Ухвала суду № 87728155, 20.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20736/18

Провадження № 1-кс/686/2550/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюка О.Ф., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240000000149,

встановив:

19.02.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюк О.Ф. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сухоруком С.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.06.2018 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.05.2018, згідно якої суд зобов`язав уповноважену особу органу СУ ГУНП в Хмельницькій області внести відомості до ЄРДР, про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_1 ліквідатором боржника ПП "Серго Транс" злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, який зловживаючи службовими повноваженнями ліквідатора, з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ "Укрлітнафта" у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС по заниженій ціні.

06.06.2018 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240000000149.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_2 про вчинення злочину ОСОБА_1 , будучи призначеним ліквідатором боржника ПП Серго-Транс, перебуваючи у змові з організатором торгів фірмою Південно-західна універсальна біржа в особі ОСОБА_3 , виконуючи злочинне замовлення осіб, які в 2012 році захопили майно ПП «Серго-транс», де вона працювала директором, серед яких був ОСОБА_4 колишній директор ПП «Серго-транс» та ОСОБА_5 і інші особи, вчинили зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого та організатора торгів з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ Укрлітнафта у вигляді набуття за договором купівлі-продажу даною юридичною особою права власності на 5 АЗС, нафтобазу та земельні ділянки за ціною в 789 586,50 грн., яка в 20 разів менше за ринкову вартість 15791 720 грн.

26.10.2017 року відбулось засідання комітету кредиторів ПП "Серго-Транс" за участю представника Банку (з правом дорадчого голосу), на якому було прийнято рішення щодо порядку реалізації активів банкрута в ліквідаційній процедурі.

У разі, якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, здійснювати продаж майна боржника частинами (лотами).

31.10.2017 року на сайті Вищого господарського суду України оприлюднене оголошення про проведення повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ПП "Серго-Транс" з номером публікації № 46860, загальна вартість майна: 19 739 662,02 грн. У зв`язку з відсутністю покупців аукціон не відбувся.

01.12.2017 року на сайті Вищого господарського суду України оприлюднене оголошення № 47554 про проведення другого повторного аукціону у вигляді цілісного майнового комплексу з продажу майна банкрута ПП "Серго-Транс" загальна вартість майна: 15 791 729,62 грн.

29.12.2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, переможцем якого стало ТОВ «Укрліт нафта», код ЄДРПОУ 41739168, місцезнаходження: 60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 57А., яке тільки 15.11.2017 із статутним фондом у 3000 грн зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Другим учасником аукціону стала ТОВ Юридична компанія Епсілон груп, код ЄДРПОУ 40784602, місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 88. вид діяльності у сфері права із статутним капіталом у 1000 грн.

В оголошенні про проведення аукціону другого повторного аукціону було передбачено внесення особою яка бажає взяти участь в аукціоні, гарантійного внеску в розмірі 10% від початкової вартості лоту, що зазначається в даному оголошенні, та становить 1579172,97 грн. Кінцевий строк сплати гарантійного внеску до 18:00 08.12.2017 року.

Так, два учасника аукціону мали би внести із своїх рахунків кошти в сумі більше 3 млн. грн., в якості гарантійного внеску ТОВ «Укрліт нафта» та ТОВ Юридична компанія Епсілон груп, які ніби то внесені, а в дійсності не вносились на рахунок Південно-Західна універсальна біржа, а були виготовлені завідомо підроблені виписки банку,

Таким чином, все майно ПП "Серго-Транс", у т.ч., майно, що перебуває в заставі/іпотеці АТ "Укрексімбанк", реалізовано за ціною 789 586,50 грн.

Зазначене свідчить про порушення ліквідатором, організатором торгів за попередньою змовою з замовниками ОСОБА_5 та іншими норм ч. 4 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

По-друге, вбачається порушення ліквідатором порядку визначення ринкової вартості майна та визначення питомої ваги (процентного співвідношення) заставного майна та незаставного майна в загальній масі цілісного майнового комплексу (нерухомого та рухомого майна), виставленого на продаж.

По-третє, відбулось порушення порядку проведення аукціону. А саме, зниження початкової вартості майна в ході проведення аукціону до того моменту, поки не з`явиться бажаючий придбати майно, не відповідало рішенням, прийнятим комітетом кредиторів на засіданні 26.10.2017 року та договору №34 від 21.08.2017р. на організацію та проведення відкритих торгів (аукціону), укладеного між Банкрутом в особі ліквідатора та організатором аукціону Південно-Західною універсальною товарною біржею, чим порушено вимоги ч. 3 ст. 66 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Так, на засіданні комітету кредиторів 26.10.2017 року (протокол №8) було прийнято рішення щодо порядку реалізації заставного майна, а саме, проведення другого повторного аукціону у вигляді ЦМК за ціною 15 902 517,59 грн. без можливості зниження початкової вартості на торгах, а у випадку, якщо продати майно у вигляді ЦМК не вдалося, здійснювати продаж майна, що є предметом забезпечення, за початковою вартістю 19 265 111,99 грн. без можливості зниження на торгах. При цьому, аукціони мали бути проведені у відповідності до умов договору.

По-четверте, продаж майна банкрута ПП "Серго-Транс" проведено за цінами, нижчими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Крім цього, обізнаність ліквідатора та організатора торгів з справжньою ринковою вартістю заставного майна підтверджується клопотанням ліквідатора ОСОБА_1 №39/17 від 09.03.2017р., в якому він повідомляє суд про те, що йому стало відомо про проведення оціночною організацією ТОВ "Альянс-Укрексперт" станом на 01 серпня 2016 року експертної оцінки майна ПП "Серго-Транс", яка становить більш як 20 млн. грн.

Таким чином, ліквідатор та організатор торгів, усвідомлюючи справжню ринкову вартість майна, що є предметом застави та іпотеки Банку, виконуючи замовлення інших осіб, допустив та сприяв проведенню аукціону з продажу майна Банкрута на таких умовах, які дозволили реалізувати його за ціною в 20 разів менше за ринкову вартість.

Крім того, зі слів ОСОБА_2 , під час розгляду судової справи про визнання недійсними прилюдних торгів на її вимогу нібито від «Укрсиббанку» була надана копія платіжного доручення про сплату гарантійного внеску за проведення торгів та поштового конверту. Дана кореспонденція надійшла на адресу судді ОСОБА_6 ., але за формою виконання, подання чітко проглядалось, що вона виконана зовсім не в банківській установі і підроблена з застосуванням технічних засобів.

А тому для встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів на рахунок Південно-Західної універсальної біржі та законності процедури проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПП Серго-Транс від 29.12.2017р. необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків організатора торгів (Південно-Західна універсальна біржа) та двох учасників торгів (ТОВ «Укрлітнафта» та ТОВ Юридична компанія Епсілон груп) на предмет того чи дійсно сплачувались гарантовані внески на рахунки організатора торгів та чи не були вони повернуті з тим, щоб шляхом проплати повернутої суми коштів один учасник торгів розрахувався за гарантійний внесок іншого, оскільки другий учасник торгів юридична компанія це підставна фірма, яка насправді не здійснює торгівлі нафтопродуктами, а надає юридичні послуги, тобто другий учасник торгів насправді є фіктивним.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 Південно-Західною універсальною біржою (ЄДРПОУ 33108752).

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема обставин законності проведення аукціону з продажу майна ПП Серго-Транс від 29.12.2017р., а також інших обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Тому, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» Південно-Західною універсальною біржею за період часу з 01.12.2017 р. по 29.12.2019 р.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Одночасно, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Однак, слідчий просить надати доступ іншим слідчим, у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, не зазначивши прізвища, ім`я та по батькові таких осіб.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюка О.Ф. задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому І-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції Паюку Олександру Федоровичу на тимчасовий доступ до документів в службових осіб відділення ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 21, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, належним чином завірених копій наступних документів:

- банківська виписка (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01.12.2017 р. по 29.12.2019 р.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; м. Хмельницький, вул. Подільська, 21) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 20 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв