РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Перевірено факторів:

/ 536

Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом

Перевіряємо власників компанії

Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності

Перевіряємо суди та виконавчі провадження

Збираємо дані про власність та ліцензії

Аналізуємо зв'язки з санкційними особами

Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу

Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності

Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"

Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами

Збираємо інформацію про кримінальні провадження

Перевіряємо правосуб’єктність

Анкета

Дата оновлення 21.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" зареєстрована 07.04.2011 за юридичною адресою Україна, 03126, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6. Керівником організації є КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 3 420 588,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 21.01.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 21.01.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 21.01.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37616221

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

07.04.2011 (10 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ , 14.07.2011 (НЕ МАЄ) - керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

3 420 588,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Інші:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 03126, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6
Телефон:	4920575 Дата оновлення 21.01.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	4920555 Дата оновлення 21.01.2022 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37616221

Дата оновлення 21.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГОСТА ЛЕННАРТ АГРЕН

Адреса засновника: 19135, М. СОЛЛЕНТУНА, ВУЛ. СТРАНДВЕГЄН, 11, ШВЕЦІЯ

Перелік засновників юридичної особи

СВЕА ЕКОНОМІ КІПР ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 3030, АРХ.МАКАРІОС ІІІ АВЕ, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, МІСТО ЛІМАСОЛКіпр, 2111, АРХ.МАКАРІОС ІІІ АВЕ, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, МІСТО ЛІМАСОЛ

Розмір внеску до статутного фонду: 3 420 588,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА"

У організації ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 1 ліцензія.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 20.01.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 22.01.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 21.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 376162226599

Дата реєстрації: 14.09.2012

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 20.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 08.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 11.04.2011

Номер взяття на облік: 41670

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 08.04.2011

Номер взяття на облік: 03-57923*

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 21.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
13.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102552833	194/784/21
13.01.2022	Рішення	Цивільне	102552714	186/1549/21
13.01.2022	Рішення	Цивільне	102552834	194/784/21
13.01.2022	Рішення	Цивільне	102552713	186/1549/21
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102542793	674/5/22
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102542198	937/85/22
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102544547	569/14944/21
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102544229	527/62/22
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102544230	527/62/22
12.01.2022	Ухвала суду	Цивільне	102544368	554/133/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
06.04.2011	Змінилася адреса		04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, БУДИНОК 10 ЛІТЕРА И
07.04.2011	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА"
08.04.2011	Змінився вид діяльності		65.22.0 - НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" - 37616221.

Який стан компанії ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" ?

На дату 21.01.2022 контрагент ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 21.01.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА".

Яка скорочена назва компанії 37616221 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 21.01.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА".

Який основний КВЕД у контрагента 37616221 ?

На дату 21.01.2022 у 37616221 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 21.01.2022 контрагент 37616221 зареєстрований в Україна, 03126, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6.

Дані про компанію ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА"

Отримайте юридичну інформацію про компанію ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА". ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" зареєстрована 07.04.2011. Уповноважена особа контрагента: Кашпур Максим Леонідович. Юридична адреса ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" — Україна, 03126, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6.

Дані про компанію "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" присвоєно код ЄДРПОУ 37616221. Статутний фонд контрагента ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" становить 3 420 588,00 грн. Підприємство ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" згадується в > 100 судових документах. Перевірка контрагента ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Р.