні договори, чи отримувала за договорами кошти та чи існує заборгованість за даними договорами, на яку ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253) відповідь не надало.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація про рух по банківських рахунках платника, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні ініціативи» щодо отримання ОСОБА_1 кредитів в ТОВ «Кредитні ініціативи». Оскільки вказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, доступ до якої органу досудового розслідування можливо отримати тільки за рішенням суду, слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Представник ТОВ «Кредитні ініціативи» не з`явився, не повідомив причин своєї неявки.

Слідчий не з`явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42017000000002208 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253), з можливістю ознайомлення та виготовлення завірених копій, з приводу отриманих кредитів ОСОБА_1 , за якими відкрито виконавче провадження (№АСВП:50277613), а саме: заяви-звернення клієнта; клопотання на отримання кредиту; анкети-заявки на отримання кредиту; довідки з обслуговуючих банків про обороти за поточними рахунками та про кредитну заборгованість; документів, які підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу; витяги зі статутних документів поручителів або гарантів; дані про стан та вартість майна, яке пропонується банку в заставу; перелік запропонованого забезпечення кредиту; інших документи, які складались при отриманні кредитів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя