Ухвала суду № 87724777, 20.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17795/19

Провадження № 1-кс/522/2861/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019160000000049 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДРПОУ 30851352) ОСОБА_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40611490), а саме директором ОСОБА_2 , першим заступником директора ОСОБА_3 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_4 , умисно, з метою доведення до банкрутства, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Європіан Агро ІнвестментЮкрейн» та завдали великої матеріальної шкоди.

Відповідно до отриманої інформації колишні співробітники ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн»: директор ОСОБА_2 , перший заступник директора ОСОБА_3 , та заступником директора з виробництва ОСОБА_4 , з метою доведення до банкрутства підприємства, попередньо домовившись зі своїм знайомим директором ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДРПОУ 30851352) ОСОБА_1 , вклали договір оренди піднімально-навантажувальної техніки № ЕА-2/2018 від 01.12.2018 по заздалегідь завищеним цінам. Тарифи тимчасового користування технікою встановлені сторонами у додатку до договору який є його невід`ємною частиною відповідно до п. 8.9.

За результатами виконання вказаного договору ТОВ «Автотехцентр» виставило ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» рахунки на оплату та акти наданих послуг з додатками на загальну суму 10455134 грн.

З метою виконання злочинного наміру за підписом ОСОБА_2 , на адресу ТОВ "Автотехцентр" було направлено гарантійний лист № 66 від 01.03.2019, відповідно до якого підприємство ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 2000000 грн до 06.03.2019.

В послідуючому за підписом т.в.о. директора ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» ОСОБА_3 , на адресу ТОВ "Автотехцентр" було направлено гарантійний лист № 54/06 від 12.03.2019, відповідно до якого підприємство гарантує оплату по виконаним роботам в розмірі 5917322 грн

Таким чином, вказані неправомірні дії, здійснені за попередньою змовою групою осіб, об`єднаних спільною метою отримання незаконних прибутків, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн».

Допитаний представник за довіреністю директора підприємства EUROPEANAGROINVESTMENTCOMPANYB.V. ОСОБА_5 який заснував підприємство ТОВ «Європіан Агро ІнвестментЮкрейн» повідомив що доведення підприємства до стійкої неплатоспроможності стало можливим після того як до банківських установ було надано протокол загальних зборів від 02 липня 2018 року № 9/1, відповідно до якого директору підприємства ТОВ «Європіан Агро ІнвестментЮкрейн» ОСОБА_2 , надано дозвіл на підписання Договорів, Угод, без обмежень по сумі.

Відповідно до висновку № 19/19 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи складеного 06.03.2019 підпис який виконано імені ОСОБА_6 , у рядку підпис виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити АТ «БАНК Альянс» (МФО 300119), розкрити банківську таємницю щодо підприємства ТОВ «Європіан Агро ІнвестментЮкрейн» (код ЄДРПОУ 40611490) по рахункам: № НОМЕР_1 , UA 343001190000026005003304002, UA НОМЕР_2 , (Українська гривня), № НОМЕР_1 , UA 163001190000026006003304001 (Євро), № НОМЕР_1 , UA 163001190000026006003304001 (долар США).

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьову В.П., ст. оперуповноваженому 3 ОВ ГУ ДФС в Одеській області Гетманенку В.А, або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ «БАНК Альянс» (МФО 300119) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 , UA 343001190000026005003304002, UA НОМЕР_2 , (Українська гривня), № НОМЕР_1 , UA НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_1 , UA 163001190000026006003304001 (долар США).

ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40611490), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019: обліково - реєстраційну справу підприємства ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40611490), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); інших наявних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

20.02.2020