ТОВ СВЕА ФІНАНС"

37616221

SVEA FINANCE COMPANY (SVEA FINANCE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 14.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ СВЕА ФІНАНС", код ЄДРПОУ 37616221, було зареєстровано 07.04.2011. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 32 915 568,00. На час останнього оновлення даних 14.07.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" є КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС"

Телефон: +380444920575

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 14.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВЕА ФІНАНС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ СВЕА ФІНАНС"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

SVEA FINANCE COMPANY (SVEA FINANCE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 14.07.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

37616221

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

07.04.2011 (14 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 14.07.2011, керівник (НЕ МАЄ)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

32 915 568,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 4 685

Інші:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок
Телефон:	+380444920575 Дата оновлення 11.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444920555 Дата оновлення 11.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 37616221

Дата оновлення 14.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

СВЕА ЕКОНОМІ КІПР ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кіпр, Арх. Макаріу ІІІ, 195, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, 3030, ЛімасолКіпр, Кіпр, Арх. Макаріу ІІІ, 112, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, 2221, Лімасол

Розмір внеску до статутного фонду: 32 915 568,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ОГРЕН ЙОСТА ЛЕННАРТ
Швеція, Швеція, СТРАНДВЕГЄН, 59, СОЛЛЕНТУНА, 19135Швеція, Швеція, СТРАНДВЕГЄН, 21, СОЛЛЕНТУНА, 19135

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ СВЕА ФІНАНС"

У юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 4 ліцензії.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ СВЕА ФІНАНС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 15.07.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 11.07.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 376162226599

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.07.2024

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 08.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 11.04.2011

Номер взяття на облік: 41670

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 08.04.2011

Номер взяття на облік: 03-57923*

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	—	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 14.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
12.07.2025	Ухвала суду	Цивільне	128803234	691/492/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128772255	202/5385/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128765173	676/2676/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128782758	734/1765/25
11.07.2025	Ухвала суду	Цивільне	128788264	523/6589/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128785735	367/231/24
11.07.2025	Ухвала суду	Цивільне	128784294	209/4075/25
11.07.2025	Ухвала суду	Цивільне	128784291	209/4065/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128780319	507/788/25
11.07.2025	Рішення	Цивільне	128780205	523/6479/25

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 216

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
30.07.2024	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" ( ТОВ СВЕА ФІНАНС")
30.07.2024	Змінився розмір статутного капіталу		32 915 568 грн.
30.07.2024	Змінилася адреса		Україна, 6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок Тел: +(*)-**--** Факс: +(*)-**--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ СВЕА ФІНАНС" - 37616221.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

На дату 14.07.2025 контрагент ТОВ СВЕА ФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 14.07.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ СВЕА ФІНАНС" 37616221 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37616221 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 14.07.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ СВЕА ФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 37616221 ?

На дату 14.07.2025 у 37616221 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 14.07.2025 контрагент 37616221 зареєстрований в Україна, **6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Які дані про ТОВ СВЕА ФІНАНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ СВЕА ФІНАНС"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ СВЕА ФІНАНС". ТОВ СВЕА ФІНАНС" зареєстрована 07.04.2011. Уповноважена особа юридичної особи: Кашпур Максим Леонідович. Юридична адреса ТОВ СВЕА ФІНАНС" — Україна, **, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Дані про "СВЕА ФІНАНС"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "СВЕА ФІНАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 37616221. Статутний фонд ТОВ СВЕА ФІНАНС" становить 32 915 568,00 грн. Юридична особа ТОВ СВЕА ФІНАНС" згадується в > 100 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ СВЕА ФІНАНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву С.