Ухвала суду № 87723614, 20.02.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/772/20

Провадження № 1-кс/712/553/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі судових засідань Дядюрі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевським Д.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010007007 від 20 грудня 2019 року за ч. 1 ст. 388 КК України,-

в с т а н о в и в:

У січні 2020 року старший слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, 20.12.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №12018251010007915 від 15.11.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_1 , місцезнаходження: місто Черкаси, бульвар Шевченка, 150, офіс 1, з приводу того, що 06.08.2018 перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_2 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування, працівниками поліції 18.12.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Технолом», в ході якого було вилучено 880 поліетиленових пакетів із вмістом селітри. У подальшому, вказані 880 пакетів з селітрою було передано під зберігальну розписку власнику ТОВ «Хімпром Україна», який у подальшому здійснив розтрату вказаного майна.

Таким чином, на думку слідчого в діях представників ТОВ «Хімпром Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.01.2019 скасовано арешт на тимчасово вилучене майно: а саме 880 поліетиленових мішків зі вмістом аміачної селітри у кількості 44 тони, які знаходяться на зберіганні в службових осіб ТОВ «ХІМПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 38430112), який був накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 27 грудня 2018 року. Відповідно до вказаної ухвали 15 січня 2018 року між ТОВ «Інвест Агро Логістик» та ТОВ «АГРОХАБ» (надалі - Зберігач) було укладено договір зберігання № 3 (надалі - Договір), відповідно до якого ТОВ «Інвест Агро Логістик» передав Зберігачу на відповідальне зберігання майно товарної групи за кодом 31 УКТЗЕД «Добрива». Пунктом 2.1.6 Договору передбачено, що Зберігач зобов`язаний зберігати в приміщеннях (складах), що знаходяться за адресою: м. Умань, вул. Енергетична, 27.Відповідно до п. 2.1.3. Договору Зберігач забезпечує повне збереження селітри аміачної, а після закінчення зберігання повертає те саме у тої саме якості. Майно повинно бути повернене в тому самому стані, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням змін його природних властивостей. Умовами Договору передбачено, що Зберігач повертає повністю або частково за першою вимогою останнього не пізніше 2 -х робочих днів з дня одержання такої вимоги (п. 2.1.11 договору). Відповідно до акта звірки залишків товару на складі станом на 10.12.2018 року кількість селітри аміачної, що знаходилася на зберіганні у Зберігача, становить 210,80 тон.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Агро Логістик» (код ЄДРПОУ 40687198, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, корпус 10-А) за період із 01.01.2016 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання свого представника не направила.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20 грудня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 388 КК України, відповідно до яких 20.12.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №12018251010007915 від 15.11.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_1 , місцезнаходження: місто Черкаси, бульвар Шевченка, 150, офіс 1, з приводу того, що 06.08.2018 перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_2 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_3 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, працівниками поліції 18.12.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Технолом», в ході якого було вилучено 880 поліетиленових пакетів із вмістом селітри. У подальшому, вказані 880 пакетів з селітрою було передано під зберігальну розписку власнику ТОВ «Хімпром Укрїна», який у подальшому здійснив розтрату вказаного майна.

Таким чином, в діях представників ТОВ «Хімпром Україна» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК Україна.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до даних податкової звітності ТОВ «Інвест Агро Логістик» (код ЄДРПОУ 40687198), слідчий у клопотанні не обґрунтував, яке доказове значення матимуть вказані документи для досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 33/19, а саме: завірених копій звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Агро Логістик» (код ЄДРПОУ 40687198, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, корпус 10-А) за період із 01.01.2016 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкових накладних за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько