Ухвала суду № 87666018, 18.02.2020, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 647 / 20

1-кс / 636 / 201 / 2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області Ковригін О.С.,

при секретарі Фатєєвої С.М.

за участю прокурора – Саєнко Т.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області Покліпач А.А. погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області Саєнко Т.Л. по кримінальному провадженню № 12019221440000690 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ: 21685166), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого Покліпач А.А. який підтримав клопотання -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019221440000690 від 02 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2019 року приблизно о 12:00 годин за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Харківська, б. 22, Шаховим І.В. було виявлено блокування карт, зміну пін-коду, зняття приблизно 18 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220440000690 від 02 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01 червня 2019 року, приблизно о 12:00 годині за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Харківська, б. 22, Шаховим Ігорем Валентиновичем 26 березня 1964 р.н. (МН № 075982, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 вересня 2001 р.), який проживає за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Харківська б. 22 було виявлено зняття грошових коштів з карток «OTP Bank»: 4067597700285742, 09⁄20, 5100947300105558, 12⁄19.

Операції по вказаним картам (інформація з смс-повідомлень Шахова Ігора Валентиновича за номером телефона: +380972129566):

- «смс-повідомлення о 12 год. 13 хв. 59 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 530,45 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 301445. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

- смс-повідомлення 0 12 год. 24.хв. 03 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): Відмова: Ліміт на операції 01⁄06 12:23 С2С переказ коштів з картки: *5558. Сума: 11923 UAN. Mssce: СARD2CARD UA OEASYPAY.

- смс-повідомлення 12 год. 24 хв. 37 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 4,954.00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 380651. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

- смс-повідомлення 12 год. 27 хв. 44 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 4,954.00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 787551. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

- смс-повідомлення 12 год. 31 хв. 35 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 2,987.00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 128984. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

- смс-повідомлення 12 год. 37 хв. 36 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 741, 60 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 455190. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

- смс-повідомлення 12 год. 39 хв. 04 сек. від «OTP Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 731, 30 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 484927. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. 044 4900526».

Після отримання кожного смс-повідомлення на номер +380972129566 Шахова Ігора Валентиновича телефонувала особа, чоловічої статі з номеру: +380964285258 представлявся працівником служби безпеки «Національного банку України», запитували код, який приходив у вищевказаних смс-повідомленнях, Шаховим Ігорем Валентиновичем повідомлявся код останнім особам.

Для встановлення місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) вищезазначених операцій та отримання іншої необхідної інформації за картками «OTP Bank»: 4067597700285742; 5100947300105558 було направлено запити: від 03.07.2019 № 6383 та запит від 03.07.2019 № 6384 до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ: 21685166), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, проте отримано відповідь від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 01.08.2019 № 68-68-3-2/9479 про неможливість надання запитуваної інформації згідно з п.п. 1,2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Вказана інформація необхідна для визначення місця проведення досудового розслідування, оскільки відповідно до звіту-рахунку по карткам «OTP Bank»: 4067597700285742; 5100947300105558 за період з 01.06.2019 по 03.06.2019 за первісною інформацією місцем проведення операцій по вказаним картам є м. Київ, Україна.

Тому, враховуючи положення ст. 218 КПК України для визначення місця проведення досудового розслідування необхідне точне встановлення місця проведення операцій по карткам «OTP Bank»: 4067597700285742; 5100947300105558, власником яких є Шахов Ігор Валентинович.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ: 21685166), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» в м. Харкові, за адресою: м. Харків, провулок Банний, б. 1., а саме відомості щодо:

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019 за картою: 4067597700285742, квитанція/код авторизація 998750?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 48682Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 70166Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 27164Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 36486Z?

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення – злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що зазначена вище інформація необхідна для визначення місця проведення досудового розслідування, у зв'язку з чим з метою встановлення істини, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ: 21685166), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43. Вказані відомості необхідні для визначення місця проведення досудового розслідування, оскільки відповідно до звіту-рахунку по карткам «OTP Bank»: 4067597700285742; 5100947300105558 за період з 01.06.2019 по 03.06.2019 за первісною інформацією місцем проведення операцій по вказаним картам є м. Київ, Україна, проте точна адреса відсутня, та можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, лейтенанта поліції Покліпач А.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції Покліпач А.А. право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ: 21685166), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» в м. Харкові, за адресою: м. Харків, провулок Банний, б. 1., а саме відомості щодо:

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019 за картою: 4067597700285742, квитанція/код авторизація 998750?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 48682Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 70166Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 27164Z?

- місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) операції від 01.06.2019, дата списання/зарахування 03.06.2019 за картою: 5100947300105558, квитанція/код авторизація 36486Z?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя –