Ухвала суду № 87694714, 10.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15497/19

Провадження №1-кс/522/1877/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинча Я.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Голубковим М.В. про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Голубковим М.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Одеса, вулиця Базарна, 17).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України у кримінальному провадженні №12018160500001579 від 20.03.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.18 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, м. Одеса, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до арбітражного керуючого у справі про банкрутство КС «Україна» - ОСОБА_2 , який зловживаючи своїми повноваженнями, завдав істотну шкоду громадським інтересам.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що для розрахунків в своїй діяльності Кредитна спілка "Україна" використовує банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк», адреса установи: місто Одеса, вулиця Базарна, будинок 17, а саме:

- матеріали юридичних справ Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, в тому числі анкети, реєстраційні документи спілки, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені ліквідатора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаними рахунками за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаним рахунком за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаному рахунку за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Одеса, вулиця Базарна, 17).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України у кримінальному провадженні №12018160500001579 від 20.03.2018.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Одеса, вулиця Базарна, 17), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Клинч Ярославу Олександровичу або співробітникам ВКП Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк», адреса установи: місто Одеса, вулиця Базарна, будинок 17, а саме:

- матеріали юридичних справ Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, в тому числі анкети, реєстраційні документи спілки, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені ліквідатора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаними рахунками за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаним рахунком за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів Кредитної спілки "Україна" ЄДРПОУ 23989657, при користуванні вищевказаному рахунку за періодз 01.01.2017 по 22.01.2020.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

10.02.2020