Ухвала суду № 87716992, 20.02.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4572/19

Провадження № 1-кс/0203/348/2020

УХВАЛА

20 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі – Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42019040000000347, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_1 разом з невстановленими особами, знаходячись на території Дніпропетровської області, в порушення авторського і суміжних прав, незаконно за допомогою мережі інтернет розповсюджували неліцензійне програмне забезпечення, а саме програмний продукт «Millbox», що належить компанії «LAB S.R.L.».

Під час досудового розслідування в якості підозрюваного допитано ОСОБА_1 , який підтвердив свою участь у розповсюдженні неліцензійних примірників програмного продукту «Millbox», показав, що грошові кошти за домовленістю замовників перераховувались на його банківську картку, відкриту у «Монобанку».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що особа, яка незаконно встановила програмний продукт «Millbox» надала для оплати реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником рахунку якого є ОСОБА_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ – 21133352), а саме інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи по вказаній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків по вказаній платіжній картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, які необхідно встановити з метою здійснення якісного, повного і всебічного досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника банківської установи АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ – 21133352).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ – 21133352).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42019040000000347, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 361 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, слідчим слідчої групи, визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи у рамках кримінального провадження №42019040000000347, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ – 21133352), а саме:

-інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням часу реєстрації проведення платежів по визначеному картковому рахунку, з точністю до секунд, повних даних контрагентів (з розшифровкою, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, із наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку, отримувачів платежів із вказаного рахунку, відобразивши призначення платежів, реквізитів гаманців «Webmoney», за період часу із дня оформлення (відкриття) рахунку по 20 лютого 2020 року;

-IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, відобразивши дат, часу за Київським часом, у форматі день-місяць-рік-години-хвилини-секунди таких з`єднань, за період часу із дня оформлення (відкриття) рахунку по 20 лютого 2020 року;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку по вказаній платіжній картці, а саме комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копій паспорту та ОСОБА_4 , розписки про видачу PIN-коду, розписки про видачу пластикової картки;

-даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також відділень банківських установ, щодо одержання грошових коштів по вказаній платіжній картці, за період часу із дня оформлення (відкриття) рахунку по 20 лютого 2020 року.

Зобов`язати АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ – 21133352) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко