Ухвала суду № 87685762, 04.02.2020, Галицький районний суд Івано-Франківської області

Єдиний унікальний номер 341/1090/19

Номер провадження 1-кс/341/25/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю

04 лютого 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області Юсип І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецької М.В., погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019090000000056 від 20.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецька М.В. звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Із клопотання вбачається, що 20 травня 2019 року прокуратурою Івано-Франківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019090000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, зібрані за фактом розтрати службовими особами Маріямпільської сільської ради Галицького району протягом 2016-2018 років шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетних коштів, використавши їх не за цільовим призначенням.

У ході досудового розслідування установлено, що проведеною ревізією у Маріямпільській сільській раді Галицького району виявлено фінансові порушення, що призвели до витрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму близько 200 тис. грн. Встановлено, що ОСОБА_1 здійснив виплату собі премій за період з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2018 року в сумі 89 169,75.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що через АТ «Райффайзен Банку Аваль» здійснювалось нарахування заробітної платні у тому числі і премії працівникам Маріямпільської сільської ради, з рахунку 35417002048385 що належить Головному Управлінні Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, на загальний рахунок НОМЕР_1 що належить Маріямпільській сільській раді Галицького району, Івано-Франківської області та відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З рахунку Маріямпільської сільської ради № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», заробітна плата, на підставі відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам сільської ради, була спрямована на особисті карткові рахунки працівників Маріямпільської сільської ради відкриті у цьому ж банку, в тому числі і сільському голові ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охороню вальну законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: - фактичних відомостей, щодо особистого карткового рахунку, відкритого Маріямпільським сільським головою Галицького району, Івано-Франківської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи платника податків, заяву на відкриття рахунку, анкета опитувальника з персональними даними за місцем роботи, та договір на відкриття розрахункового рахунку, - здійснення на його особистий картковий рахунок зарахування заробітної платні з рахунку НОМЕР_1 що належить Маріямпільській сільській раді Галицького району, Івано-Франківської області та який обслуговується АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 10.11.2015 року по 31.12.2018; - документів, на підставі яких здійснювалось таке нарахування, а також рух коштів по рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецькій М.В. тимчасовий доступ терміном на один місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01001, Україна, МФО 300335, а саме:

¦фактичних відомостей, щодо особистого карткового рахунку, відкритого Маріямпільським сільським головою Галицького району, Івано-Франківської області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи платника податків, заяву на відкриття рахунку, анкета опитувальника з персональними даними за місцем роботи, та договір на відкриття розрахункового рахунку;

?здійснення на його особистий картковий рахунок зарахування заробітної платні з рахунку НОМЕР_1 що належить Маріямпільській сільській раді Галицького району, Івано-Франківської області та який обслуговується АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з 10.11.2015 року по 31.12.2018;

?документів, на підставі яких здійснювалось таке нарахування, а також рух коштів по рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 01.11.2015 по 31.12.2018 року з вказанням дати здійснення операції, та контрагентів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І. М. Юсип