Ухвала суду № 87698308, 13.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6737/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2020 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Капелько А.А., за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора Жихарєвим В., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 т. 289 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, яка займається незаконним заволодінням транспортних засобів на території України та країн Європейського Союзу. У подальшому вказані транспортні засоби ввозяться на територію України та реалізуються третім особам.

Під час проходження української митної та прикордонної перевірки використовуються підроблені реєстраційні документи на автомобіль, ніби то знятого з реєстрації та проданого резидентам України.

Після цього, на території України автомобілі розмитнюють та ставлять на облік на підставі підроблених документів, а потім реалізовуються громадянам, яким не відомо про те що автомобілі належать іншим фізичним або юридичним особам на території іншої держави.

Так, автомобілі надає у користування лізингова компанія, після чого не маючи на меті оплачувати внески (проводити грошові виплати згідно договору лізингу), учасники організованої групи ввозять автомобілі, які перед цим отримувалися у лізинг на територію України, де здійснюють усі дії, які було зазначено вище.

В подальшому, після продажу автомобілів інші учасники організованої групи, діючи відповідно до відведених загальним планом ролей, шляхом підбору ключів здійснювали незаконне заволодіння указаними транспортними засобами, які в подальшому, з використанням реєстраційних знаків країн Європейського союзу вивозили за територію України.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що за вищевказаною схемою на територію України ввезенні та зареєстровані ряд транспортних засобів.

Сторона обвинувачення вказує, що задля достовірного встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до митних декларацій щодо вищевказаних транспортних засобів, з додатками до них, які перебувають у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Капельці Анатолію Анатолійовичу та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019000000000127 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г, з можливістю ознайомлення та вилучення митних декларацій наступних транспортних засобів:

-MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_1 , ВМД № НОМЕР_2 від 12.06.2019;

-MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , ВМД № НОМЕР_4 від 12.06.2019;

-MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_5 , ВМД № НОМЕР_6 від 18.01.2019;

-MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , ВМД № НОМЕР_8 від 18.06.2019;

-AUDI A8, VIN НОМЕР_9 , ВМД № НОМЕР_10 від 27.02.2019;

-MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , ВМД № НОМЕР_12 від 24.07.2019;

-MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_13 , ВМД № НОМЕР_14 від 08.07.2019;

-MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_15 , ВМД № НОМЕР_16 від 04.09.2019;

-SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_52 ВМД № НОМЕР_17 від 17.07.2019;

-SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_18 , ВМД № НОМЕР_19 від 02.10.2019;

-MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_20 , ВМД № НОМЕР_21 від 25.06.2019;

-MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_22 , ВМД № НОМЕР_23 від 16.08.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_24 , ВМД № НОМЕР_25 від 11.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_26 , ВМД № НОМЕР_27 від 18.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_28 , ВМД № НОМЕР_29 від 19.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_30 , ВМД № НОМЕР_31 від 20.12.2019

-BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_32 , ВМД № НОМЕР_33 від 05.07.2019

-VOLKSWAGEN ARTEON, VIN НОМЕР_34 , ВМД № НОМЕР_35 від 24.05.2018;

-AUDI Q7, VIN НОМЕР_53, ВМД № НОМЕР_36 від 14.11.2017;

-SKODA SUPERB НОМЕР_54, ВМД № НОМЕР_37 від 29.08.2019;

-HYUNDAI 130 НОМЕР_55, ВМД № UA НОМЕР_38 від 27.09.2019;

-Skoda Kodiaq НОМЕР_56, НОМЕР_39 від 17.10.2019;

-VOLKSWAGEN PFSSAT НОМЕР_57, ВМД № НОМЕР_40 від 24.12.2019;

-SKODA SUPERB НОМЕР_58, ВМД № НОМЕР_41 від 22.08.2019;

-MERCEDES-BENZ V220CDI, VIN НОМЕР_42 , ВМД № НОМЕР_43 від 15.08.2017;

-MERCEDES-BENZ V-KLASSE, VIN НОМЕР_44 , ВМД № НОМЕР_45 від 13.11.2017;

-MERCEDES-BENZ E 220, VIN НОМЕР_46 , ВМД № НОМЕР_47 від 06.12.2017;

-OPEL MOVANO, VIN НОМЕР_48 , НОМЕР_49 від 23.02.2017;

-OPEL MOVANO, VIN НОМЕР_50 , ВМД № НОМЕР_51 від 15.03.2017,

з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу; інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу; договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу; копія митної декларації країни експорту; висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва