Ухвала суду № 87722775, 20.02.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.02.2020

справа №642/117/20

провадження №1-кс/642/249/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.):

у складі: головуючого судді Ольховського Є.Б.

за участю секретаря судового засідання Алімурадової Т.Я.

слідчого Кібальчича І.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002920 від 03 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ «АЛЬФА-БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську картку, зокрема копія паспорту та ІПН , анкети-заяви тощо; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим в АТ «АЛЬФА-БАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , за період з з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 грудня 2019 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 23.00 годин 01 грудня 2019 року до 08.00 годин 02 грудня 2019 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку ковпаків з коліс автомобілю марки «Renault» моделі «Duster» р.н. « НОМЕР_2 », припаркованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_4.

03 грудня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12019220510002920.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 01.12.2019 близько 23.00 годин він приїхав та залишив свій автомобіль марки «Renault» моделі «Duster» р.н. « НОМЕР_2 » біля будинку за адресою: АДРЕСА_4, після чого направився додому. Повернувшись до вищевказаного автомобілю наступного дня, тобто 02 грудня 2019 року, близько 08.00 годин ОСОБА_3 виявив, що на усіх чотирьох колесах на даному автомобілі відсутні ковпаки маточини колеса, а також на лобовому склі даного автомобілю він виявив записку з абонентським номером « НОМЕР_3 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин на території Холодногірського району м.Харкова було неодноразово знято автомобільні ковпаки маточини колеса ще з ряду автомобілів, зокрема 10.12.2019 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла відповідна заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 02.00 до 17.00 годин 10 грудня 2019 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку ковпачків маточини колісних дисків та номерних знаків з автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «CLA 180 D» р.н. « НОМЕР_4 », 2018 року випуску, припаркованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_5, залишивши також при цьому на вказаному автомобілі аркуш паперу «записку» із абонентським номером « НОМЕР_5 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.12.2019 близько 02.00 годин він приїхав та залишив свій автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «CLA 180 D» р.н. « НОМЕР_4 », 2018 року випуску, біля будинку за адресою: АДРЕСА_5, після чого направився додому. Повернувшись до вищевказаного автомобілю того ж дня, тобто 10 грудня 2019 року, близько 17.00 годин ОСОБА_5 виявив, що на усіх чотирьох колесах на даному автомобілі відсутні ковпачки маточини колеса, а також на лобовому склі даного автомобілю він виявив записку з абонентським номером « НОМЕР_5 ». Зателефонувавши за вказаним абонентським номером, ОСОБА_6 невстановлена особа повідомила, що викрадені в потерпілого за вищеописаних обставин автомобільні ковпачки та номерні знаки останній зможе повернути собі у випадку, якщо перерахує на банківську карту грошові кошти в 1000 (тисяча) гривень. 10.12.2019 року близько 17.44 годин ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту банку АТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_1 , вихідні дані якої потерпілому надала вказана невстановлена особа в ході телефонної розмови, проте викрадені за вищеописаних обставин з вказаного автомобілю ковпачки та номерні знаки потерпілому повернуто не було.

Крім того щодо аналогічних обставин 09.12.2019 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла відповідна заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з 19.00 годин 04 грудня 2019 року до 08.15 годин 05 грудня 2019 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку ковпачків маточини колісних дисків з автомобілю марки «Infiniti» моделі «FX45» р.н. « НОМЕР_6 », припаркованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_6, залишивши також при цьому на вказаному автомобілі аркуш паперу «записку» із абонентським номером « НОМЕР_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 04.12.2019 близько 19.00 годин він приїхав та залишив свій автомобіль марки «Infiniti» моделі «FX45» р.н. « НОМЕР_6 » біля будинку за адресою: АДРЕСА_6, після чого направився додому. Повернувшись до вищевказаного автомобілю наступного, тобто 05 грудня 2019 року, близько 08.15 годин ОСОБА_8 виявив, що на усіх чотирьох колесах на даному автомобілі відсутні ковпачки маточини колеса, а також на лобовому склі даного автомобілю він виявив записку з абонентським номером « НОМЕР_3 ». Зателефонувавши за вказаним абонентським номером, ОСОБА_8 невстановлена особа повідомила, що викрадені в потерпілого за вищеописаних обставин автомобільні ковпачки останній зможе «придбати» у випадку, якщо перерахує на банківську карту грошові кошти в 1500 (тисяча п`ятсот) гривень, перерахувавши їх на банківську картку, від чого потерпілий спочатку відмовився.

Надалі, 09.12.2019 ОСОБА_8 , вийшовши близько 08.15 годин до свого автомобілю, припаркованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_7, виявив на лобовому склі свого вищевказаного автомобілю інший аркуш паперу з текстом наступного змісту з однієї сторони «Наберите Вам будет интересно НОМЕР_7», з іншої сторони - « НОМЕР_1 ОСОБА_2 », та зателефонувавши за вказаним абонентським номером, невстановлена особа запропонувала потерпілому «придбати» ковпачки з колісних дисків його автомобілю за ціною в 2000 (дві тисячі) гривень, на що останній повідомив, що згоден надіслати за це грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривен та потерпілим ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту банку АТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , вихідні дані якої (номер картки та дані особи володільця) потерпілому надала вказана невстановлена особа, проте викрадені за вищеописаних обставин з вказаного автомобілю ковпачки потерпілому повернуто не було.

Крім того, 10 грудня 2019 року в ході проведення огляду місця події - автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «CLA 180 D» р.н. « НОМЕР_4 » за адресою: АДРЕСА_5, було виявлено та вилучено один відрізок липкої стрічки зі слідами рук, який згідно висновку судової дактилоскопічної експертизи №10/1/38СЕ-20 від 13.01.2020 залишений гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який таким чином може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та використовувати як вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 АТ «АЛЬФА-БАНК», так і інші власні банківські картки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Представники АТ «АЛЬФА-БАНК» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002920 від 03 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення в копіях у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ «АЛЬФА-БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську картку, зокрема копія паспорту та ІПН , анкети-заяви тощо; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим в АТ «АЛЬФА-БАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , за період з з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ «АЛЬФА-БАНК», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську картку, зокрема копія паспорту та ІПН , анкети-заяви тощо; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим в АТ «АЛЬФА-БАНК» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , за період з з 01.12.2019 по 05.02.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський