Ухвала суду № 87691473, 19.02.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/872/20

Номер провадження 1-кс/404/225/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Максименка Т.О. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Стрижеус С.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020007985 від 20.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Максименко Т.О., слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Докторовій В.Л. до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ - 09807862, юридична адреса Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78) по кримінальному провадженню №12019120020007985 від 20.10.2019 з правом передоручення та надати копії наступних документів: документ про власника карти з № НОМЕР_1 ; документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.10.2019 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що починаючи з грудня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи Інтернет-сайти ТОВ «Глобал Кредит», ТОВ «Європейська платіжна система», ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», ТОВ «ФК «Форза», ТОВ «ФК «Є гроші», ТОВ «ФК «Швидка готівочка», ТОВ «Інфінанс», оформила кредити на ім`я ОСОБА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму близько 50 000 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що в кінці листопада - на початку грудня 2018 року останньому почали телефонувати з різних онлайн контор, які займаються наданням кредитів онлайн, представники яких повідомляли про кредити, які беруться на ім`я ОСОБА_1 , які особисто вказані кредити не оформлював. Після чого кредити почали брати на ім`я потерпілого кожного місяця, навіть дійшло до того, що почали телефонувати батькам останнього, близьким родичам, знайомим. Починаючи з грудня 2018 року і по теперішній час дзвінки не припиняються, на ОСОБА_1 та його близьких морально тиснуть. На адреси близьких систематично приходять листи, у яких вказано юридичну особу, яка видавала кредит на ім`я потерпілого, та яка найближчим часом притягне ОСОБА_1 до відповідальності за невиплату грошових коштів, взятих у кредит. Коли ОСОБА_1 почав дізнаватися у представників контор, які йому телефонували, куди були перераховані грошові кошти, які взяті на ім`я останнього, то представники ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» у телефонному режимі повідомили ОСОБА_1 , що у кінці листопада 2018 року з його особистого кабінету на Інтерне-сайті ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» було взято кредит, грошові кошти з якого перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; представники ТОВ «Фінансова компанія «Форза» повідомили, що на Інтернет-сайті зазначеного ТОВ, був взятий кредит у приблизно той же час, що і в ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», грошові кошти з якого також були перераховані на карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12019120020007985 від 20.10.2019 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про власника карти з № НОМЕР_1 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ - 09807862, юридична адреса Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі за її дорученням задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах закону, так як передоручення вчинення відповідної процесуальної дії, дозвіл на проведення якої надано судом, чинним КПК не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Максименко Тетяні Олександрівні, слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Докторовій В.Л. на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ - 09807862, юридична адреса Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78) та надати копії наступних документів: документ про власника карти з № НОМЕР_1 ; документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 з 01.10.2018 року по 31.12.2018 року.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган