Ухвала суду № 87687864, 17.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1475/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань Павлюх Л.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32019070000000038 - слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції Ільницького Тараса Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019070000000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань були матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області

Відповідно до матеріалів оперативного управління, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС діє група осіб,до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період 2018-2019рр. ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості використовуючи наступні підконтрольні підприємства-імпортери: ТОВ «Браунберг» (код ЄДРПОУ 41657913), ТОВ «Мілд Груп» (код ЄДРПОУ 42045068), ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169),ТОВ «Там-Транс» (код ЄДРПОУ 35299089), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542), ТОВ «Альбітер» (код ЄДРПОУ 41507284) та нерезиденти: «LEAD COMPANY LP», «Millennium tree s.r.o», «AUTO EXPORT EAST LTD», «lBl SP. Z.O.O», «WEI RUN DE TRADE (BEIJING) CO., LTD», «MASLETS LTD», «COMO POLSKA Sp. z o.o.», «DAX TRADING LP».

Так, оперативним управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області, в рамках операції «Рубіж» та «Бастіон», в ході моніторингу АСМО «Інспектор» та наявних баз даних ДФС встановлено, що в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС діє стійка злочинна група осіб, яка в період 2018-2019рр. маючи зв`язки на митниці та в правоохоронних органах, ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості в 2-3 рази використовуючи підконтрольні підприємства-імпортери та нерезиденти, які зареєстровані в офшорних зонах або в країнах з пільговим оподаткуванням.

Схема роботи полягає в тому, що на шляху від іноземних товаровиробників до кордону України відбувається заміна товаросупровідних документів (рахунка, інвойсу), а для митного оформлення вантажу в Україні надається пакет документів, де фактурна вартість товару значно занижена, а декларування товарів здійснюється під виглядом інших, значно дешевших. Податковий кредит з ПДВ, сформований при імпорті товарів, реалізовується в адресу СГД, які задіяні в схемах мінімізації сплати податків, а фактично імпортований товар відвантажується вигодонабувачам.

Асортимент товару, що імпортується є широким, зокрема: одяг, взуття санітарно-технічні вироби, автозапчастини, транспортні засоби б/в та ін. Відвантаження товару здійснюється на ліцензійних складах Польщі, Угорщини, Словаччини та Італії, пункт пропуску «Ужгород - Вишнє-Нємецке» та «Чоп-Захонь», розмитнення - м/п «Мукачево», м/п «Ужгород-Центральний» Закарпатської митниці ДФС.

Згідно матеріалів оперативного управління, причетними до вищевказаної злочинної схеми є:

? ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 );

? ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 ).

Підконтрольні підприємства-імпортери, в адресу яких здійснювався імпорт ТМЦ із заниженням фактурної вартості в період 2018-2019 років є:

?ТОВ «Браунберг» (код ЄДРПОУ 41657913, зареєстроване в м.Київ), остання імпортна операція 09.11.2018;

?ТОВ «Мілд Груп» (код ЄДРПОУ 42045068, зареєстроване в м.Запоріжжя), остання імпортна операція 31.08.2018;

?ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631, зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 27.01.2019;

?ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169, зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 24.04.2019;

?ТОВ «Там-Транс» (код ЄДРПОУ 35299089, зареєстроване у м.Київ), остання імпортна операція 08.10.2019;

?ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853, зареєстроване у м.Львів), остання імпортна операція 24.04.2019;

?ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446, зареєстроване у м.Львів) остання імпортна операція 16.08.2019;

?ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300, зареєстроване у м.Львів) остання імпортна операція 09.10.2019;

?ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542, зареєстроване у м.Ужгород) остання імпортна операція 09.10.2019;

?ТОВ «Альбітер» (код ЄДРПОУ 41507284, зареєстроване у м.Ужгород) остання імпортна операція 24.05.2019.

Декларування на митниці здійснює брокерська фірма ТОВ «Брок-Тім» (код ЄДРПОУ - 38264860, зареєстроване в м. Мукачево) в особі гр. ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ) та брокерська фірма ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542, Ужгородський р-н, с. В. Лази Мікрорайон "Новий", вул. Східна, 5)

Одноосібним засновником та керівником ТОВ «Євро Континент» є гр. ОСОБА_2 . В період з 01.01.2018 по теперішній час товариством фактично оформлено 487 імпортних декларацій (ІМ40ДЕ) на загальну суму понад 146 млн.грн., зовнішньоекономічні контракти укладено з великою кількістю нерезидентів, основним з яких є «AUTO EXPORT EAST LTD» (6 Bexley Square, M36BZ Salford, Manchester United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Зокрема, згідно реєстру компаній Великобританії встановлено, що одноосібним володільцем компанії «AUTO EXPORT EAST LTD» є громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 р . н. зареєстрований в с.Салівка Ужгородського району.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

В результаті виїзду працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за адресою реєстрації гр. ОСОБА_6 встановлено, що за вказаною адресою проживає його рідний брат гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , рнокпп НОМЕР_6 . Під час усної бесіди гр. ОСОБА_7 повідомив, що його брат гр. ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 та добровільно надав свідоцтво про смерть серія: НОМЕР_7 . Від надання будь-яких письмових пояснень гр. ОСОБА_7 категорично відмовився.

Поряд з цим, згідно реєстру компаній Великобританії підписантом у даних контрактах є директор «AUTO EXPORT EAST LTD» Roger Stuart Poppleton, який є директором на 102 підприємствах Великобританії. Також, товариством «AUTO EXPORT EAST LTD» 10.10.2018 змінено адресу реєстрації на «Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, OL9 6HZ».

В ході аналізу документів, які ТОВ «Євро Континент» подає до митного оформлення при імпорті товарів, встановлено, що на печатці нерезидента «AUTO EXPORT EAST LTD» вказана стара адреса та підпис не співпадає з підписом директора ОСОБА_8 на установчих документах.

Згідно ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.

Так, розслідуванням встановлено, що ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) має відкриті банківські рахунки у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд. 32), а саме: рахунки № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Українська гривня) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Євро) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 - Польський злотий), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 ) (Українська гривня), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи.

Виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Українська гривня) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Євро) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 - Польський злотий), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 ) (Українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, відкритих у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» є ідентифікаційні дані з АІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631).

Крім того, відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004р. за №601, виписки з особового рахунку клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігаються 5 років.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), мають значення для встановлення факту придбання та реалізації, матеріальних цінностей (дорого вартісних товарів та транспортних засобів), підтвердження інших розрахунків з СГД - постачальниками, покупцями (або навпаки), в період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а отже, для визначення об`єкта оподаткування зазначеного суб`єкта господарської діяльності у період вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), (не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий Ільницький Т.П. в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019070000000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань були матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало те, що відповідно до матеріалів оперативного управління, в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС діє група осіб,до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період 2018-2019рр. ухиляються від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення, із заниженням фактурної вартості використовуючи наступні підконтрольні підприємства-імпортери: ТОВ «Браунберг» (код ЄДРПОУ 41657913), ТОВ «Мілд Груп» (код ЄДРПОУ 42045068), ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169),ТОВ «Там-Транс» (код ЄДРПОУ 35299089), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Хім Агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Євро Континент» (код ЄДРПОУ 37968542), ТОВ «Альбітер» (код ЄДРПОУ 41507284) та нерезиденти: «LEAD COMPANY LP», «Millennium tree s.r.o», «AUTO EXPORT EAST LTD», «lBl SP. Z.O.O», «WEI RUN DE TRADE (BEIJING) CO., LTD», «MASLETS LTD», «COMO POLSKA Sp. z o.o.», «DAX TRADING LP».

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд. 32), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Із поданого клопотання також вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ «Захід Бест» за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Оскільки слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 32019070000000038 було внесено 11.10.2019 року, слідчий суддя констатує, що слідчим Ільницьким Т.П. не було обґрунтовано належним чином необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ «Захід Бест» за період після внесення відомостей до ЄРДР, а саме після 11.10.2019 року до 31.12.2019.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних обсягів придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, підтвердження інших розрахунків з покупцями, в період з 01.01.2018, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а банківські та фінансово-господарські документи ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд. 32), приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №32019070000000038 та в частині проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ «Захід Бест» за період з 01.01.2018 по 11.10.2019.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32019070000000038 - слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції Ільницького Тараса Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019070000000038 - слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Ільницькому Тарасу Петровичу та старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції Романенку Богдану Олександровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) за період з 01.01.2018 по 11.10.2019, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Українська гривня) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Євро) № НОМЕР_9 (IBAN - НОМЕР_10 ) (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 - Польський злотий), № НОМЕР_13 (IBAN - НОМЕР_14 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд. 32), а саме:

?інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631);

?інформацію про залишки коштів ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) станом на 13.02.2020 року;

?електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

?актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

?довіреності, інші документи ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631);

?платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631);

?інформації відносно ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

?заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631);

?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631);

?інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Захід Бест» (код ЄДРПОУ 41194631) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Данко В.Й.