Ухвала суду № 87721245, 19.02.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1124/20

провадження № 1-кс/405/550/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за № 42019121160000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за № 42019121160000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, в якому (клопотанні) слідчий просив:

- надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53, який згідно інформаційної довідки № 199927762 від 12.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579) з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження документів фінансово-господарської діяльності ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання товарів, робіт, послуг за період 2016 - 2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім - картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисною не сплатою (не перерахували) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чорнові записи, блокноти, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, товарно- транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів», відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, рахунок 30 в готівковій формі так рахунок 31 в безготівковій формі, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного підприємства за 2016-2019 рр..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019121160000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, протиправно діючи в інтересах ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» та ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579), незважаючи на те, що відповідно до установчих документів (протоколу установчих зборів, статуту), даних бухгалтерського обліку та балансів з дати створення 12.12.2002 та по даний час ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та його правонаступник ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» залишається єдиним власником та фактичним користувачем нерухомого майна - будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у господарській діяльності, не проводили у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію зазначеного нерухомого майна всупереч вимог ч. 1 ст. 177, ст. 190, частин 1, 2, 3 ст. 191, ст. 316, ст. 317, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 320 ЦК України, ч. 1 та ч. 2 ст. 55, ч. 4 ст. 62, ст. 66, ч. 4 ст. 80, ст. 85, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 139, ч.ч. 1 та 2 ст. 140 ГК України, Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445 та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки).

Крім того встановлено, що службові особи товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» № 2464-VІ від 08.07.2010 (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2 563 853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

Відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» в період з 01.01.2016 по 08.04.2019 здійснило постачання (реалізацію) товарів (робіт, послуг) на загальну суму 95 207 293,44 грн., в тому числі ПДВ 15 867 882,24 грн. (з урахуванням коригувань). Суб`єктами господарювання-постачальниками за період з 01.01.2016 по 22.04.2019 складено та зареєстровано податкові накладні з постачання товарів (робіт, послуг) в адресу ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» на загальну суму 78 161 302,98грн., в тому числі ПДВ 13 026 883,83грн. (з урахуванням коригувань).

За даними офіційного веб-порталу публічних коштів (https://spending.gov.ua/edata), на розрахункові рахунки ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» за період з 01.01.2016 по 22.04.2019 надійшли кошти у якості оплати за товари (послуги) в загальній сумі 217 423,02 грн.

Аналітичним дослідженням встановлено, що відповідно до поданих Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» за період січень 2016 року березень 2019 року нарахована загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті 4 483 122,29 грн.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23 квітня 2015 року за № 460/26905.

Аналізом інформації щодо нарахування та сплати (перерахування) ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, відповідно до особових рахунків за кодом класифікації доходів бюджету 71010000 (вид бюджету 70 цільові фонди) встановлено, що сума єдиного внеску що підлягала сплаті до бюджету (нарахована) та не була своєчасно і в повному обсязі перерахована до бюджету, становила: станом на 01.01.2016 679,29 грн.; станом на 01.01.2017 835 445,71 грн.; станом на 01.01.2018 1 654 114,84 грн.; станом на 01.01.2019 2 171 123,65 грн.; станом на 22.04.2019 2 563 853,13 грн.

Таким чином, посадовими (службовими) особами ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» за період січень 2016 року березень 2019 року здійснено нарахування сум єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та допущено виникнення боргу із вказаного загальнообов`язкового платежу, шляхом несплати (перерахування в неповному розмірі) сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування бюджету.

Встановлено що, ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» в досліджуваному періоді, здійснювало господарську діяльність з видобутку граніту та подальшої реалізації щебеню різних фракцій.

Відповідно до поданих податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та фінансової звітності за 2017-2018 року ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» задекларовано збитки від операційної діяльності.

Разом з тим, слід зазначити, що розмір кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги протягом звітного періоду 2018 року (показник рядку 1615 Звіту) зменшено з 6319 тис. грн. до 4752 тис. грн.

Розмір дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (показник рядку 1125 Звіту) станом на початок звітного року 2404 тис. грн., на кінець звітного періоду 655 тис. грн.

Відповідно до пп. 1) п. 10. ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI (із змінами та доповненнями), днем сплати єдиного внеску у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів вважається день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів.

Згідно з п. 11. ст. 9 Закону № 2464-VI, у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Пунктом 12. статті 9 Закону № 2464-VI встановлено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов`язаннями із сплати єдиного внеску зобов`язань із сплати податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законом, або зобов`язань перед іншими кредиторами зобов`язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, крім зобов`язань з виплати заробітної плати (доходу).

Тобто, відповідно до вимог п. 12 ст. 9 Закону, посадові (службові) особи ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» зобов`язані забезпечити сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до бюджету у повному обсязі.

Таким чином в діяльності службових осіб ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, предметів та речей за допомогою яких вчиняються вищевказані кримінальні правопорушення шляхом їх вилучення в ході проведення обшуків.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та місць зберігання первинної бухгалтерської документації ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» до оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено доручення.

Також, в ході досудового розслідування неодноразово надсилалися запити в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та документів, а саме залишків коштів (в національній та іноземній валюті) у товариства як в готівковій формі (рахунок 30) так і в безготівковій формі (рахунок 31), актів прийому передачі майна від 19.11.2002 року, згідно якого ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» внесло майно до статутного фонду в сумі 409500 грн. до ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» (нинішня назва ТДВ «Світловодське кар`єроуправління») та інші запити які стосуються їхньої фінансово господарської діяльності. Дані запити були направлені 16.12.2019, 18.12.2019, 11.01.2020 на які товариство 31.01.2020 надало неповні відповіді без зазначення кінцевих термінів, станом на 19.02.2020 жодних додаткових відповідей від товариства не надходило. Крім того, товариство не надало жодної відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України від 11.01.2020. Таким чином дані службові особи здійснюють затягування кримінального провадження.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що в своїй діяльності службові особи ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» для ведення бухгалтерського та податкового обліку, зберігання первинних документів, та електронних носіїв використовують приміщення за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53.

Крім того, допитаний в якості свідка керівник ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» показав, що юридична та фактична адреса товариства знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53.

За вказаною адресою знаходяться комп`ютерна техніка, чорнова бухгалтерія, документи фінансово господарської діяльності товариства, відомості щодо виплати заробітної плати.

Згідно інформаційної довідки № 199927762 від 12.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна комплекс будівель за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53 на праві власності належить ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579).

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53 де знаходяться документи фінансово господарської діяльності товариства.

Вищезазначені документи, які знаходяться за вказаною вище адресою містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисною не сплатою (не перерахували) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших предметів та документів, в тому числі на магнітних носіях, якими зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53 з метою виявлення та фіксації вищевказаних відомостей, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовомузасіданні слідчийпросив клопотаннязадовольнити обґрунтовуючисвою позиціюаналогічно викладеномуу клопотанні.На уточнюючепитання слідчогосудді слідчийповідомив,що ТДВ«Світловодське кар`єроуправління»відомо продокументи,потреба вяких існуєу органадосудового розслідування.Також повідомив,що інформаціїпро те,що службовіособи ТДВ«Світловодське кар`єроуправління»мають намірзнищіти відшукуваннідокументи унього немає.Щодо місцязнаходження ТДВ«Світловодське кар`єроуправління»за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53, пояснив, що він клопоче про надання дозволу на обшук за вказаною адресою виключно до документів ТДВ «Світловодське кар`єроуправління».

Слідчий суддяперевіривши наданіматеріали клопотання,включаючи витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань щодокримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за № 42019121160000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З урахуванням викладеного слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчим суддеювідзначається,що слідчимдоведено наявністьобґрунтованої підозривчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Слідчим також доведено наявність підозри у причетності до злочинів, щодо яких проводиться досудове розслідування, службових осіб ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (колишня назва ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління»), що підтверджується матеріалами зазначеного кримінального провадження, долученими до клопотання, у їх взаємозв`язку,

При цьому, надані слідчим матеріали, долучені до клопотання містять матеріали листування (запити в порядку ст. 93 КПК України) з ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» щодо витребування інформації та документів щодо фінансово-господарської діяльності товариства, що вказує на те, що службовим особам відомо про процесуальний інтерес органу досудового розслідування до фінансових та бухгалтерських документів ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», що слідчий в судовому засіданні також не заперечував.

При цьому, частина запитуваних документів службовими особами ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» органу досудового слідства надані не були.

Слідчим також не надано відомостей про те, що відшукуванні документи можуть бути знищенні причетними особами зазначеного товариства.

На підставі встановлених обставин справи, враховуючи, що слідчим відшукуються документи, які не є знаряддям кримінального правопорушення, предметами чи документами, вилученими з обігу, слідчим суддею відзначається, що слідчим не обґрунтовано, того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, зокрема, шляхом отримання в процесуальному порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, судом відзначається, що за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53, відповідно до інформаційної довідки № 199927762 від 12.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, - знаходиться комплекс будівель загальною площею 14813,1 кв. м., які на праві власності належать ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром».

Разом з тим, відзначається, що відповідно до показань свідка від 27.01.2020 ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» за адресою: Кіровоградська область, смт Власівка, вул. Молодіжна, 53 займає до 1000 кв.м.

При цьому, слідчим не надано достатніх відомостей про те, яку саме частину вказаного комплексу займає ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», тобто про надання дозволу на проведення обшуку у яких саме будівлях чи приміщеннях планується проведення обшуку.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 264 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя констатує, що слідчим не надано точних відомостей про місце (будівлі, приміщення тощо) де можуть знаходитися відшукувані документи, як і не доведено, що в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, на підставі чого, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, тому у задоволенні такого клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 233-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2019 за № 42019121160000033 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - комплексу будівель кар`єроуправління за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4