Ухвала суду № 87692839, 18.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2325/20

Провадження № 1-кс/592/1151/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Савіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковська К.О., своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 23.01.2020 року о 11:00 год. гр. ОСОБА_1 , 1982 року народження, перебуваючи в ТЦ «Київ», за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, використав завідомо підроблений документ – паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_2 , для отримання кредитної картки в АТ «Універсал Банк».

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2020 року гр. ОСОБА_1 , 1982 року народження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов документи на ім`я ОСОБА_2 , а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, які забрав з собою. У подальшому, у ОСОБА_1 виник умисел на отримання кредитних коштів, використовуючи знайдений паспорт громадянина України. З цією метою ОСОБА_1 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою шляхом її вклеєння у паспорт. Після чого, 22.01.2020 року ОСОБА_1 прибув до відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), розташованого на першому поверсі ТЦ «Київ» за адресою м. Суми, вул. Кооперативна, 1, де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , відкрив банківський рахунок та отримав банківську картку.

Після цього, 23.01.2020 року ОСОБА_1 знову прибув до відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), розташованого на першому поверсі ТЦ «Київ» за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, з приводу з`ясування обставин ненадходження на його картковий рахунок кредитних коштів, відповідно до поданої ним заявки від імені ОСОБА_2 .

У подальшому працівником АТ «Універсал Банк» (Монобанк) з`ясовано, що пред`явлений ОСОБА_1 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 значиться як викрадений та викликано працівників поліції.

23.01.2020 року у ході проведення огляду місця події ТЦ «Київ» за адресою м.Суми, вул. Кооперативна, 1, а саме відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), у гр. ОСОБА_1 серед інших речей виявлено та вилучено банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_1 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_2 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_4 .

Як пояснив гр. ОСОБА_1 , вилучений у нього паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 він сам підробив, вклеївши до нього своє фото, та у подальшому використовував для отримання кредитних коштів. Вилучену банківську картку АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_1 він отримав, використавши вищезазначений підробленим ним паспорт.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_1 банківські картки АТ «Альфа банк» № НОМЕР_2 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_4 , він міг отримати також використовуючи підроблений ним паспорт або здобути злочинним шляхом.

На даний час, з метою встановлення істини по справі, з`ясування всіх обставин скоєного, а також встановлення додаткових злочинів, вчинених ОСОБА_1 та доказів їх вчинення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ «Кредобанк» щодо карткового рахунку - № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлена подальшим проведенням експертного дослідження цих документів, а саме судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення дослідження експерту необхідно надати саме оригінал досліджуваного документу.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковська К.О., не з`явилася, в клопотанні зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ «Кредобанк», (код ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: 79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Кредобанк» у м.Суми, а саме документів:

- документи, в яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ «Кредобанк», а саме картка/рахунок № НОМЕР_3 ;

- оригінали документів, складених та виданих при відкритті карткового рахунку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 , такі як: заява на відкриття рахунку, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду, укладений договір та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я відкритий даний рахунок;

- фотознімки особи, на ім`я якої відкритий даний рахунок (зроблений під час відкриття рахунку);

- документи, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника АТ «Кредобанк», яка відкривала картковий рахунок № НОМЕР_3 та якій особа, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, надавала оригінал документу, що посвідчує її особу;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- документи, в яких містяться відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- фото та відео матеріалів кожного зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ «Кредобанк» № НОМЕР_3 за період з дати відкриття даного рахунку по дату виконання даної ухвали;

- документи, в яких міститься інформація щодо інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – АТ «Кредобанк», (код ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: 79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Кредобанк» у м.Суми.

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко