Ухвала суду № 87666163, 17.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2695/20

Провадження №1-кс/127/1317/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Байсана Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Байсан Сергій Миколайович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування кримінального провадження № 12019020000000508 від 24 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ «Бонанза КЕ» ОСОБА_1, 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ «Кидрасівське» в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «Кидрасівське» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ «Бонанза КЕ». Згідно умов договору ТОВ «Бонанза КЕ» мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.

Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ «Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № UA НОМЕР_1 відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ», № UA НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ «Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № UA НОМЕР_1 відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ», № UA НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ «Кидрасівське», - ОСОБА_2 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_1 , - директором ТОВ «Бонанза КЕ», здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 , на номер НОМЕР_4 , яким користується директор ФГ «Кидрасівське» ОСОБА_2 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ «Кидрасівське» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ «Кидрасівське», - ОСОБА_3 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ «Агродобрива», сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ «Кидрасівське», у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ «Кидрасівське» поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ «Кидрасівське» не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошових коштів належних ФГ «Кидрасівське», використали розрахунковий рахунок № UA НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 для проведення фінансових операцій пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Бонанза КЕ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 (Код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. (044) 490-88-88, електронна пошта info@aval.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:

-№ UA НОМЕР_2 , належний ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, адреса: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням, роздруківок про рух коштів з 01.10.2019 по час винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ «Райфайзен Банк Аваль», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ «Райфайзен Банк Аваль», які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів належних АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 (Код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. (044) 490-88-88, електронна пошта info@aval.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків за період часу з 01.10.2019 по час винесення ухвали суду, по наступному товариству, - ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/, адреса: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням рахунків;

-документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування, списання та видача готівки, грошових коштів по рахунках товариства;

-документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) з рахунку:

- № UA НОМЕР_2 , належний ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

- № UA НОМЕР_2 , належний ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес (МАС-адрес), з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

- № UA НОМЕР_2 , належний ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ «Райфайзен Банк Аваль», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ «Райфайзен Банк Аваль» під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням банківських рахунків вказаного товариства, в розрізі по кожному, в тому числі по рахунку:

- № UA НОМЕР_2 , належний ТОВ «Бонанза КЕ» ЄДРПОУ /39846707/.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: