Ухвала суду № 87700142, 18.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/2464/20

УХВАЛА

18 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., прокурора Крупельницького О.Г., слідчого Железнова М.О., захисника-адвоката Кочкарьова С.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Железнова М.О., погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Дунаївці Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №12019240000000214,

встановив:

18.02.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Железнов М.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Якушко Н.А., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, з підстав недоведеності підозри та ризиків, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

02.08.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240000000214, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

18.02.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а саме про те, що він всупереч вимогам вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3», тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Для цього, ОСОБА_1 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»;

- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів;

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових партій наркотичних засобів;

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності групи;

- встановлення розміру грошової винагороди членам групи;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

З цією метою, ОСОБА_1 , для реалізації своїх протиправних намірів, щодо систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив вступити у злочинну змову із раніше незнайомими йому людьми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та іншими не встановленими особами, з якими він познайомився під час листування у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3», використовуючи при цьому змінені анкетні дані, нікнейми, а саме: ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_3 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11 ; ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5; та інші учасники групи із невстановленими нікнеймами.

При чому поклав на кожного із них різні обов`язки:

- ОСОБА_3 - особа «Склад», що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, замовлених ОСОБА_1 , і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які аналогічним чином шляхом здійснення закладки розміщував на території міста Хмельницького;

- ОСОБА_4 - особа «Кур`єр», що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом листування з ОСОБА_1 у «Телеграм» каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3». Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів за допомогою телеграм каналу.

Для повноцінного функціонування Телеграм каналу ОСОБА_1 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6. на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_1 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем. В подальшому, ОСОБА_1 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, ОСОБА_1 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки ОСОБА_1 пересилалися на електроні гаманці та переводились у криптовалюту.

Після чого, підібравши на аналогічних Телеграм каналах наркотичні засоби, він за них розраховувався за допомогою платіжних систем, та після отримання оплати, йому відправляли фотографію із місцем розташування «закладки». Вказану інформацію він передавав кур`єрам, які в свою чергу їх забирали, після чого фасували на дрібніші об`єми, в залежності від виду наркотичного засобу та замовлення та в подальшому їх залишали у різних обумовлених місцях міста Хмельницького та Хмельницької області, пересилаючи ОСОБА_1 фотографію із зазначенням місця знаходження наркотичного засобу, його назву, та вагу.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_1 планував та координував дії вище вказаної групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, за наступних обставин:

Так, 18.11.2019 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3», де з ОСОБА_1 відбулось приватне листування щодо збуту останньому наркотичних речовин, умовно позначених, як «сульфат» у кількості 6г. та «шиш» 3г., за грошові кошти в сумі 2000 грн.

Після здійснення оплати, на вказаний ОСОБА_1 електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_3, через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № НОМЕР_4, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_1 , за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».

Після чого, ОСОБА_3 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому роль, з метою збуту, використовуючи послуги компанії з експрес-доставки документів, вантажів і посилок «Нова Пошта», перебуваючи у відділені ТОВ «Нова Пошта» № 13 у м.Хмельницькому, надіслав пакунок з наркотичними та психотропними речовинами, ОСОБА_7 , на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1, у смт. Ярмолинці, Хмельницької області, яку ОСОБА_7 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.

Відповідно до висновку експерта №8.6-1060:19 від 31.01.2020 року, придбані речовини містять в собі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) становить 2,64 г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,198 г.,0,1738 г., 0,324 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.09.2018 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3», та перейшов до автоматизованого чат-боту, де здійснив замовлення психотропної речовини амфетамін.

Після здійснення оплати, на вказаний ботом електронний гаманець «Easy Pay» НОМЕР_5, через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» НОМЕР_6, було надіслано звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3», за допомогою Інтернет месенджеру «Telegram».

Після чого, чат-бот видав місце розташування наркотичного засобу який розмістив кур`єр ОСОБА_4 , у вигляді посилання на геолокацію розташування психотропної речовини (закладка), яку ОСОБА_7 придбав шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи.

Відповідно до висновку експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, придбана речовина містять в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4986 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_3 ..

В свою чергу, ОСОБА_3 , забравши вказані речовини, розфасувавши їх на дрібніші об`єми, залишив у невстановленому місці ОСОБА_4 який виконував функції кур`єра, з метою подальшого збуту.

Так, у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав, шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, двадцять три згорки із порошкоподібною речовиною, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з яких 19 згортків помістив до автомобіля марки «BMW» моделі «320» д.н.з « НОМЕР_1 », який перебуває у його користуванні, 3 згортки до рюкзака, який мав при собі, та 1 до лівої кишені кофти, в яку був одягнений та почав їх умисно, незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які були залишені «закладкою», про що він сповістив ОСОБА_3 , надіславши йому геолокацію місця розташування «закладки».

В свою чергу, ОСОБА_3 , будучи сповіщеним про місце розташування «закладки», діючи за розпорядження ОСОБА_1 , отримавши місце розташування у невстановлений час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок», умисно, незаконно придбав речовину рослинного походження, зеленого кольору у подробленому стані, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) 277,185 г., порошкоподібну речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та таблетки, які містять в своєму складі небезпечну психотропну речовину - метилендиоксіметамфетамін (МДМА), обіг якої заборонено, загальною масою 68,099618, які із невстановленого досудовим розслідуванням місця переніс до адреси власного проживання, а саме до будинку АДРЕСА_2 , де розфасував вищевказаний наркотичні засоби, де був викритий працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, канабіс (Таблиця I Список №1)віднесено до наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 29.01.2020 року, протокол огляду автомобіля марки «Mercedes CLK200», номерний знак НОМЕР_2 , протокол огляду предметів від 31.01.2020 року, протокол огляду 07.02.2020 року, протокол огляду 11.02.2020 року, протокол огляду від 10.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 13.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 31.01.2020 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, протокол огляду предметів, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, ротокол огляду предметів, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 13.02.2020 року, протокол огляду від 11.01.2020 року, протокол огляду предмету від 12.02.2020 року, висновки експертів №№8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, 8.6-1060:20 від 31.01.2020 року, 8.6-0019:20 від 11.01.2020 року, 8.6-0026:20 від 21.01.2020 року, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ст. 307 ч.2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.

Сам ОСОБА_1 раніше не судимий, свою причетність та вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не, але обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Наявність у ОСОБА_1 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальними і такими щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Більш м`які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 слід встановити в межах строку досудового розслідування, а саме по 15.04.2020 року.

Посилання слідчого та прокурора щодо здійснення ОСОБА_1 фізичного насильства до осіб, які намагалися припинити розповсюдження наркотичних засобів не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, крім цього в повідомленні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення зазначені обставини не відображені.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України враховуючи підвищену суспільну небезпеку інкримінованого кримінального правопорушення слідчий суддя, приходить до висновку про визначення розміру застави, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, вважаю, що застава в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Железнова М.О. - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 15 квітня 2020 року включно.

Визначити заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою у строк дії ухвали на відповідний депозитний рахунок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, і в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утриматись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності);

- носити електронний засіб контролю.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 15 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 18.02.2020 о 17 год. 45 хв.

Слідчий суддя